الوزارات التي تسيطر على صناعة المقامرة في كوستاريكا

وعلى الرغم من أن كوستاريكا ليس لديها قانون واحد ينظم المقامرة عبر الإنترنت، فإن الوكالات الحكومية لا تزال تضطلع بدور في إدارة الشركات العاملة في هذا المجال. وتقع أنشطة القمار ضمن اختصاص إدارتين - وزارة الداخلية والشرطة ووزارة المالية. وهي توفر معاً الرقابة على تسجيل الشركات، والضرائب، والامتثال لمتطلبات أمن الأعمال التجارية والشفافية.

1) وزارة الداخلية والشرطة

وهذه الوكالة من أقدم الوكالات في كوستاريكا، ولا يتمثل دورها في تنظيم المقامرة بقدر ما يتمثل في الرقابة الإدارية والترخيص التجاري، الذي يشمل تجهيز البيانات أو صيانة نظم المعلومات أو إدارتها.

• تسجيل الكيانات القانونية والإشراف عليها. وزارة الداخلية مسؤولة عن إصدار تصاريح لأنشطة الشركات، بما في ذلك تلك العاملة في «معالجة البيانات»، والتي غالبًا ما يتم إصدار مشغلي iGaming لها.
• مراقبة النظام العام. وتكفل الوكالة ألا تؤثر الأنشطة على السوق الداخلية لكوستاريكا وألا تنتهك القواعد العامة.
• تراخيص الأمن والتشغيل. على الرغم من أن هذا ليس ترخيصًا بالمعنى الكلاسيكي للمقامرة، إلا أن إصدار التصاريح يؤكد شرعية عمل الشركة في البلاد.

• Ministerio de Gobernación هو المرسل الرئيسي في تسجيل شركات معالجة البيانات. في الممارسة العملية، يشهد على أن الشركة لا تقدم خدمات المقامرة لمواطني كوستاريكا وأن أنشطتها تقنية وليست ألعابًا.

2) وزير المالية

وتضطلع وزارة الخزانة بدور أكبر في المجالين المالي والتدقيقي. وهي مسؤولة عن الضرائب والإبلاغ ومراقبة التدفقات النقدية للشركات المسجلة في البلاد.

• الرقابة الضريبية. تدير الوزارة ضرائب الشركات والرسوم والتزامات الدفع لجميع الكيانات التجارية، بما في ذلك مراكز تشغيل iGaming الخارجية.
• الشفافية المالية. وفي إطار المعايير الدولية (ولا سيما فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال)، ترصد الوزارة الامتثال للمبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التنسيق مع القطاع المصرفي. ورغم أن كوستاريكا لا تملك ترخيصا منفصلا للألعاب، فإن وزارة المالية توفر التفاعل بين مسجلي الشركات والمصارف والسلطات الضريبية.

• في مجال المقامرة عبر الإنترنت، تضمن وزارة المالية قيام الشركات المسجلة بالإبلاغ عن دخلها في الوقت المناسب ودفع الضرائب وعدم تنفيذ عمليات تنتهك التشريعات المالية.

3) لماذا لا يوجد منظم واحد

كوستاريكا حالة فريدة من نوعها: المقامرة ليست محظورة هنا، لكنها ليست منظمة بشكل مباشر. ولذلك، بدلاً من إنشاء لجنة متخصصة (كما هو الحال مثلاً في مالطة أو كوراكاو)، يوزع دور الإشراف على الوزارات التي توفر الجوانب العامة لإنفاذ القانون والتسجيل والضرائب.

• لا توجد متطلبات مركزية للألعاب أو RTP أو الصدق أو حماية اللاعب ؛
• لا يوجد إجراء لإصدار شهادات المنصة
• وكثيرا ما تتطلب نظم الدفع الدولية تأكيدا إضافيا لمشروعية الأعمال التجارية.

4) تفاعل الإدارات في الممارسة العملية

1. الشركة مسجلة ككيان قانوني (من خلال Ministerio de Gobernación).

2. يحصل على إذن لمعالجة البيانات - ترخيص معالجة البيانات.

3. يصبح محاسبا ضريبيا في وزارة المالية.

4. وعلاوة على ذلك، تقوم بأنشطة تركز حصرا على الأسواق الخارجية، دون خدمة المقيمين في كوستاريكا.

كان هذا النموذج موجودًا منذ عقود ويستخدمه العديد من الشركات الناشئة في iGaming، على الرغم من أن الدولة نفسها لا تعتبر ولاية قضائية للترخيص بالمعنى الكلاسيكي.

5) مزايا وقيود مثل هذا النظام

• والحد الأدنى من البيروقراطية ؛
• عملية التسجيل السريع
• وعدم وجود ضريبة على القمار ؛
• مرونة الهياكل البحرية.

• ولا يوجد ترخيص رسمي يؤكد الامتثال للمتطلبات الدولية ؛
• وضعف الآلية القانونية لحماية الأطراف الفاعلة ؛
• الصعوبات مع البنوك وشركاء PSP.

6) الآفاق والتطور المحتمل

في السنوات الأخيرة، نظرت كوستاريكا في إصلاح التشريعات المتعلقة بالخدمات الرقمية وفرض الضرائب على الشركات الخارجية. يمكن أن يؤدي الضغط الدولي من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى نموذج أكثر شفافية ورسمية لتنظيم المقامرة. بيد أن النظام لا يزال على حاله في الوقت الراهن: التسجيل بوصفه «شركة لتجهيز البيانات» تحت إشراف وزارة شؤون الحكم والرقابة المالية من جانب وزارة الصحة.

• ولا يستند تنظيم القمار في كوستاريكا إلى قانون متخصص، بل إلى تفاعل وزارتين - الداخلية والمالية. يسمح هذا النموذج المرن ولكن غير الرسمي للمشغلين بالعمل بشكل قانوني في شكل خارجي، وخدمة الأسواق الخارجية، مع ترك منطقة من عدم اليقين فيما يتعلق بالترخيص وحماية اللاعبين والسمعة في الساحة الدولية.