المديرية العامة للولايات المتحدة الأمريكية

وتعد المديرية العامة للمحاماة (DGOJ) الجهة التنظيمية الوطنية الرئيسية للمقامرة في إسبانيا، تحت إشراف وزارة الاستهلاك. إن DGOJ هي التي تدير نظام الترخيص والإشراف والإبلاغ وحماية اللاعبين في قطاع الإنترنت الذي يعمل في جميع أنحاء البلاد. يمكن مقارنة دورها في الصناعة الإسبانية بـ UKGC البريطانية أو ADM الإيطالية: تضع الهيئة المعايير وتراقب نزاهة المشغلين وتحافظ على التوازن بين الأعمال والمسؤولية تجاه المجتمع.

1) التاريخ والأساس القانوني

تم إنشاء DGOJ رسميًا في عام 2011 بعد اعتماد Ley 13/2011 de Regulación del Juego، لتصبح عنصرًا رئيسيًا في نموذج التنظيم المركزي الجديد. قبل ذلك، كانت السيطرة مجزأة بين مختلف الإدارات والمجتمعات المستقلة.

ويمنح القانون 13/2011 وزارة العدل صلاحية حصرية في مسائل المقامرة عبر الإنترنت على الصعيد الوطني، بما في ذلك منح التراخيص ومراقبة الامتثال التقني وإنفاذ العقوبات.

2) الوظائف الرئيسية لـ DGOJ

• ترخيص المشغل. إصدار تراخيص عامة وفريدة للألعاب عبر الإنترنت (الرهانات والمسابقات والكازينوهات والبوكر وما إلى ذلك). رصد الشروط والتجديدات والإلغاءات والامتثال لشروط الترخيص.
• الرقابة ومراجعة الحسابات. التحقق من النظم التقنية للمشغلين (الخواديم، RNG، الإبلاغ، الأمن، قطع الأشجار) وعمليات التدقيق المنتظمة والشهادات وفقا للمرسومين الملكيين RD 1613/2011 و RD 1614/2011.
• مراقبة السوق. جمع إحصاءات عن GGR، حجم الأعمال، الإيرادات الضريبية ومؤشرات الألعاب المسؤولة.
• الإعلانات والاتصالات. رصد الامتثال لقواعد القرار RD 958/2020، بما في ذلك الأشكال وأوقات البث والشفافية وحماية القاصرين.
• لعبة مسؤولة (Juego más seguro). تنفيذ ومراقبة تدابير اللعب الآمن للوثيقة RD 176/2023 وتنسيق برامج الوقاية.
• الاستبعاد الذاتي والسجلات. RGIAJ (Registro General de Interdicciones de Access al Juego) هو سجل مركزي للأشخاص المستبعدين من الوصول إلى الألعاب بناءً على طلبهم الخاص.
• الجزاءات والإنفاذ. يحق لـ DGOJ فرض غرامات وتعليق مؤقت للتراخيص لانتهاك القانون.
• محاربة المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. العمل مع مقدمي الخدمات ومحركات البحث وشركات الدفع ووكالات إنفاذ القانون لحظر المواقع غير المرخصة.

3) الهيكل التنظيمي

• Subdirección General de Regulación del Juego - الترخيص والعمل التنظيمي والخبرة القانونية.
• Subdirección General de Inspección del Juego - عمليات التفتيش، ومراجعة حسابات المشغلين، ومراقبة المنصات التقنية.
• Subdirección General de Gestión y Relaciones Institucionales - التنسيق مع الإدارات الأخرى والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، الاتصالات الدولية.
• División de Juego Responsible - تطوير سياسات اللعب المسؤول والإشراف عليها، وتحليل البيانات السلوكية، والتعاون مع الخدمات النفسية والمنظمات غير الحكومية.
• وحدة تنسيق الشؤون الإدارية - إدارة الموارد البشرية والمالية والخدمات الرقمية.

4) الأدوات والنظام الإيكولوجي الرقمي

• حساب اللعبة (cuenta de juego) - يُطلب من جميع المشغلين المرخصين الاحتفاظ بحسابات مستخدم فردية مع التحقق وسجل الودائع والحدود.
• التزامن مع RGIAJ. التحقق من دخول اللاعب إلزامي في الوقت الفعلي.
• التقارير المجمعة. يقوم المشغلون بإرسال بيانات القياس عن بُعد (الجلسات، الودائع، المكاسب، RTP) إلى نظام DGOJ الآمن.
• مراقبة الذكاء الاصطناعي. توفر المبادرات الجديدة 2025-2026 الكشف التلقائي عن الحالات الشاذة والأنماط المشبوهة لسلوك المستخدم.

5) التفاعل مع مجتمعات الحكم الذاتي

على الرغم من أن المقامرة عبر الإنترنت تنظمها DGOJ على المستوى الوطني، إلا أن السوق غير المتصلة بالإنترنت (الكازينو والبنغو والصالونات) تظل ضمن اختصاص الاستقلالية.

تحتفظ الهيئة التنظيمية بمجلس تنسيق دائم (Consejo de Políticas del Juego)، حيث يتفق ممثلو مناطق الحكم الذاتي على نُهج للألعاب المسؤولة والضرائب وتبادل البيانات بشأن RGIAJ.

وهذا يضمن سلامة النظام ويمنع ازدواجية السلطة.

6) التعاون الدولي

• أفرقة الخبراء التابعة للمفوضية الأوروبية المعنية بالمقامرة ؛
• شبكات CEN و IMGL التي تضع معايير اعتماد RNG و RTP ؛
• المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال، في إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال وفريق الخبراء المعني بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال ؛
• منذ عام 2018 - في السيولة المشتركة للبوكر عبر الإنترنت مع فرنسا والبرتغال، بموجب متطلبات موحدة لتدقيق وحماية اللاعبين.

7) أولويات DGOJ 2030

1. تعزيز المراقبة الرقمية. وضع نماذج للقياس عن بعد ومخاطر النمو الحقيقي.

2. الشفافية والبيانات المفتوحة. التقارير السنوية، إحصاءات اللاعبين والمشغلين، واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

3. والمسؤولية الاجتماعية. جعل سياسات الألعاب المسؤولة معيارًا عامًا مستدامًا.

4. التكامل مع الهويات الرقمية للاتحاد الأوروبي (eIDAS 2. 0). تبسيط KYC ومحاربة المصير المتعدد.

5. التنسيق مع ميكا AMLD6. تحديث متطلبات قنوات الدفع، خاصة بمشاركة الخدمات المشفرة.

8) أهمية الصناعة

• إمكانية التنبؤ للمستثمرين والمشغلين، وحماية اللاعبين والأسر، والإيرادات الضريبية المستدامة للدولة، وصورة إسبانيا كواحدة من أكثر الولايات القضائية شفافية وتوازنًا في الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر المديرية العامة للولايات المتحدة الأمريكية أساس النموذج الإسباني لتنظيم القمار. إنه منظم تكنوقراطي وموجه اجتماعيًا يحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.

بحلول عام 2030، تخطط DGOJ لتصبح وكالة «مراقبة من الجيل التالي» رقمية بالكامل - مع المراقبة الآلية وواجهات برمجة التطبيقات المشتركة بين الوكالات ونماذج المخاطر التنبؤية والتحليلات الشفافة للمجتمع والصناعة.