مشروعية كازينوهات الأراضي وقاعات القمار واليانصيب - ترينيداد وتوباغو

إجابة قصيرة

اليانصيب في ترينيداد وتوباغو قانوني ويديره المجلس الوطني لمراقبة اليانصيب (NLCB) بناءً على قانون اليانصيب الوطني، الفصل الأول. 21:04 (1968). إنه قطاع رسمي يسيطر عليه الجمهور.

لم يتم تقنين الكازينوهات الكلاسيكية تاريخيًا: الإطار القانوني الجنائي الأساسي لقانون المقامرة والمراهنة، الفصل الأول. 11:19 (1963) حظر «دور الألعاب المشتركة» وغيرها من أشكال مؤسسات المقامرة دون إطار قانوني خاص.

من الناحية العملية، بدلاً من «الكازينوهات»، عملت نوادي «الأعضاء الخاصين» (نوادي العضوية) مع آلات القمار - وهو تنسيق «حل وسط» حتى الإصلاح الواسع النطاق لعام 2021.

تم اعتماد قانون التحكم في المقامرة (الألعاب والمراهنة) لعام 2021 وإعلانه جزئيًا: تم إنشاء لجنة التحكم في المقامرة (GCC) ووضع ترخيص الكازينوهات/القاعات/المراهنات، ولكن يتم تقديم الوضع الكامل على مراحل.

اليانصيب: قانوني ومؤسسي بالكامل

أنشأ قانون اليانصيب الوطني (1968) NLCB "لتعزيز واستضافة اليانصيب الوطني. "يمنح هذا الولاية تفويضًا لإطلاق وإدارة الألعاب (Play Whe و Lotto Plus و Pick 2/4 و Cash Pot و Scratch وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى استخدام الدخل لأغراض مفيدة اجتماعيًا. تؤكد المواد الرسمية الوضع القانوني لـ NLCB ومنتجاتها.

الكازينوهات وقاعات الألعاب: ما كان وما الذي يتغير

• يصنف قانون المقامرة والمراهنة (1963) دور المقامرة على أنها محظورة بدون إطار قانوني خاص، والذي استبعد في الواقع «الكازينوهات» القانونية بالمعنى الكلاسيكي.
• في فراغ التنظيم، ينتشر نموذج نوادي الأعضاء الخاصة (نوادي العضوية)، حيث توجد آلات القمار/محطات اليانصيب بالفيديو ؛ تم تحديد هذه الأندية من خلال قانون تسجيل الأندية ومعاملتها من خلال المعلومات المالية على أنها «أعمال مدرجة» مع مسؤوليات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

• ينشئ قانون التحكم في المقامرة (الألعاب والمراهنة) لعام 2021 مجلس التعاون الخليجي ويقدم نظام ترخيص (الكازينوهات والرهانات وآلات القمار والموردين في المستقبل - القنوات البعيدة). وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن جميع أجزاء القانون، ويشير مجلس التعاون الخليجي إلى أن جزءاً فقط من المواد صالحة ؛ الإطلاق الكامل - خطوة بخطوة.
• بالتوازي مع ذلك، يناقش المجال العام الرسوم والمتطلبات الجديدة للكازينوهات/النوادي (بما في ذلك المدفوعات السنوية لطاولات وآلات الروليت) جنبًا إلى جنب مع قانون 2021، مما يشير إلى التحرك نحو نموذج مالي شفاف.

ماذا يعني «هنا والآن» للتنسيقات الأرضية

1) اليانصيب (NLCB)

) أ (قانونية بالكامل وتديرها مؤسسة عامة ؛ وتنشر الجداول والنتائج رسميا.

2) الكازينو بالمعنى الكلاسيكي

لم تقنن تاريخيا بموجب قانون عام 1963 ؛ أشارت استعراضات الصناعة صراحة إلى عدم وجود "كازينوهات مشروعة"، على الرغم من وجود أندية "من قبل الأعضاء. "خلاصة القول: بدون ترخيص جديد بموجب قانون 2021، يظل الوضع الراهن مقيدًا.

3) قاعات الألعاب/نوادي «الأعضاء الخاصين»

مسموح به كنوادي عضوية (خارج الترخيص الكامل للكازينو)، ولكن تحت إشراف مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (FIU) وتشريعات الأندية ؛ ومن المتوقع أن ينتقل إلى نظام الترخيص والتفتيش الصريح كجزء من تنفيذ قانون 2021.

لماذا يلزم الإصلاح

تؤكد الوثائق البرلمانية والحكومية على أن إطار عام 1963 قديم ولا يغطي الصناعة الحديثة، التي أصبحت الدافع لاعتماد قانون 2021 - من أجل الترخيص الموحد وعمليات التفتيش والإبلاغ ومعايير حماية اللاعبين (RG/AML).

اللعب المسؤول و AML/FT

حتى قبل الإطلاق الكامل لنظام الترخيص، يكون الإشراف الأفقي ساري المفعول: تصنف وحدة الاستخبارات المالية النوادي واليانصيب وأنواع معينة من المراهنات (الرهان الجماعي) كمشاركين «خاضعين للإشراف»، مما يعني التسجيل والرقابة الداخلية ومتطلبات الإبلاغ. بحلول عام 2021، تتزايد التوقعات: الحواجز العمرية، والاستبعاد الذاتي، والإعلان الشفاف، و AML/KYC، والتقارير الفنية.

الاستنتاجات العملية للاعبين والأعمال

تحقق من اليانصيب: المشاركة في ألعاب NLCB هي قناة قانونية وشفافة.

فيما يتعلق بالكازينوهات/قاعات الألعاب: حتى إطلاق نظام الترخيص الكامل بموجب قانون 2021، ظلت «الكازينوهات» الكلاسيكية على هذا النحو محظورة وفقًا للإطار التاريخي، وتصرفت الأندية في وضع خاص. راقب بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مراحل إعلان بنود القانون وقواعد الترخيص الجديدة.

الامتثال: من المهم لمشغلي النوادي والصالات الامتثال لمتطلبات وحدة الاستخبارات المالية (AML/CFT) الآن والاستعداد للانتقال إلى نظام جديد من التصاريح والرسوم وعمليات التفتيش.

المشهد القانوني بسيط في جوهره: اليانصيب قانوني ومركزي في NLCB، وكانت الكازينوهات/قاعات الألعاب تاريخياً في وضع تقييدي و «النادي» بسبب قانون المقامرة والمراهنة (1963). يؤدي التبني والإعلان الجزئي لقانون مراقبة المقامرة (الألعاب والمراهنة) (2021) إلى الانتقال إلى نظام ترخيص ومراقبة موحد من خلال دول مجلس التعاون الخليجي. مع تنفيذ القانون بالكامل، من المتوقع وجود نموذج مالي شفاف ومعايير موحدة للنمو الحقيقي/مكافحة غسل الأموال وقواعد واضحة للكازينوهات والقاعات البرية.

الروابط واللهجات: النصوص الرسمية للقوانين والبوابات (القوانين المنقحة، البرلمان)، وموقع مجلس التعاون الخليجي على شبكة الإنترنت، ومواد وحدة الاستخبارات المالية ومجلس التنسيق الوطني.