كازينو التشفير
تورنت جير
SVG كمركز خارجي للتشفير (سانت فنسنت وجزر غرينادين)
1) السياق: لماذا SVG
سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) هي ولاية قضائية خارجية ناضجة لمنطقة البحر الكاريبي مع بنية تحتية متطورة لتسجيل الشركات (VS/ex. IBC) والصناديق الاستئمانية الدولية وغيرها من أشكال الشركات. تدار هذه المنطقة من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA)، التي تضع «المركز المالي الآمن والمستدام» بأكمله.
بالنسبة لمشاريع التشفير وأعمال iGaming ذات الصلة (الشركات التابعة، ومزودي الدفع، واستضافة المحتوى، ومزودي B2B)، فإن SVG جذابة:- قانون الشركات المرن (BC/IBC) وتوافر التأسيس، الذي تروج له الشركات بنشاط، والخبرة كمركز مالي دولي منذ السبعينيات، واليقين التنظيمي لـ VASP: هناك نظام تسجيل للأعمال التجارية النشطة افتراضيًا.
2) المقامرة المحلية عبر الإنترنت: فراغ قانوني
لم يتم بعد توفير الكازينوهات المحلية عبر الإنترنت/وكلاء المراهنات عبر الإنترنت كفئات منفصلة مرخصة - يوجد في البلاد نموذج يانصيب غير متصل بالإنترنت (هيئة اليانصيب الوطنية) وقاعدة تاريخية غير متصلة بالإنترنت، ولكن لا يوجد نظام خاص للمشغلين الخاصين عبر الإنترنت. لذلك، يستخدم cryptocasinos الذي يركز على الأسواق الخارجية SVG في المقام الأول كسلطة قضائية لتسجيل شركات المقتنيات/الخدمات، وليس «كمرخص كازينو عبر الإنترنت».
3) التنظيم التشفيري: وضع VASP (2022 → تحديثات 2025)
الأصول الافتراضية: يؤكد اتفاق الخدمات المالية إمكانية ترخيص/تسجيل الأعمال التجارية العاملة افتراضيا ؛ تم وضع الإطار التشريعي بموجب قانون الأصول الافتراضية (الذي تم اعتماده في الأصل في عام 2022، مع تحديثات لاحقة وإطلاق إجراء كامل في عام 2025).
الإجراءات 2025: بالنسبة للمراجعات القانونية والاستشاريين، دخل نظام VASP الحديث حيز التنفيذ في 31 مايو 2025، بما في ذلك التسجيل الإلزامي، والإيداع القانوني XCD 100000، ومتطلبات التمثيل المحلي والتأمين ضد المسؤولية المهنية ؛ الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات في صيف عام 2025
سياسة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب: يسجل تقييم متبادل جديد لفرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال (CFATF) (MER-2024) التقدم الذي أحرزته SVG في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنه يشدد على الحاجة إلى إدخال تحسينات في قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا يحدد متجه الإشراف المعزز على مشاريع التشفير.
4) كيف تستخدم cryptocasinos SVG في الممارسة
هيكل «المركز الخارجي» هنا هو الشركة والدفع، وليس «رخصة الألعاب»:1. الشركة القابضة (BC/IBC) في SVG - لملكية IP/العلامة التجارية، والشبكة التابعة، والعقود مع مزودي المحتوى.
2. رابط VASP - تبادل/محفظة/معالجة العملات المشفرة إذا كان المشروع يعمل بمدفوعات VA ؛ قم بتسجيل الدخول إلى FSA في وضع Virtual Asset Business.
3. عادة ما يتم نقل الرابط التشغيلي (ألعاب B2C، الاستوديوهات الحية، استضافة RNG) إلى الولايات القضائية/مراكز البيانات الأخرى مع تراخيص iGaming المناسبة والشهادات الفنية. (هذا أمر بالغ الأهمية لـ SVG: لا تصدر الدولة تراخيص ألعاب منفصلة عبر الإنترنت.)
يقلل هذا التصميم المنقسم من التضارب التنظيمي ويسمح لك بالامتثال لمتطلبات الأسواق المستهدفة من قبل المشغل.
5) مزايا مشاريع cryptocasino ومشاريع iGaming ذات الصلة
معدل التأسيس والتكاليف: كولومبيا البريطانية/الحاويات الوسيطة للسوائب في SVG هو أحد معايير الهياكل العابرة للحدود.
اليقين التنظيمي لـ VA: هناك عملية تسجيل VASP مفهومة (رأس المال/الإيداع/متطلبات التمثيل المحلي).
