جذور المافيا للكازينوهات الأمريكية

تاريخ الكازينوهات الأمريكية ليس فقط هندسة المنتجعات ونيون ستريب، ولكن أيضًا عصر الجريمة المنظمة، عندما جاءت رؤوس الأموال المبكرة والموظفين و «الممارسات التشغيلية» من التمهيد والقاعات غير القانونية وصانعي المراهنات. في منتصف القرن العشرين، ساعدت المافيا فيغاس على البدء - وحل التنظيم الصارم والشركات لاحقًا محل الجريمة. دعونا نكتشف كيف حدث ذلك.

1) قبل فيغاس: التمهيد والقاعات تحت الأرض و «الأرقام»

جعل الحظر (1920-1933) الكحول غير قانوني، وأنشأ المهربون روابط لوجستية وأمنية وفساد. نفس الشبكات تغذي الكازينوهات والمراهنات السرية.

أعطت «الأرقام «/السياسة في المدن الكبرى (نيويورك وشيكاغو وكليفلاند) التدفق النقدي وخبرة إدارة المراهنات.

كوبا 1930-1950: تدفق جزء من الاستثمارات الإجرامية الأمريكية إلى كازينوهات هافانا (حتى أغلقت ثورة 1959 هذا «الخارج»)، وبعد ذلك تحول رأس المال والموظفون إلى نيفادا.

2) أوائل لاس فيغاس: تقطير الأموال والمنتجعات الأولى

شرعت نيفادا المقامرة في عام 1931، لكن كتلة حرجة تطورت في الأربعينيات: الطرق السريعة، والقرب من كاليفورنيا، والأموال القادمة من سد هوفر.

أصبح Bugsy Siegel ودائرة Mayer Lansky رموزًا لـ «الجريمة الفاتنة» في فيغاس: انزلق مشروع Flamingo (1946) إداريًا، لكنه وضع معيار «منتجع-كازينو مع عرض».

بعد فلامنغو، جاءت ساندز، ديزرت إن، الصحراء، الريفيرا - جزء له صلات مباشرة أو غير مباشرة برأس المال الإجرامي ومديري «الظل».

3) كيف عمل اقتصاد فيغاس «القديم»

رجال أماميون ومديرون «غير مرئيين». وقع المالكون الرسميون الأوراق، وتم التحكم في الإدارة والأرباح الحقيقية من قبل «الاستشاريين» و «الشركاء» من العالم السفلي.

Skimming ("skim'). قبل وصول العائدات إلى قسم المحاسبة، تم سحب جزء منها نقدًا وذهب "إلى أعلى السلسلة. "هذا خفض الضرائب وقسم الأموال بين العائلات.

التشحيم المعفى من الضرائب. "أتاحت الأموال النقدية من القاعة تمويل الأمن والرشاوى والعمليات الخارجية.

4) قروض الفرق والمنتجعات

في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أصدر صندوق معاشات Teamsters Central States قروضًا كبيرة للعقارات والكازينوهات.

ومن خلال الوسطاء، ذهبت الأموال إلى شراء/تشييد مرافق القطاع ؛ والمخاطر والسيطرة ضعيفة، مما يسر الوصول إلى الإدارة «الرمادية».

في منتصف السبعينيات، قامت شركة Argent Corporation (Allen Glick)، الممولة من خلال هذه الدائرة، بإدارة Stardust و Fremont و Hacienda و Marina - وكان هناك كشف التحقيق لاحقًا عن حالات رفيعة المستوى من الدسم.

5) الفترة «السينمائية»: روزنتال وسبيلوترو وقطاع السبعينيات

فرانك «ليفتي» روزنتال - مدير موهوب لخطوط الرهان وعمليات الكازينو ؛ توني سبيلوترو هو أمين «القوة» لعائلة شيكاغو في فيغاس.

يشتهر النصف الثاني من السبعينيات بالتحقيقات في Stardust/Fremont وعلاقاته بمجموعات Outfit و Kansas City و Milwaukee في شيكاغو.

جعلت وسائل الإعلام والسينما اللاحقة (التفسيرات الفنية) العصر رومانسيًا، لكن الواقع كان حول الجرائم المالية والعنف والضغط على المديرين.

6) هجوم الدولة المضاد: جلسات الاستماع والكتاب الأسود والقوانين الجديدة

أعطت جلسات Kefauver (1950-1951) البلاد أول صورة تلفزيونية لها للجريمة المنظمة وصلاتها بالمقامرة.

شددت نيفادا القواعد باستمرار:

1955 - تم إنشاء مجلس مراقبة الألعاب في نيفادا (NGCB) للتدقيق والتحقيق ؛
1959 - لجنة نيفادا للألعاب (NGC) وقانون مراقبة الألعاب مع صلاحيات الترخيص والتأديب ؛
الكتاب الأسود («قائمة الأشخاص المستبعدين»): يحظر على الأشخاص غير المرغوب فيهم دخول الكازينو.
أعطى قانون ريكو (1970) المدعين الفيدراليين الأداة لضرب «المؤسسات» الإجرامية كمنظمات، وليس فقط حلقات فردية.
أواخر السبعينيات - الثمانينيات: تم الكشف عن سلسلة من عمليات التنصت والمداهمات والأحكام في قضايا الدسم في القطاع: مخططات طويلة الأجل وسلاسل صرف و «نصائح» من عائلات الغرب الأوسط.

