كازينو التشفير
تورنت جير
كيفية مشاركة الوثائق بشكل آمن لشركة KYC
KYC (اعرف عميلك) هو إجراء إلزامي في الكازينوهات المرخصة وخدمات التكنولوجيا المالية. لكن نقل المستندات هو لحظة من المخاطر المتزايدة: يتم استخدام التصيد الاحتيالي وسرقة الملفات من البريد و «المرايا» بدون HTTPS والتسريبات العرضية عبر السحب. فيما يلي كيف يمكن للاعب إرسال المستندات بأمان قدر الإمكان وما يتعين على المشغل القيام به من جانبه.
الجزء 1. نقل آمن لوثائق KYC - خطوات للاعب
1) تأكد من أن القناة حقيقية
انتقل فقط من العلامة المرجعية إلى المجال الرسمي عبر https ://( قفل بدون أخطاء).
قم بنقل الملفات من خلال بوابة KYC المدمجة في حسابك الشخصي أو تطبيق الهاتف المحمول.
لا ترسل المستندات إلى الدردشات/المراسلين الفوريين/الشبكات الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية للموظفين.
إذا طُلب منك إرسال البريد، فتحقق من مكتبك. استخدام محفوظات آمنة، عند الضرورة القصوى (انظر الفقرة 6).
2) تحضير الملفات الصحيحة
التنسيق: لون JPEG/PNG للصور أو PDF للمسح.
الجودة: بدون مرشحات، كل شيء يمكن قراءته ؛ لا تقطع الزوايا، ولا «تتحسن» مع الشبكات العصبية.
ما يمكنك إغلاقه:- في بيان مصرفي - إخفاء الرصيد/المعاملات غير ذات الصلة، وترك الاسم الكامل والعنوان والتاريخ والتفاصيل التي يطلبها المشغل ؛
- على فاتورة المرافق - يمكنك إخفاء المبالغ.
- ما لا يمكن إغلاقه: الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ورقم المستند والصورة ومنطقة MRZ وفترة الصلاحية - إذا طلب المشغل نسخًا كاملاً. اتبع التعليمات الرسمية: يُسمح أحيانًا بالاختباء الجزئي (على سبيل المثال، 6 من 8 أرقام من الرقم)، وأحيانًا لا.
3) سيلفي/» حيوية« - كيفية القيام بذلك بشكل صحيح
صورة بدون نظارات/قبعات/مرشحات، إضاءة جيدة.
إذا طلبت صورة سيلفي مع مستند، احتفظ بورقة ثانية بجانبها مع النقش: "لـ KYC في <العلامة التجارية>، التاريخ. "لا تغلق بيانات المستند، النقش موجود على ورقة منفصلة، وليس على المستند نفسه.
4) إزالة البيانات الوصفية غير الضرورية
قبل التنزيل، احذف EXIF (تحديد الموقع الجغرافي/طراز الهاتف) في خصائص الملف أو من خلال المحرر المدمج. بالنسبة إلى PDF - قم بإيقاف «تغيير المسار/التعليقات»، باستثناء المستند «المسطح».
5) الأسماء والنظام
سم الملفات بوضوح: 'ID _ Petrov _ 2025-10-22. jpg '،' UtilityBill _ Petrov _ 2025-09. pdf '.
لا تضع المستندات في «مشاركة» مشتركة - فقط عنوان يتم تحميله على بوابة KYC.
6) إذا كان لا يزال البريد (كاستثناء)
اضغط .zip/.7z مع تشفير AES، قم بنقل كلمة المرور بواسطة قناة أخرى (على سبيل المثال، من خلال رسالة في المكتب).
لا تكتب «جواز السفر/الهوية» في سطر الموضوع - استخدم صياغة محايدة.
7) تحقق من التأكيد
بعد التنزيل، انتظر الوضع في المكتب (تم استلامه/فحصه/الموافقة عليه).
تمكين الإشعارات حول عمليات تسجيل الدخول وتغييرات الملف الشخصي ؛ بنشاط غريب - تغيير كلمة المرور وجلسات الحظر بشكل عاجل.
8) الشروط والحقوق
اكتشف فترة الاحتفاظ والارتباط بسياسة الخصوصية.
في القطاع المرخص، لديك حقوق اللائحة العامة لحماية البيانات/الحقوق التناظرية: الوصول إلى البيانات والتصحيح وتقييد المعالجة والحذف بعد انتهاء المواعيد النهائية الإلزامية.
