المواد التالية:

سمعة SVG كمركز خارجي (بما في ذلك المقامرة والتمويل)

قريبا

ولدى سانت فنسنت وجزر غرينادين صورة عن ولاية قضائية متاحة للأعمال التجارية الدولية: فالتسجيل المبسط للشركات والشعبية بين مشاريع الفوركس متجاوران مع الإشراف النشط على مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والتحذيرات العامة من الجهات التنظيمية. في المقامرة، تنظم الدولة الأشكال الأرضية (اليانصيب، والتصاريح وفقًا للقانون الأساسي)، لكن المقامرة عبر الإنترنت لا تحتوي على ترخيص محلي، ولهذا السبب يستخدم السكان بالفعل مواقع أجنبية.

«النقل إلى الخارج» المالي: الشركة سريعة، الترخيص ليس دائمًا

FSA باعتباره «بوابة» للقطاع غير المصرفي. تشرف هيئة الخدمات المالية (FSA) على الخدمات المالية غير المصرفية وتؤكد على الامتثال للمعايير الدولية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب والتعاون مع المنظمين الأجانب.

تحذيرات فوركس FSA. تنشر الهيئة التنظيمية بانتظام أوامر وتحذيرات بشأن المنظمات غير المسجلة لدى SVG، وتذكر بأن منتجات الفوركس والتشفير في البلاد لا يتم تنظيمها كأنواع مرخصة ؛ يتم تحذير المواطنين من المخاطر.

CFATF: AML/CFT profile. يصف التقييم المتبادل للمجموعة الكاريبية لفرقة العمل للإجراءات المالية (MER، الاعتماد - نوفمبر 2023، المنشور 2024) الهيكل الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك دور وحدة الاستخبارات المالية ومراقبة القطاعات الضعيفة.

الاستنتاج: تتشكل سمعة «الخارج» من خلال مزيج من البنية التحتية البسيطة للشركات والإشراف المالي الحذر ولكن المتزايد - خاصة في مناطق الفوركس/التشفير، حيث يحذر FSA و FIU مباشرة من المخاطر.

المقامرة: «أرضية» - نعم، «عبر الإنترنت» - فراغ

ما هو قانوني ويديره من. وتندرج الكازينوهات/نقاط الرهان واليانصيب البرية في إطار قانون المقامرة واليانصيب والمراهنة ؛ وتدير قطاع اليانصيب الهيئة الوطنية لليانصيب، التي أنشئت في عام 1984 (مهمة - دعم الرياضة والثقافة).

الكازينوهات والمراهنات على الإنترنت. لا يوجد ترخيص محلي عبر الإنترنت: تشير مراجعات الملف الشخصي والمواد الصناعية مباشرة إلى أن المقامرة عبر الإنترنت غير منظمة، لذلك يمكن للمقيمين استخدام المواقع الأجنبية دون حماية المستهلك المحلي. وينعكس ذلك أيضا في الأدلة الدولية.

صورة كازينو الأرض الفعلية. تؤكد تقارير الولايات المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات/غسل الأموال (INCSR) أنه لا توجد كازينوهات عاملة، مما يؤكد «دقة» القطاع غير المتصل بالإنترنت.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للصورة. محليًا، هناك يانصيب «أبيض» وقانون غير متصل بالإنترنت، لكن الافتقار إلى الوضع عبر الإنترنت والوصول إلى الشركات الخارجية يعزز تصور SVG كمنصة تسترشد فيها خدمات المقامرة عن بُعد بالتراخيص والمعايير الأجنبية.

السرد الإعلامي: كانوان و «أرجوحة المنتجع»

محاولات جعل كانوان "عرضًا" للسياحة عالية المستوى وترفيه الكازينو تقع بشكل دوري في وسائل الإعلام - من الأخبار حول تغيير المشغلين (رافلز → إعادة التشغيل) إلى المقالات الأخيرة حول تضارب المصالح و "معارك المليارديرات. "هذا يحافظ على صورة الولاية القضائية مفتوحة لرأس المال والمشاريع، ولكنها حساسة للإدارة ومخاطر السوق.

