تراخيص JCJ عبر الإنترنت (بنما)

المقامرة عبر الإنترنت في بنما: ميزات الترخيص

الأساس القانوني: ما هو قانوني وما يدعمه النظام

يُسمح بالألعاب عبر الإنترنت في بنما بترخيص محلي من Junta de Control de Juegos (JCJ) - وهي جهة تنظيمية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (MEF). يتم تعريف الإطار الأساسي بواسطة Decreto Ley Nñ2 من 10. 02. 1998 (Gaceta Oficial N® 23 484)، التي أعادت هيكلة JCJ، مكنتها من التحكم والترخيص والإشراف على «ألعاب الصدفة وأنشطة المراهنة».

تم تقديم وضع خاص لألعاب المسافة Resolución N® 65 من 25. 10. 2002 JCJ Plenum; in Resolución Nt; 11 from 06. 03. 2020 تم تأكيد هذا الوضع وتحديثه (اللائحة "Juegos de Suerte y Azar a través de Internet')، المنصوص عليها في ملف PDF الرسمي لصندوق MEF و Gatsete.

من يصدر ترخيصًا وأين يشاهد القواعد

والهيئة المأذون بها هي أمانة المحكمة الجنائية الدولية. وتشير الصفحة الرسمية إلى الولاية والاتصالات والصلات بالإطار القانوني ؛ وتنشر المعايير الجديدة والمتغيرة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الشبكي للصندوق.

ما يغطيه الترخيص (الأنشطة)

تنطبق لوائح JCJ للألعاب عن بعد على تشغيل الألعاب عبر الإنترنت عبر أنظمة الإنترنت/الاتصالات: ألعاب الكازينو (RNG/الجداول)، البنغو/كينو، الرهانات والأشكال الأخرى المدرجة مباشرة في القرارات ومرفقاتها. يشير القرار رقم 11/2020 إلى القرار رقم 65/2002 كأساس للنظام الحالي. يجب التحقق من «قائمة المتطلبات الفنية المسموح بها» المحددة مع النسخة الحالية من قرار 2020.

مجموعة متطلبات مقدم طلب الترخيص

1) الملاءمة المؤسسية والقانونية

يقدم المشغل طلبًا إلى JCJ مع مجموعة من المستندات التأسيسية والمالية والإفصاح عن المستفيدين ومصادر الأموال. والأساس هو سلطة محكمة العدل المشتركة في التنظيم/الإشراف، المكرسة في Decreto Ley Ns' 2/1998.

2) الامتثال الفني للمنبر

تضع لائحة العمليات عبر الإنترنت إطارًا للتشغيل من خلال النظم الإلكترونية والاتصالات، بما في ذلك إصدار الشهادات/المراقبة والوصول إلى JCJ إلى البيانات - على النحو المبين في Resolución Né 11/2020.

3) AML/KYC والمسؤولية

ينطوي نظام بنما على إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية اللاعبين، بالإضافة إلى أدوات اللعب المسؤولة (على سبيل المثال، الاستبعاد التلقائي المدعوم من JCJ).

4) الإبلاغ والتمويل

تصف لوائح 2020 مسؤوليات الإبلاغ عن مشغلي ألعاب المسافة إلى JCJ و MEF (الإبلاغ الشهري عن المقاييس الرئيسية للنشاط والتمويل). تأكيد - نص قرار رقم 11/2020 ومنشورات حول تطور النظام في 2020-2021.

الإجراء العملي: «من النقطة ألف إلى النقطة باء»

1. تسجيل كيان قانوني في بنما (امتثال الشركات).

2. التطبيق على JCJ: الشركة والمستفيد وخطة الأعمال وملف المنصة.

3. تقييم المطابقة (المراجعة التقنية الملائمة والسليمة وإجراءات مكافحة غسل الأموال).

4. قرار المحكمة الجنائية الدولية بكامل هيئتها ونشر القانون في غاتسيتا إذا لزم الأمر.

5. العملية الخاضعة للإشراف: الإبلاغ الشهري، وعمليات التفتيش، والتحديث وفقاً لقرارات لجنة العدل المشتركة.

تم إنشاء الميكانيكا من خلال صلاحيات JCJ Plenum «لإملاء وتعديل وتحديث» اللوائح الخاصة بالألعاب المؤكدة في القوانين الرسمية 2020-2022.

الخصوم المالية: ما هو مهم للنظر فيه

وينص أسلوب اللعب عن بعد على المدفوعات المنتظمة وتقديم التقارير إلى محكمة العدل الدولية ؛ يتم التحقق من التفاصيل (بما في ذلك المعدلات والمنهجيات المالية) من قبل المشغل مقابل النسخة الحالية من Resolución Né 11/2020 ووثائق MEF/JCJ ذات الصلة. كما تلخص استعراضات الموجزات أن هذا القرار هو الذي يحدد إطار المسؤوليات المالية والتقنية للمشغلين عبر الإنترنت.

الإشراف والجزاءات

ولجنة العدل الدولية سلطة إصدار التصاريح وتعليقها وإلغائها، وإجراء عمليات التفتيش، وفرض الجزاءات، وتحديث القوانين الداخلية. وهذه الولاية منصوص عليها في Decreto Ley Nß2/1998 وتنفذ من خلال قرارات الهيئة العامة (بما في ذلك التغييرات المنشورة في Gatset).

لماذا تظل بنما اختصاصًا مناسبًا لـ iGaming

أدى التقنين المبكر للألعاب عبر الإنترنت (منذ عام 2002) + التحديث في عام 2020 إلى خلق بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها.

هيئة تنظيمية واحدة (JCJ) لها تفويض واضح ونشر عام للأفعال.

القنوات والخدمات الرسمية (على سبيل المثال، الاستبعاد التلقائي/اللعب المسؤول) التي تزيد من السمعة وسهولة التفاعل.

قائمة مرجعية لمقدم طلب الترخيص (تحقق من الطبعة الحالية)

الكيان القانوني في بنما ؛ مجموعة كاملة من الوثائق المؤسسية والمالية لفريق التنسيق المشترك.

وسياسات مكافحة غسل الأموال/مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال، وسياسات اللعب المسؤول ؛ موظفو الامتثال المعينون.

منصة معتمدة (قطع الأشجار، والوصول إلى المنظم، وحماية البيانات، وتحميل التقارير).

عمليات الإبلاغ الشهرية والاستعداد لعمليات التفتيش/الجزاءات.

تقدم بنما نموذجًا ناضجًا ومفهومًا لترخيص الألعاب عبر الإنترنت: Decreto Ley Nß2/1998 يأذن لـ JCJ و Resolución Nß65/2002 بألعاب المسافة المفتوحة و Resolución Né 11/2020 بتحديث وتنظيم متطلبات المشغلين (القانونية والتقنية و AML والإبلاغ). لدخول السوق بنجاح، من الضروري العمل بدقة وفقًا لنص أحدث منشورات JCJ/MEF و Gaceta - هناك يتم تسجيل الظروف والتغييرات الحالية في النظام.