كازينو غير متصل بالإنترنت - نيكاراغوا (يمين)

نص المادة

1) الحالة: الكازينوهات غير المتصلة بالإنترنت في نيكاراغوا قانونية بإذن

ويضع الإطار القانوني قانون خاص بشأن مراقبة وتنظيم الكازينوهات وقاعات القمار (كثيرا ما يشار إليه باسم القانون رقم 766، مع إصلاحات لاحقة) ولوائحه - المرسوم رقم 06-2015. وتحدد هذه القوانين إجراءات الترخيص بالمواقع والمتطلبات التقنية والتنظيمية وعمليات التفتيش والجزاءات.

2) من ينظم: MHCP ومكتب الكازينو

بعد إصلاحات عام 2014، تم نقل وظائف الإشراف على الصناعة من هيئة السياحة إلى Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico (MHCP). تحدد اللائحة مباشرة مكتب الكازينو وقاعات الألعاب في إطار MHCP باعتباره «سلطة تطبيق القانون»: فهي تنظر في الطلبات وتصدر/تمدد التصاريح وتفحص المواقع وتشرع في تدابير التأثير.

3) كيفية الحصول على الحق في العمل: الإذن والمتطلبات الأساسية

ويصدر تصريح بالعمل وفقا للإجراء الذي يوافق عليه المنظم (الطلب، والمستندات المتعلقة بالمالك، وخطة الموقع، والمعدات، والتدابير الأمنية، وما إلى ذلك). وتشير المصادر إلى قائمة نموذجية بالمتطلبات الواردة في اللوائح المتعلقة بالتصاريح.

دروس الكازينو. وفي أدلة الصناعة القائمة على المعايير، تتميز فئات القاعات: على سبيل المثال، بالنسبة للفئة ألف - ما لا يقل عن ~ 71 فتحة و 3 جداول ؛ الفئة باء - 25-70 فتحة، إلخ. فئة معينة تؤثر على نطاق ومجموعة الألعاب. (تحقق من MHCP للمراجعة المستكملة عند التقديم.)

الشروط التقنية والتنظيمية (وفقا للنظام): امتثال أماكن العمل، ومحاسبة المعاملات النقدية، والمعدات المعتمدة، وتخزين جذوع الأشجار/السجلات، والاستعداد لعمليات التفتيش.

4) الوصول إلى السن والإعلان والمسؤولية

العمر: الوصول إلى القاعات - الكبار فقط ؛ ويلتزم المشغل بفحص الوثائق ومنع دخول القاصرين. وهذه الشروط منصوص عليها في القانون وتدعمها الجزاءات الواردة في اللوائح.

الإعلانات والعلامات: هناك قواعد للاعتدال والإنذارات، وحظر إشراك الصور الصغيرة ؛ قد ينطوي على تعليق الأنشطة إلى حين القضاء عليها.

اللعب المسؤول: ينفذ المشغلون تدابير أساسية (ملصقات عن المخاطر، وإجراءات ضبط النفس/الاستبعاد الذاتي)، تؤخذ في الاعتبار أثناء عمليات التفتيش.

5) AML/KYC: الكازينوهات - موضوعات الرصد المالي

ويصنف قانون مكافحة الغسيل في نيكاراغوا (القانون رقم 977 بصيغته المعدلة في عام 2024) الكازينوهات على أنها موضوعات مراقبة إلزامية. وهذا يعني تحديد العميل (KYC) ومراقبة المعاملات وتخزين المستندات والإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى Unidad de Análisis Financiero (UAF).

6) عمليات التفتيش والجزاءات

تقوم MHCP (من خلال مكتب الكازينو) بعمليات تفتيش مجدولة وغير مجدولة: الامتثال للمعدات، والانضباط النقدي، والإجراءات الأمنية وعمليات مكافحة غسل الأموال. واستنادا إلى النتائج، تطبق الوصفات والغرامات وتعليق أو إلغاء الإذن - رهنا بخطورة الانتهاكات.

7) الأسئلة المتكررة

العمليات عبر الإنترنت بدون «فيزياء» ممكنة ؟

تعامل الممارسة القانونية في البلد الأنشطة عبر الإنترنت كمشتقات للإذن غير المتصل بالإنترنت (غالبًا بالإشارة إلى موضوع من الفئة «ألف»). الترجمة الشفوية النهائية - للبرنامج المتعدد السنوات ؛ وطلب توضيحا رسميا قبل بدء المشروع.

من هو «الملاذ الأخير» في نزاع مع المنظم ؟

ينشئ القانون نفسه مجلس مراقبة الكازينو وتنظيمه ليكون بمثابة محكمة ثانية/نداء بشأن قضايا الصناعة.

8) قائمة مرجعية لمستثمر/مشغل كازينو غير متصل بالإنترنت

1. استكشاف Ley No. 766 (مع الإصلاحات) والمرسوم رقم 06-2015، والتحقق من النماذج والإجراءات الحالية مع MHCP.

2. تحديد فئة القاعة المقبلة (A/B/...) والامتثال لأدنى سعة.

3. تضمين سياسة KYC/AML على Ley 977 (موظف مسؤول، عتبات، سجلات، STR/SAR في UAF).

4. وضع إجراءات للعب المسؤول ومراقبة السن ؛ الموافقة على لوائح الإعلان/اللافتات.

5. إعداد الموقع والوثائق التقنية وفقا لمتطلبات النظام ؛ تخضع لمراجعة قبل التفتيش.

وعمل الكازينوهات غير المتصلة بالإنترنت في نيكاراغوا قانوني ويستند إلى الصلة «القانون رقم 766 + اللائحة (المرسوم رقم 06-2015)» تحت الإشراف التنفيذي لوزارة الصحة العامة. يعتمد النجاح في الدخول والتشغيل المستقر على التخليص الصحيح، والامتثال لمتطلبات الغرف والمعدات، و KYC/AML على Ley 977، ومراقبة الإعلان والاستعداد لعمليات التفتيش. هذا النموذج يجعل السوق متوقعًا للمشغلين المسؤولين ومفهومًا للدولة.