7) محور للشركات: هيوز والبنوك والشركات العامة

اشترى هوارد هيوز (1966-1967) عددًا من أشياء Strip وأظهر أنه يمكنك دخول فيغاس بأموال نظيفة من خلال التقارير العامة.

في مطلع الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، جاء عصر الشركات: KYC معزز للمستثمرين وكبار المديرين، والتمويل المصرفي، والتدقيق، ودوائر الامتثال للتأمين.

في الثمانينيات والتسعينيات، تم تعزيز السوق من خلال العلامات التجارية التي حددت المعايير اليوم: Caesars و MGM و Boyd و Station و Wynn/Encore، إلخ. تراخيصهم هي عمليات تفتيش شخصية للمالكين/المديرين، وإجراءات مستدامة لمكافحة غسل الأموال، ولجان مراجعة مستقلة.

8) أتلانتيك سيتي و «النافذة الشرقية»

عندما شرعت نيوجيرسي الكازينوهات في عام 1976، أنشأت الولاية واحدة من أكثر الجهات التنظيمية صرامة - قسم إنفاذ الألعاب (DGE) ولجنة مراقبة الكازينو - كـ «ترياق» لتاريخ فيغاس.

تم قمع الأحداث المبكرة لتأثير «الأشخاص غير المرخصين» من خلال الترخيص لمستوى الموردين وضمان الشفافية الكاملة للمالكين والتمويل.

9) ماذا عن «ذلك العصر» حي اليوم ؟

التحقق المستمر من خلفية المالكين/المديرين، ومراجعة مصادر الأموال، وفرض عقوبات صارمة على المستفيدين المختبئين.

الأشخاص المستبعدون: «القوائم السوداء» صحيحة ومستكملة ؛ إن ظهور ضيف غير مرغوب فيه على الأرض هو سبب للتدخل.

العنوان 31/AML (المستوى الاتحادي) واللوائح التنظيمية للموظفين: تقارير عن النقد الكبير، والبحث والإنقاذ عن المعاملات المشبوهة، وشركة KYC حتى للضيوف من كبار الشخصيات.

ثقافة الامتثال: بالنسبة للمشغلين اليوم، تعد مخاطر السمعة والتنظيم أكثر تكلفة من الفوائد قصيرة الأجل.

10) الأساطير والحقائق

الأسطورة: «عائلات المافيا لا تزال تسيطر على الكازينوهات».

الواقع: دفع إصدار التراخيص والشركات العامة الجريمة خارج نطاق الملكية والإدارة ؛ محاولات النفوذ المحددة تحبطها عمليات التفتيش والقضايا الجنائية.

الأسطورة: «الجريمة وصنعت فيغاس».

الواقع: شارك رأس المال الإجرامي والمديرون في البداية، لكن البنية التحتية والقوانين والسياحة والشركات حولت المدينة إلى صناعة ترفيه قانونية.

الأسطورة: «القشط أمر لا مفر منه».

الواقع: أنظمة النقد والألعاب الحديثة، ومحاسبة الدائرة المغلقة، والمراقبة بالفيديو، والتدقيق المستقل والمسؤولية الشخصية للمرخص لهم تجعل مثل هذه المخططات محفوفة بالمخاطر ونادرة للغاية.

11) الجدول الزمني - شريط قصير

عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي: مهرب، قاعات تحت الأرض، «أرقام».

1931: نيفادا تقنن الكازينوهات.

1946: «فلامنغو» هو رمز لبداية «ساحرة».

1950-51: جلسات استماع Kefauver (التركيز على المافيا).

1955/1959: NGCB/NGC، كتاب أسود، قانون التحكم في الألعاب.

1966-67: هوارد هيوز - تحول ذوي الياقات البيضاء.

1970: ريكو.

السبعينيات والثمانينيات: حالات «القشط» تضرب علاقات ستريب بعائلات الغرب الأوسط.

التسعينيات: عصر الشركات العامة والتيارات الضخمة.

12) الانسحاب

كانت للكازينوهات الأمريكية جذور مافيا حقًا: رأس المال المبكر و «نظام التشغيل» والشخصيات جاءت من عالم المقامرة غير المشروعة والمقامرة تحت الأرض. ولكن من الخمسينيات وحتى التسعينيات، نقل المنظمون والقوانين الفيدرالية ومعايير الشركات الصناعة باستمرار إلى أعمال مشروعة وعامة وقابلة للتدقيق. اليوم، لاس فيغاس ليست «تيرا متخفية»، ولكنها واحدة من أكثر مجالات الخدمة تنظيماً: الوصول إلى الترخيص هو امتياز لأولئك الذين يخضعون للتحقق متعدد المستويات ويعيشون وفقًا لقواعد الامتثال.