مشروعية الكازينوهات غير المتصلة بالإنترنت (كوستاريكا)

خاتمة موجزة

في كوستاريكا، يُسمح بالكازينوهات غير المتصلة بالإنترنت وتعمل بشكل قانوني، بشكل أساسي كغرف فندقية صغيرة. اللائحة لامركزية: بدلاً من "قانون كازينو" واحد، هناك مجموعة من القواعد العامة - التصاريح البلدية للأنشطة التجارية والترفيه، ومعايير الصحة والسلامة من الحرائق، وتشريعات العمل والضرائب، بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب للكازينوهات باعتبارها "كيانات ملزمة. "بالنسبة للزوار، المبادئ الأساسية بسيطة: 18 +، التحقق من المستند موضع شك، وقواعد شفافة للألعاب والمدفوعات.

كيف يعمل الإطار القانوني

1) الدائرة المتساهلة

التصاريح البلدية. تتلقى الكازينوهات براءات الاختراع المحلية/تراخيص الأعمال والخدمات الترفيهية (غالبًا كقاعة ألعاب فندقية). كما تحدد البلديات ظروف العمل الأساسية (ساعات العمل والضوضاء والإعلان في الهواء الطلق في الموقع).

المواءمة القطاعية. الامتثال الإلزامي لمعايير الصرف الصحي والسلامة (مراقبة وزارة الصحة ودائرة الإطفاء) ؛ وعقود العمل والجداول الزمنية - بموجب قانون العمل ؛ السجلات النقدية والمحاسبة - وفقا لمتطلبات وزارة المالية/الضرائب.

تنسيق الفندق. تاريخيًا، يتم دمج معظم المرافق في الفنادق (سان خوسيه والمنتجعات): وهذا يقلل من المخاطر ويسهل التحكم في تدفق الضيوف.

2) ما هو مسموح به على الأرض

الجداول: الروليت الأوروبي، بلاك جاك، البوكر (نقود/بطولات) - وفقًا للقواعد الداخلية للقاعة.

آلات القمار (الفتحات) وبنغو الفيديو. تخضع جميع المجموعات للمخزون والصيانة.

النقد والعملة. عادة ما تكون الحسابات في CRC أو USD (إذا كان الجسم يعمل مع الأجانب) ؛ ونشر اللجان على الملأ.

3) العمر والوصول

18 + هو معيار الصناعة. فالموظفون ملزمون برفض منح القصر والأشخاص الذين لا يحملون وثائق إذا كانوا موضع شك.

قواعد اللباس والمدخل. أنشأتها المؤسسة نفسها ؛ القواعد مرئية عند المدخلات.

الضرائب والإبلاغ والامتثال

الضرائب

الكازينوهات دافعو ضرائب عاديون: ضريبة دخل الشركات، ضريبة القيمة المضافة/ضريبة الخدمة (عند الاقتضاء)، الرسوم/براءات الاختراع المحلية للبلدية.

وتُفرض رسوم ترخيص/رسوم إدارية إضافية على الحق في القيام بأنشطة ترفيهية (يعتمد حجمها على البلدية وفئة الأعمال).

AML/CFT

تشير الكازينوهات إلى «الكيانات الملزمة»:

KYC للمعاملات/المدفوعات الكبيرة والمعاملات المشبوهة ؛
ورصد وتسجيل العمليات التي تتجاوز العتبات ؛
وتدريب الموظفين وتخزين السجلات والمراقبة بالفيديو ؛
إبلاغ السلطات المختصة بعلامات غسل الأموال/تمويل الإرهاب.
يهدد عدم الامتثال بالغرامات وتعليق العمل والشيكات الضريبية الإضافية.

الإعلان والمسؤولية وحماية المستهلك

يجب أن يكون الإعلان والترويج معتدلين، دون وعود بـ «المال السهل»، علامة 18 +. تتسق اللافتات الخارجية/اللوحات الخفيفة مع إدارة البلدية/المبنى.

اللعب المسؤول. وتؤخذ في الاعتبار النغمة الجيدة: التحذيرات المرئية التي تزيد عن 18 سنة، وبطاقات المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وضبط النفس/الاستبعاد الذاتي عند الطلب، ونشر قواعد الجدول/الحد الأدنى/الدفع، ومسح اتفاق الحد من الفقر فيما يتعلق بالنقود (المواعيد النهائية والمستندات).

التدخين والضوضاء. هناك معايير وطنية تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وقيود على الضوضاء - يتم تغريمها بسبب الانتهاكات.

ما يتحقق منه المفتشون (الممارسة)

براءات اختراع بلدية صالحة وإيصالات للرسوم.