المخاطر والحماية: وجهة نظر المنظمين

FIU SVG: تنشر تنبيهات وأدلة AML/CFT لـ «الموردين غير الخاضعين للتنظيم» (NRSP) و DNFBP ؛ بشكل منفصل على عدم تنظيم الفوركس والتشفير داخل البلاد.

FSA SVG: يحتفظ بسجل عام للإنذارات ويؤكد أن تسجيل الشركات لا يساوي ترخيص الخدمات المالية المعقدة (على سبيل المثال، الفوركس).

CFATF MER 2024: يصف نقاط القوة والضعف في النظام: هناك إطار رسمي، ولكن هناك حاجة إلى الرقابة والممارسات المستمرة القائمة على المخاطر للحد من إساءة استخدام الخدمات عبر الحدود.

كيفية العمل معها: توصيات لأصحاب المصلحة

للمستثمرين والشركات المالية

1. لا تخلط بين الإدماج وإذن المنتج. تأكيد النظام التنظيمي للخدمة بشكل منفصل (الفوركس والمدفوعات ومنتجات المقامرة عبر الإنترنت).

2. قم ببناء AML/CFT "من قبل البالغين. "Full KYC/EDD، رصد المعاملات، الإبلاغ في FIU - مبدأ توجيهي لممارسات CFATF.

3. توصيل المخاطر بشفافية. خاصة إذا كان المنتج مرتبطًا بأسواق شديدة التقلب (FX/crypto) أو تراخيص خارجية.

للاعبين والمستهلكين

1. يانصيب NLA هو المنطقة «الرسمية». التحقق من المصادر والقواعد على موقع NLA الإلكتروني ؛ وهو مشغل عام له تفويض منذ عام 1984.

2. الكازينوهات/المراهنات عبر الإنترنت - التراخيص الأجنبية فقط. لا يوجد ترخيص محلي: اقرأ T&C، ولا تستخدم VPN عندما KYC، واحتفظ بحدود ولا تحتفظ بمبالغ كبيرة في الحسابات.

3. احذر من "عروض الفوركس. "التحقق من الأسماء مقابل تحذيرات الجيش السوري الحر ؛ عدم التسجيل/الإشراف - العلم الأحمر.

للدولة

1. ترميز الوضع عبر الإنترنت. إضافة منفصلة لقانون المقامرة الحالي: التراخيص، تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، أدوات RG-18 +، تخزين السجلات.

2. مواصلة التنبيهات العامة للجيش السوري الحر/وحدة الاستخبارات المالية. يعمل هذا بالفعل ضد الممارسات «البحرية» المشكوك فيها في الفوركس/التشفير.

3. حافظ على سمعة باعتبارها "مسؤولة في الخارج. "توسيع التعاون الدولي، وتنفيذ عمليات فحص قائمة على المخاطر وشفافية الممتلكات (الملكية المستفيدة).

إن سمعة SVG كمركز خارجي هي تعرض مزدوج: من ناحية، ولاية قضائية للشركات يمكن الوصول إليها وعلامة تجارية سياحية قوية ؛ من ناحية أخرى، هناك فراغ متزايد وعادل في الرقابة المالية العامة (FSA/FIU) والتنظيم عبر الإنترنت في المقامرة. بينما تعمل البلاد على تعزيز مكافحة غسل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب وإعلام السكان، فإن الافتقار إلى التراخيص المحلية عبر الإنترنت وممارسة استخدام المنصات الأجنبية هي التي تدعم الصورة «الخارجية» في نظر العالم. سيساعد الانتقال إلى قواعد شفافة عبر الإنترنت والموقف الاستباقي الإضافي للمنظمين SVG على تعزيز سمعتها كمركز دولي مسؤول.

المصادر المرجعية: موقع SVG على شبكة الإنترنت والتنبيهات العامة ؛ تنبيهات وأدلة SVG FIU ؛ تقرير CFATF MER 2024 (اعتمد في نوفمبر 2023) ؛ استعراضات موجزة أن المقامرة عبر الإنترنت في SVG لم يتم حلها ؛ موارد جيش التحرير الوطني (تأسست عام 1984) ؛ INCSR-2024 عن الغياب الفعلي للكازينوهات العاملة.