المقامرة عبر الإنترنت: سوق رمادي، لا يوجد تنظيم رسمي (ترينيداد وتوباغو)

مقدمة: حيث «علق» الجزء الإلكتروني

لطالما بُني الهيكل القانوني للبلاد على ركنين: قانون المقامرة والمراهنة، الفصل الأول. 11:19 (1963) и National Lotteries Act, Chap. 21:04 (1968). الأول أنشأ إطارًا باهظًا لـ «دور الألعاب» الأرضية وصناعة الكتب دون تصاريح، والثاني أنشأ NLCB وأضفى الشرعية على اليانصيب الوطني. لم يتم تصميم أي من هذه الأعمال لألعاب الإنترنت، لذلك سقطت تنسيقات الإنترنت في الواقع من المجال «الأبيض».

ما هو بالضبط قانوني اليوم

اليانصيب NLCB قانوني تمامًا ويعمل على أساس قانون اليانصيب الوطني (1968): هذه هي القناة «الرسمية» - مع تفويض من الدولة وتقارير عامة.

لم يكن للكازينوهات/الآلات البرية تاريخياً قاعدة «كاسيت» قانونية منفصلة وتندرج تحت حظر عام 1963 (ومن هنا جاءت ظاهرة نوادي الأعضاء الخاصين). لم يتم توفير الكازينوهات ورهانات المسافات عبر الإنترنت من خلال الإطار القديم.

إصلاح 2021: لماذا «ليس غدًا»

في عام 2021، تم قبول قانون التحكم في المقامرة (الألعاب والمراهنة). 8 من عام 2021، إنشاء لجنة مراقبة المقامرة (GCC) ووضع نظام ترخيص للكازينوهات والمراهنات والمنتجات التي يحتمل أن تكون بعيدة. لكن التنفيذ يتم على مراحل: يتم الإعلان عن أجزاء من القانون والشروع فيها تدريجياً ؛ تصف المواد الصحفية والاستشارية للأعمال التجارية في 2024-2025 بشكل مباشر «التحرك نحو التنفيذ» وإعداد اللوائح/اللوائح. حتى نهاية هذه الدورة، لا يوجد وضع كامل وصالح للمشغلين عبر الإنترنت.

العواقب - السوق الاستهلاكية «الرمادية»

الوصول إلى المواقع البحرية. يتمتع المقيمون بالقدرة الفنية على اللعب مع المشغلين غير المقيمين الذين لا يتلقون تراخيص محلية (ببساطة لا يوجد شيء للحصول عليها قبل الإطلاق الكامل للوضع).

الفجوة المالية. وتذهب الضرائب والرسوم إلى الخارج ؛ تخسر الميزانية المحلية الإيرادات على عكس يانصيب NLCB.

مخاطر حماية المستهلك. لا توجد ضمانات للولاية القضائية المحلية للمدفوعات/النزاعات ومعايير الإعلان والألعاب المسؤولة، والتي تم توليها بموجب القانون 2021.

ما تفعله الدولة الآن

حتى بدون «ترخيص عبر الإنترنت» كامل، فإن الإشراف الأفقي على مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب يعمل من خلال وحدة الاستخبارات المالية: «قطاع المقامرة» باعتباره شركة مدرجة ملزم بالتسجيل والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (في الجزء حيثما ينطبق على المشاركين على الأرض). وهذا يقلل من مخاطر صرف الأموال وتمويل الجرائم، لكنه لا يحل محل التنظيم الكامل عبر الإنترنت.

لماذا لا توفر القوانين القديمة على الإنترنت

قانون المقامرة والمراهنة (1963) - الإطار القانوني الجنائي لـ «دور الألعاب» الأرضية و «مكاتب المراهنات»، وليس المنصات النائية. يفرض الحظر والعقوبات، لكنه لا يوفر طريقة إيجابية لترخيص المنتجات عبر الإنترنت.

قانون اليانصيب الوطني (1968) - وهو قانون متخصص للغاية في مجالس اليانصيب الوطنية ؛ ولا يغطي الكازينوهات التجارية الخاصة عبر الإنترنت أو صانعي المراهنات.

ما يتطلبه الأمر «الانسحاب» عبر الإنترنت من المنطقة الرمادية

1. الإعلان الكامل والقانون الداخلي للقانون 2021 للقنوات البعيدة: أنواع التراخيص عبر الإنترنت، المتطلبات الفنية، الإعلان، RG، الإبلاغ.

2. السجلات والشفافية: القوائم العامة للمجالات/التطبيقات المرخصة والجزاءات، كما هو الحال بالنسبة لوكلاء اليانصيب/خماسي كلور البنزين.

3. حزمة الدفع: الطرق المسموح بها داخل/خارج المنحدر باستخدام مرشحات AML وتقرير GGR وحماية المستهلك.

4. رمز الإعلان و RG: سن 18 +، «لا مال سهل»، حدود/مهلات/استبعاد ذاتي، جهات اتصال المساعدة المحلية. (هذه العناصر متوقعة بشكل مباشر في منطق العمل 2021 والمواد المصاحبة.)

توصيات عملية

للاعبين

استخدام اليانصيب NLCB فقط كمنتج قانوني في الولاية القضائية الوطنية. أي «كازينو/صانع مراهنات عبر الإنترنت» غير معترف به من قبل جهة تنظيمية محلية خارج نظام حماية المستهلك في ترينيداد وتوباغو.

للعمل

خطة للامتثال لمتطلبات مجلس التعاون الخليجي في المستقبل (التراخيص، ومكافحة غسل الأموال/شركة KYC، وعمليات المراجعة الفنية، والإبلاغ عن تقارير GGR) والحفاظ على قاعدة الامتثال سليمة الآن (تسجيل وحدة الاستخبارات المالية، والرقابة الداخلية).

الدولة/المنظمون

التعجيل بإصدار اللوائح وإطلاق السجلات/البوابات بموجب قانون 2021 ؛ تزامن النموذج الضريبي مع الإبلاغ عن المشغلين عبر الإنترنت (GGR) ومقاييس النمو الحقيقي.

اليوم، لا تزال المقامرة عبر الإنترنت في ترينيداد وتوباغو قطاعًا «رماديًا»: اليانصيب NLCB قانوني، ولكن لا يوجد نظام ترخيص وإشراف مكتمل للكازينوهات عبر الإنترنت والمراهنات عن بُعد. يوفر قانون 2021 الأساس، ولكن حتى التنفيذ الكامل للمسافة عبر الإنترنت: نحن بحاجة إلى قواعد القانون الداخلي وسجلات النطاق وبوابات الدفع ومعايير RG/الإعلان. حتى ذلك الحين، لا تزال المخاطر (بالنسبة للميزانية والمستهلك) قائمة، والمواقع الخارجية منافسة بحكم الواقع لنظام اليانصيب «الأبيض».

المصادر المرجعية: السجلات الرسمية للقوانين. وإجراءات الحكومة والبرلمان بشأن القانون رقم 8 لعام 2021 ؛ ووثائق عامة من وثائق المجلس ؛ أدلة وحدة الاستخبارات المالية لمكافحة غسل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب لقطاع المقامرة.