المنظم: مجلس مراقبة الألعاب سورينام

مجلس مراقبة الألعاب في سورينام (GCBS) هو الهيئة العامة في سورينام التي تشرف على المقامرة في البلاد وتتحكم فيها. وصلاحياتها منصوص عليها في قانون خاص بشأن الإشراف على الألعاب (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, S.B. 2009 No. 78) والتعديلات اللاحقة، وكذلك في قانون الخطر الرطب المحدث (S.B. 2023 No. 135)، الذي يحدد القواعد الأساسية لـ تشغيل المقامرة وتعزيز الإنفاذ.

الأساس القانوني للجهة التنظيمية ومكانها في النظام

الإنشاء والولاية. أنشأ Wet Toezicht en Controle Kansspelen 2009 «معهد الإشراف على الألعاب ومراقبتها» - GCBS - بمهمة التحكم في مجال المقامرة بأكمله، بما في ذلك الامتثال لشروط التصاريح والقواعد. تم تحديث هذا القانون الأساسي في سبتمبر 2023 (Staatsblad 2023 رقم 134).

الاختصاصات بموجب قوانين أخرى. تؤكد التقارير الحكومية الرسمية صراحة أن GCBS مخول بمراقبة الامتثال لشروط التصاريح وفقًا للقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون اليانصيب لعام 1939.

قواعد التشغيل الأساسية. تزامن قانون المخاطر الرطبة المحدث (S.B. 2023 No. 135) مع الإجراءات الجنائية والمعايير الضريبية، ووضع متطلبات لموقع وشكل الكازينو، كما أوضح الحظر والاستثناءات (بما في ذلك النشاط عبر الإنترنت).

ماذا تفعل GCBS بالضبط

1. مراقبة السوق والتحكم. تجري الهيئة التنظيمية عمليات تفتيش للمرافق المرخصة (الكازينوهات وقاعات الألعاب ومشغلي اليانصيب)، وتراقب الامتثال لشروط التصاريح وتطبق تدابير التأثير في حالة الانتهاكات. مؤسسة Wet Toezicht en Controle Kansspelen والأعمال ذات الصلة.

2. تطبيق المعايير المحدثة لعام 2023. بعد إصلاحات عام 2023، أصبح جزء إنفاذ القانون أكثر صرامة: تم توسيع إجراءات ضبط الانتهاكات وتثبيتها، وتم تنسيق العقوبات مع التشريعات الجنائية والإجرائية.

3. اليانصيب والإشراف «المتقاطع». يراقب GCBS استيفاء شروط التصاريح ومن خلال اليانصيب (القانون التاريخي 1939)، والذي أبلغت عنه الحكومة بشكل منفصل.

4. الإشراف على مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب (مع السلطات المالية). وفقًا لصندوق النقد الدولي، يقوم البنك المركزي لسورينام و GCBS ببناء نهج قائم على المخاطر للإشراف، بالاعتماد على إطار مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الجديد، والقانون المعتمد في عام 2022 والمساعدة المنهجية اللاحقة.

شروط الترخيص والوصول

الوضع المتساهل. لا يُسمح بالمقامرة إلا على أساس تصريح/ترخيص ساري المفعول. ويخضع الانتهاك لجزاءات بموجب قانون الأخطار الرطبة والمعايير ذات الصلة.

متطلبات موقع الكازينو. في الإصدار الجديد من Wet Hazardspelen، تم تسجيل أن الكازينوهات مرتبطة بفنادق من مستوى معين (على سبيل المثال، 3 على الأقل)، مما يعكس المسار نحو حزمة سياحية وفندقية.

مقطع على الإنترنت. وتصاغ قواعد الكازينوهات على الإنترنت بشكل مقيد: فبدون تصريح خاص، تُحظر الأنشطة، بصرف النظر عن بلد «الاستغلال». "تتطلب أي خطط لمنتج عبر الإنترنت التحقق من قبل GCBS بناءً على التوضيحات الرسمية الحالية.

أدوات المراقبة وتفاعلات السوق

عمليات التفتيش والجزاءات. التحقق من الامتثال للترخيص، وشروط الوصول، ووقت التشغيل، وما إلى ذلك ؛ استناداً إلى النتائج - الوصفات الطبية، والغرامات، والإيقافات المحتملة. الركيزة القانونية - تحديثات 2023.

السجلات والاتصالات العامة. توضح المنشورات الحكومية وصفحات GCBS الأوضاع والكفاءات، مما يساعد المشاركين في السوق على التحقق من الامتثال للنظام الحالي.

تنسيق مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. التفاعل مع المصرف المركزي والسلطات الأخرى فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والإشراف على أساس المخاطر.

كيف تفي الشركات بمتطلبات GCBS: قائمة مراجعة قصيرة

1. تحقق من المخطط القانوني. التأكد من أن النشاط يندرج تحت التصاريح/الفئات الحالية ويتوافق مع Wet Toezicht en Controle Kansspelen (بصيغته المعدلة 2023) و Wet Hazardspelen 2023.

2. ربط الموقع والشكل. بالنسبة للكازينوهات - الامتثال لمتطلبات الإقامة (في فندق من فئة معينة، وما إلى ذلك).

3. سياسات مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. بناء شركة KYC ورصد المعاملات والإبلاغ على أساس المخاطر بالتنسيق مع توقعات GCBS والمصرف المركزي.

4. جزء اليانصيب. إذا كان النشاط يتعلق باليانصيب، تحقق من شروط التصاريح والسيطرة من قبل GCBS بالاقتران مع قانون 1939.

5. الأنشطة على الإنترنت. أي منتجات على الإنترنت - فقط بعد المقاصة القانونية وتأكيد المقبولية بالطريقة المعترف بها من قبل GCBS.

الأسئلة المتكررة (الأسئلة الشائعة)

هل تصدر GCBS تراخيص أو تتحكم فقط ؟

وأنشأ قانون عام 2009 مؤسسة للإشراف والمراقبة ؛ ويتوقف إجراء التصريح المحدد على مجموعة القوانين (Wet Toezicht en Controle Kansspelen, Wet Hazardspelen, littery regulation). وعلى أي حال، يحظر استغلال الألعاب بدون أسس قانونية.

ما هي حالة الكازينوهات عبر الإنترنت ؟

بدون تصريح خاص، يُحظر تشغيل الكازينوهات عبر الإنترنت، بغض النظر عن "بلد الترخيص. "تحقق من أحدث التوضيحات قبل أي بدء/تكامل.

هل هناك متطلبات منفصلة لوضع كازينو ؟

نعم، يربط Wet Hazardspelen 2023 الكازينوهات بالفنادق التي لا تقل عن الفئة المحددة (على سبيل المثال، 3).

كيف تعمل GCBS مع AML/CFT ؟

ويجري بالاشتراك مع السلطات المالية (بما في ذلك المصرف المركزي) بناء إشراف موجه نحو المخاطر ؛ ويصف صندوق النقد الدولي هذه العملية في مواد المساعدة التقنية.

مجلس مراقبة الألعاب في سورينام هو اللاعب المركزي للامتثال للمقامرة في البلاد: فهو يوفر السيطرة على الامتثال للتراخيص والقواعد، وينسق نهج مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب مع السلطات المالية وينفذ كتلة إنفاذ معززة لإصلاح عام 2023. من أجل التشغيل المستدام في السوق، من المهم للمشغلين ربط المنتج (من الكازينوهات البرية إلى المبادرات المحتملة عبر الإنترنت) بمعايير Wet Toezicht en Controle Kansspelen و Wet Hazardspelen الحالية، بالإضافة إلى تفتيش GCBS وممارسات العقوبات.