الامتثال للوائح الصحة/الحرائق وتوافر مخارج الطوارئ.

الانضباط النقدي، يوميات العمليات، صحة الشيكات.

إجراءات KYC/AML: نماذج العتبة، تدريب الموظفين، تخزين الفيديو.

تحديد القواعد: مراقبة السن، الحد الأدنى/الحد الأقصى، قواعد المدفوعات والشكاوى.

المخاطر والمسؤوليات

العمل بدون إذن البلدية، وعدم الامتثال لساعات العمل، والقيود المفروضة على الضوضاء والمعايير الصحية - الغرامات والإغلاق.

تجاهل إجراءات مكافحة غسل الأموال - غرامات كبيرة وعمليات منع.

انتهاكات قوانين العمل/الضرائب - رسوم إضافية وعقوبات.

شكاوى المستهلكين (المدفوعات المتأخرة، المكافآت غير الشفافة) - وصفات طبية من المشرفين وحماية المستهلك.

للمالك/الفندق: قائمة التحقق من الإطلاق

1. الكيان القانوني ومعالجة براءات الاختراع البلدية → (التجارة + الترفيه).

2. تصميم القاعة → التنسيق مع رجال الإطفاء/المرافق الصحية ؛ كاميرات، آمنة، خطط إخلاء.

3. السياسات والأنظمة: قواعد الألعاب، وشباك التذاكر، والمدفوعات، والشكاوى ؛ وكتاب الشكاوى متاح للضيوف.

4. مجموعة تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال: مبالغ العتبة، والاستمارات، وتدريب الموظفين، والموظف المسؤول، وخطة الرقابة الداخلية.

5. الموارد البشرية والجداول الزمنية: عقود العمل، والنوبات الليلية، والراحة، وتدريب التجار/الصرافين.

6. التمويل/الضرائب: السجلات النقدية، والمحاسبة الضريبية، واتفاق الشراء (إذا لزم الأمر)، والعمل مع الدولار الأمريكي (سياسة أسعار الصرف).

7. البلاغ: 18 + لوحة، الجدول/قواعد الحد الأدنى للأجور، مدفوعات جيش تحرير السودان ؛ للمناطق السياحية.

للاعب: كيف يفهم أن الكازينو «أبيض»

عند المدخل وفي السجل النقدي توجد تصاريح وتراخيص/براءات اختراع حالية.

يمكنك رؤية قواعد الألعاب والحد الأدنى/الحد الأقصى وترتيب المدفوعات والمستندات بمبالغ كبيرة.

يستجيب الموظفون بهدوء لطلب عرض دفتر الشكاوى والقوائم المرجعية.

فيما يتعلق بالمدفوعات الكبيرة، يتم التحقق من الهوية بشكل صحيح - هذا هو المعيار وليس الشك.

الأسئلة المتكررة

هل الكازينوهات البرية قانونية في كوستاريكا ؟

نعم فعلت. هذا نشاط مسموح به عند الوفاء بمتطلبات البلدية والصحية والضريبية ومكافحة غسل الأموال.

سن الدخول ؟

18+. ويمكن طلب الوثيقة في أي وقت.

هل من الممكن افتتاحه بدون فندق ؟

ربما، ولكن أكثر صعوبة من حيث الخيوط والأذونات ؛ تاريخيًا، تعمل معظم الكازينوهات في الفنادق حيث يكون من الأسهل الامتثال للوائح وتقديم الخدمة.

من هو المنظم «الرئيسي» ؟

لا يوجد «منظم كازينو» واحد ؛ ويتألف الإشراف من البلدية (براءات الاختراع/قواعد المكان)، ووزارة الصحة/دائرة الإطفاء (السلامة)، ووزارة المالية/الضرائب (الضرائب/المحاسبة) وسلطات مكافحة غسل الأموال/صندوق مكافحة غسل الأموال.

الكازينوهات غير المتصلة بالإنترنت في كوستاريكا هي شكل قانوني ومقبول اجتماعيًا للترفيه المسائي، خاصة في العاصمة ومناطق المنتجعات. نظامهم القانوني هو «فسيفساء» من الأذونات والقوانين العامة، وليس عملاً خاصًا واحدًا. بالنسبة للشركات، فإن مفتاح العمل المستدام هو براءات الاختراع البلدية، و AML/KYC الصارم، والقواعد الشفافة للألعاب والمدفوعات، والضرائب والانضباط العمالي. بالنسبة للضيف - 18 +، مستند وقواعد مرئية وتوقعات معقولة. يحافظ هذا التكوين على سمعة البلاد كسوق ترحيب وخدمة للكازينوهات البرية.