دور البلاد كدولة خارجية للتمويل وأعمال التشفير (سانت كيتس ونيفيس)

مقالة كاملة

1) موجز عن موقف الولاية القضائية

تجتذب سانت كيتس ونيفيس رأس المال الدولي منذ عقود من خلال مزيج من أدوات الشركات في نيفيس (ذات المسؤولية المحدودة، والصناديق الاستئمانية، و «التمويل متعدد الأشكال»)، وأنظمة حماية الأصول وبرامج هجرة رأس المال، التي تم استكمالها في 2020-2021. إطار لتنظيم الأصول الافتراضية. وهذا يجعل البلاد عقدة بارزة للهيكلة الخارجية وخدمات التشفير في منطقة الاتحاد النقدي لشرق البحر الكاريبي.

2) «الطوب» للشركات: Nevis LLC، الصناديق الاستئمانية والصناديق متعددة الأشكال

نيفيس ذ. تم إنشاء الشركة بموجب ملف المواد التنظيمية، بدون حد أدنى من رأس المال المصرح به، مع وكيل مسجل إلزامي في نيفيس. تستخدم الأداة على نطاق واسع لحيازة الأصول وتخطيط المخاطر بسبب خصوصيات حماية المشاركين من العقوبات.

مؤسسة متعددة الأشكال. يتيح لك التصميم الفريد «تبديل شكل» الصندوق (الشركة/الشراكة/المؤسسة الكلاسيكية) بمرور الوقت ؛ ويكرس المرسوم المقابل المرونة والقواعد الإجرائية (بما في ذلك العقبة أمام الضرائب والإبلاغ والأدلة).

💡 ملاحظة: هذه الأدوات هي أحد العوامل الرئيسية في استئناف نيفيس «الخارجي»، لكنها تتطلب الالتزام الدقيق بشركة KYC/AML والإقامة الضريبية للمستفيدين.

3) المواطنة عن طريق الاستثمار كمحرك لتدفق رأس المال

تعمل المواطنة عن طريق الاستثمار منذ عام 1984 وتعتبر الأولى في العالم ؛ وتؤكد المراجعات الرسمية للبوابة والملفات الشخصية الإطار القانوني للبرنامج ومدته. لا يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية بشكل مباشر، ولكنه يخلق تدفقًا إضافيًا لعملاء HNWI إلى خدمات الشركات والخدمات المالية التابعة للولاية القضائية.

4) تنظيم التشفير: من القانون إلى الرقابة

في عام 2020، اعتمد قانون الأصول الافتراضية رقم 1 لعام 2020 (مع التعديلات اللاحقة)، والذي يتطلب التسجيل والامتثال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) - مع التركيز على الإشراف والإبلاغ ومكافحة غسل الأموال. ويحتفظ فرع سانت كيتس بمكتبة القانون والاتصالات الافتراضية المتعلقة بالأصول.

السياق الإقليمي. كان البنك المركزي لشرق البحر الكاريبي (ECCB) يطلق تجربة CBDC DCash في عام 2021 في بلدان الاتحاد بما في ذلك سانت كيتس ونيفيس ؛ في وقت لاحق، شهد المشروع فترات توقف/إعادة تشغيل، ووفقًا لأجهزة تعقب مستقلة، تم إغلاقه في عام 2024 - وهي تجربة مهمة لرقمنة المدفوعات المحلية.

5) ماذا يعني ذلك بالنسبة لأعمال التشفير

هناك «باب قانوني». "تسجيل VASP ممكن وفقًا لمتطلبات قانون الأصول الافتراضية (التسجيل، الإبلاغ، KYC/AML).

مشهد الدفع. "الاعتماد على مصارف الاتحاد الأوروبي الإقليمية ؛ تشير حالات مشاركة المصارف المحلية في DCash إلى تجارب على القنوات الرقمية.

تغليف الشركات. تُستخدم الهياكل القائمة على مؤسسة Nevis LLC/Multiform Foundation في الحيازات والملكية الفكرية، ولكنها تتطلب دعمًا ضريبيًا صحيحًا في البلدان المستفيدة.

6) السمعة والنقد: الشفافية مقابل الخصوصية

تظهر نيفيس تقليديًا في تصنيفات «الملاذات الضريبية» (جنبًا إلى جنب مع BVI و Cayman وما إلى ذلك)، وتنتقد وسائل الإعلام الدولية الجزيرة بشكل دوري بسبب السرية المفرطة لسجلات الشركات وتعقيد المساعدة القانونية للدائنين. تستجيب الولاية القضائية بتشديد KYC/AML وإطار عمل للأصول الافتراضية، لكن المناقشة حول التوازن بين الخصوصية والشفافية لا تزال قائمة.

7) إرشادات الممارسة (التكنولوجيا المالية/التشفير)

للشركات:

1. العمل من خلال حزمة مزدوجة: صدفة الشركة (Nevis LLC/funding) + حالة VASP (إذا كانت ذات صلة بالمنتج).

2. بناء معالم KYC/AML بروح فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: مصادر الأموال، وقوائم الجزاءات، والسياسات داخل/خارج المنحدر.

3. ضع في اعتبارك الإقامة الضريبية على المنازل للمستفيدين وقواعد CFC - النموذج «الخارجي» لا يلغي الضرائب في بلد الإقامة.

للمستثمرين/العملاء:

1. تحقق من حالة مقدم الخدمة في سجلات FSRC والشكل القانوني (LLC/التمويل).

2. احذر من تسويق «صفر ضريبة بلا التزام» ؛ استعراض اتفاقات الاتصال ومتطلبات الوجود الاقتصادي.

3. في الخدمات المشفرة، حدد أوضاع الحضانة، داخل/خارج المنحدر، وسياسة الإبلاغ عن الحوادث وتدقيق العقود الذكية.

8) دور الدولة والجهة التنظيمية

ويتولى الإشراف على القطاع غير المصرفي المركز (بما في ذلك مجموعة الأصول الافتراضية)، وينشر المواد القانونية والاتصالات. Vector - الجمع بين جاذبية الموقع للأعمال التجارية الدولية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

9) الانسحاب

لا تزال سانت كيتس ونيفيس ولاية تنافسية خارجية لمنطقة البحر الكاريبي: تشكل أدوات شركة نيفيس (ذات المسؤولية المحدودة والتمويل متعدد الأشكال)، وبرنامج المواطنة للاستثمار والتنظيم التشفيري المتخصص مجموعة جذابة للمشاريع المالية Web3. في الوقت نفسه، يخضع البلد لاهتمام متزايد بقضايا الشفافية، والتي تتطلب امتثالًا لا تشوبه شائبة من الشركات، والوضع الضريبي الصحيح والحكمة عند اختيار مقدمي الخدمات والهياكل.

المصادر: الصفحات الرسمية للمركز والهيئة التنظيمية في نيفيس بشأن الخدمات، ونصوص المراسيم، وقانون الأصول الافتراضية، ومواد المجلس الأوروبي للبحوث المتعلقة بمنطقة العاصمة، فضلا عن استعراضات وتحليلات الملفات الشخصية.