دور سكرتارية غوبرناسيون في السيطرة

1) باختصار: لماذا SEGOB هنا

في المكسيك، يسيطر المركز الفيدرالي على المقامرة. بموجب قانون الألعاب والسحوبات لعام 1947، فإن النهج العام هو أن ألعاب الرهان محظورة ما لم يسمح بها الاتحاد على وجه التحديد. وأمانة الحكومة هي المخولة بالسماح بالتنظيم والمراقبة والإشراف.

2) الإطار القانوني: القانون 1947 وما وضعه

المادة 1: ألعاب الصدفة وألعاب الرهان محظورة في البلاد (وضع «كل شيء غير مسموح به محظور»).

المادة 3-4: التنظيم والتصريح والمراقبة والإشراف - اختصاص SEGOB ؛ بدون إذنها، لا يمكن لأي قاعة أو منصة أن تعمل. ينص بشكل منفصل على أن اليانصيب الوطني يعمل وفقًا لمعياراته الخاصة.

لا تزال هذه المعايير تحدد الرأسي: «الترخيص الفيدرالي - ثم النشاط»، وليس العكس. النشر الأولي للقانون في DOF 31. 12. 1947.

3) من ينظم بالضبط: DGJS داخل SEGOB

الجهة التنظيمية التشغيلية هي Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - وهي تأذن وتراقب وتشرف وتجري الإجراءات وتتخذ القرارات بشأن جميع قضايا «اللعبة». هذا مذكور صراحة في صفحات DGJS الرسمية.

تحتفظ DGJS بـ Marco Juridico (مجموعة مختارة من المعايير)، وتعليمات الإذن وحتى مركز دعم المستخدم (المشورة بشأن متطلبات المتقدمين والمستندات).

4) لائحة 2004: كيف تم «إحياء» القانون القديم

تلقى البناء «الهيكلي» لقانون 1947 نفسه مصفوفة عملية في Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - توضح الوثيقة بالتفصيل أنواع الأشكال المسموح بها، وإجراءات الإصدار، وأذونات إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات. آخر إصلاح للنظام هو 16. 11. 2023.

العناصر الرئيسية للائحة:

مراكز المراهنات عن بعد (Centros de Apuestas Remotas، CAR) - شكل مرخص من المراهنات الرياضية/التنافسية.
قاعات رسم الأرقام (نظير البنغو/السحوبات الإلكترونية).
متطلبات المحاسبة والإبلاغ والترويج والتفاعل مع المنظم.

معدل منفصل: يجب إجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية ؛ تم تحديث المادة 10 من اللائحة خلال إصلاح عام 2023.

5) الأذونات: ماذا ولمن وكيف تصدر DGJS

وبإمكان إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات إصدار تصاريح للألعاب والسحب وفقا للقانون واللوائح، وتحديد شروط كل حالة (الشكل، ونقاط الاستقبال، والإبلاغ، والامتثال). والقواعد والمقتطفات متاحة في قسم ماركو جوريديكو والملفات المنهجية المرفقة به.

مهم: إذن - اتحادي، فردي وشرطي ؛ ولإدارة شؤون المساواة بين الجنسين الحق في تعديله أو إنهائه بسبب الانتهاكات. تم تأكيد طبيعة التصاريح هذه أيضًا في مواد وزارة الخارجية/SCJN حول الاختصاص الفيدرالي.

6) الإشراف والتفتيش والجزاءات

مراقبو إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وحراستها: عمليات التفتيش المقررة/غير المقررة، ورصد الامتثال لشروط الإذن، والتحقق من الإعلانات/العروض الترويجية وطرائق الدفع. بالنسبة للانتهاكات - الجزاءات حتى تعليق/إلغاء التصاريح وإغلاق المرافق. تسجل وظائف المراقبة في الوثائق العامة SEGOB و DGJS.