تعزيز السمعة من خلال إطار مكافحة غسل الأموال: توافر تقييم مستكمل لسعر الصرف السوقي وزيادة الرقابة على وحدة الاستخبارات المالية/هيئة الخدمات المالية.
6) المخاطر والقيود الرئيسية
عدم وجود ترخيص محلي للألعاب عبر الإنترنت: «كازينوهات غير منظمة مرخصة من SVG عبر الإنترنت» - صياغة غير صحيحة ؛ في أحسن الأحوال، يحتوي مشروع SVG على تسجيل للشركات/VASP، وليس ترخيص مقامرة. يجب إبلاغ هذا بوضوح للشركاء ومقدمي المدفوعات.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب: تقوم فرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال بإصلاح مناطق التحسين (بما في ذلك قطاع الأصول الافتراضي). سيحتاج المشغلون إلى مكافحة غسل الأموال/KYC القائمة على المخاطر الكاملة، ورصد المعاملات، وقوائم الجزاءات، وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية.
إزالة المخاطر من المصارف/نظم الدفع: تزيد الولاية القضائية الخارجية من احتمال التحقق الإضافي من تسويات المراسلين والشركاء. (يساعد هنا مخطط VASP الصارم وسياسات المصادر الشفافة).
التسويق غير الصحيح: أي تلميحات لخدمة الأسواق المحظورة هي خطر عرقلة/تحقيقات.
7) قائمة مرجعية أساسية للتشفير مع بنية SVG
1. الكيان القانوني BC/IBC + الوثائق القانونية والمستفيدون وإدارة الشركات.
2. تسجيل VASP (إذا قبلت العملات المشفرة/عقد المحافظ/تغيير VA): طلب إلى FSA، الإيداع القانوني، الممثل المحلي، بوالص التأمين، السياسات الداخلية.
3. حزمة مكافحة غسل الأموال/شركة KYC: سياسة المخاطر، وإجراءات الاستقبال، ومشغلات EDD، ورصد المعاملات، والبحث والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في وحدة الاستخبارات المالية.
4. البنية التقنية: فصل المحفظة، إدارة المفاتيح الخاصة، سجلات الأحداث، الإبلاغ.
5. ترخيص iGaming في ولاية قضائية أخرى لأنشطة B2C (عند الاقتضاء)، RNG/التصديق المباشر، عقود المزود.
6. جغرافيا التسويق: مرشحات جغرافية، استبعاد ذاتي، أدوات RG للأسواق التي يركز عليها المنتج حقًا.
7. الضرائب/المحاسبة: تقييم GGR/ضرائب الدفع في البلدان «المستهدفة» + رسوم الشركات و VASP في SVG.
8) البدائل والنماذج المجمعة
يقوم العديد من cryptocasinos ببناء «هجين»: قاعدة شركة في ترخيص SVG + iGaming في بلد آخر + عقد الدفع/VASP في ولايات قضائية مختلفة. وهذا يسمح بما يلي:- توزيع المخاطر القانونية، وتحسين قنوات الضرائب والدفع، والامتثال لمتطلبات المنظمين المحليين عندما يصبح المنتج متعدد الجنسيات. (SVG في هذا المخطط هو مرساة ومركز موثوق به للشركات للامتثال لشركة VA.)
9) التوقعات 2025-2028
الأفق القصير (2025-2026): توحيد وضع VASP (تسجيل «موجات» من المشاريع، وزيادة عمليات التفتيش والإبلاغ).
الأفق الأوسط (2027-2028): زيادة الاحتياجات لإدارة المخاطر، والتوضيحات الممكنة لمعايير رأس المال وإدارة السفر، وتوسيع نطاق تبادل البيانات الدولية.
الألعاب عبر الإنترنت: لا يُتوقع حتى الآن ترخيص كازينو/مراهنات محلي مخصص لـ B2C ؛ ستحتفظ SVG بدور مركز الشركات و VASP للمشاريع التي تركز على الأسواق الخارجية.
المصادر
FSA SVG: المهمة، الخدمات المالية الدولية (IFC)، أشكال الشركات.
BC/IBC والإدماج في الخارج في SVG - المواد المرجعية للشركات.
أعمال الأصول الافتراضية (VASP) في SVG: القسم الرسمي ومساعدة FSA.
بدء وضع VASP 31. 05. 2025، المتطلبات الرئيسية (الإيداع، التمثيل، التأمين)، الموعد النهائي لتقديم الطلبات.
CFATF/FATF MER-2024 بواسطة SVG: الوضع الاقتصادي، تركيز AML/CFT، مناطق التحسين (بما في ذلك VASP).
نموذج اليانصيب وعدم وجود ترخيص ألعاب محلي منفصل عبر الإنترنت (NLA كقطاع صالح).