7) التنسيق مع المنظمين الماليين والمنظمين ذوي الصلة (AML/KYC)

تستند السيطرة على قطاع المقامرة أيضًا إلى الامتثال المالي:

وتتولى وحدة المعلومات المالية التابعة لوزارة المالية تنسيق سياسة مكافحة غسل الأموال وإصدار مواد لتقييم المخاطر. تتفاعل DGJS مع UIF بشأن المعاملات المشبوهة في القطاع.
يحدد قانون مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب (PLD/FT) الإجراءات الأساسية لتحديد هوية العملاء ومراقبة المعاملات للكيانات الخاضعة للرقابة.

وهذا يعني، من الناحية العملية، ما يلي: إلزامية الإبلاغ والإبلاغ والحدود والبصمة المالية، ويمكن أن تؤدي انتهاكات قانون مكافحة غسل الأموال إلى فرض جزاءات من عدة هيئات في الوقت نفسه.

8) اليانصيب الوطني والاستثناءات

ومن الناحية التاريخية، فإن اللوترية الوطنية لها أساس قانوني ؛ في عام 2020، تم دمج Pronósticos في اليانصيب (تم تغيير الهيكل والاسم)، وهو مكرس في DOF. وفي الوقت نفسه، تظل الرقابة العامة على أنشطة القمار من اختصاص الاتحاد، وينص قانون 1947 صراحة على استثناء «اليانصيب».

9) الجوانب عبر الإنترنت: ما هو المهم للاعبين والمشغلين لمعرفته

لا ينشئ النموذج المكسيكي سوقًا «مجانيًا» عبر الإنترنت: تخضع أي تنسيقات عبر الإنترنت أو عن بُعد لأذونات DGJS (على سبيل المثال، من خلال CAR) ويجب أن تعمل في MXN، مع قيود جغرافية وتحديد الهوية. يمكنك التحقق من إطار العمل والمتطلبات على صفحات DGJS/SEGOB (القواعد واللوائح والأسئلة الشائعة).

10) قائمة مرجعية للمشغل (الممارسة)

1. الأساس القانوني: دراسة قانون 1947 واللوائح (الإصلاح الأخير - 16. 11. 2023).

2. نوع الإذن: تحديد الشكل (مثل CAR أو قاعة الرسم) وجمع حزمة من المستندات وفقًا لقوائم DGJS.

3. العملة والمالية: المعاملات في MXN، وإنشاء KYC/AML وفقًا لمتطلبات PLD/FT و UIF/SEGOB.

4. الإشراف والإبلاغ: الاستعداد لعمليات التفتيش، والإبلاغ عن شروط الإذن، والموافقة على الترقيات.

5. التواصل مع المنظم: استخدم مركز دعم مستخدم DGJS والقنوات الرسمية.

التعليمات

من في المكسيك «يمنح الإذن» للألعاب والرهانات ؟

Federal SEGOB عبر DGJS. بدون إذنه، لا يمكن أن يعمل كازينو أو قاعة يانصيب أو مركز مراهنات عن بعد.

ما هو CAR ؟

هذا هو Centro de Apuestas Remotas، وهو تنسيق مراهنة مرخص موصوف في اللوائح.

في أي عملة يتم تسجيل المعاملات ؟

ووفقا للمادة 10 من اللائحة - بالبيزو المكسيكي ؛ تم تحديث القاعدة في عام 2023.

من المسؤول عن مكافحة غسل الأموال/الرصد المالي ؟

وتتولى وحدة الاستخبارات المالية تنسيق الاستخبارات المالية ؛ تتفاعل DGJS مع UIF في قطاع المقامرة.

دور SEGOB هو نقطة اتحادية واحدة للإذن والسيطرة على المقامرة: إصدار تصريح، وتحديد الشروط، والتحقق، والمعاقبة على الانتهاكات. ويستند «نظام التشغيل» العملي إلى لائحة عام 2004 (مع تحديثات، بما في ذلك 16. 11. 2023) ويتم إجراؤه من خلال DGJS. أضف الامتثال المالي (UIF/PLD)، واستثناءات لليانصيب الوطني، وستحصل على الصورة الكاملة: في المكسيك، المقامرة ممكنة فقط في إطار الإذن الفيدرالي وإجراءات الإشراف الصارمة.