الجزء 2. ما يتعين على المشغل تقديمه (فيما يتعلق باستقبال وتخزين شركة KYC)
ألف) تأمين الاستقبال
HTTPS/TLS 1 بالكامل. 2/1. 3، HSTS، حظر المحتوى المختلط، CSP الصارم ؛ mTLS والتشفير «خلف CDN».
بوابة In-app/KYC: قم بالتنزيل فقط بعد تسجيل الدخول، وصلات آمنة لمرة واحدة مع انتهاء الصلاحية.
مكافحة التصيد الاحتيالي: DMARC (p = recect), MTA-STS/TLS-RPT, CT monitoring of twin domains.
باء - التقليل إلى الحد الأدنى والتصديق
الطلب ضروري فقط (SoF/SoW - حسب العتبات).
قواعد واضحة لإخفاء الحقول الإضافية في البيانات ؛ قائمة بالأشكال والأمثلة الصحيحة.
جيم) حماية الملفات والمفاتيح
التشفير عند الراحة، فصل الشبكة، الوصول بأقل الامتيازات.
KMS + HSM للمفاتيح والتناوب والتدقيق.
Antivirus/attachment senning، sandbox للملفات الضارة.
دال - العمليات ومراجعة الحسابات
الحفاظ على سجلات الوصول التي لم تتغير (من شاهد/نسخ)، تنبيهات DLP.
فترات الاحتفاظ الرسمية والحذف التلقائي مع الفعل/السجل.
التدريب الداعم: لا «إعادة تعيين بحلول تاريخ الميلاد»، فقط وفقًا للوائح.
قناة DSAR (طلب الوصول إلى موضوع البيانات) و SLA لردود المستخدمين.
هاء) العمليات غير المنفذة والشفافية
معالج التحميل خطوة بخطوة مع أمثلة على «ما يجب إغلاقه/ماذا يترك».
الحالة الواضحة لطلبات الشراء ووكالة إيتا وقائمة الوثائق المفقودة.
صفحة أمن البيانات: الأهداف، وقاعدة الحقوق، والمواعيد النهائية، واتصالات المكتب.
الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
قائمة مرجعية للاعب (طباعة)
- أذهب إلى الموقع على https ://من العلامة المرجعية ؛ دون «استبدال».
- أنزل فقط من خلال بوابة KYC (وليس من خلال الدردشة/البريد).
- إعداد ملفات قابلة للقراءة بدون مرشحات ؛ حذف EXIF.
- في المقتطفات، أخفي الفائض وفقًا للتعليمات.
- صورة شخصية/ورقة مكتوب عليها «لشركة KYC في <العلامة التجارية>، التاريخ» (إذا لزم الأمر).
- اكتسب مركز مجلس الوزراء ؛ وترد إشعارات بالمدخلات/التغيير.
- أعرف أين أنظر في فترات الاحتفاظ وكيفية تقديم طلب حذف بعد الموعد النهائي.
قائمة مرجعية للمشغل
- HTTPS/TLS 1. 2/1. 3, HSTS, CSP; التشفير «لكل CDN»، mTLS لواجهات برمجة التطبيقات الداخلية.
- بوابة KYC مع وصلات آمنة وانتهاء صلاحيتها، دون «استقبال بالبريد».
- سياسة التقليل: من الواضح ما نطلبه وكيفية إخفاء غير ضروري.
- التشفير عند الراحة ؛ KMS + HSM; الوصول عن طريق سجلات الوصول إلى الأدوار و DLP.
- مضادات الفيروسات/الصناديق الرملية المدمجة، مسح EXIF/البيانات الوصفية.
- الاستبقاء والحذف التلقائي ؛ قناة DSAR ؛ ودعم التدريب.
- مكافحة التصيد الاحتيالي: DMARC (p = رفض)، مراقبة CT، تحذيرات في المكتب.
الأسئلة الشائعة المصغرة
هل من الممكن ختم جزء من رقم المستند ؟
فقط إذا سمحت التعليمات بذلك صراحة. خلاف ذلك، قدم نسخة كاملة.
لماذا لا تقبل عبر البريد الإلكتروني ؟
غالبًا ما يصبح البريد مصدرًا للتسريبات. تفضل بوابة KYC المدمجة ؛ البريد - فقط مع الأرشيف المشفر وكلمة المرور عبر قناة أخرى.
هل أحتاج إلى حذف الملفات بعد التحقق ؟
اللاعب - نعم، محليًا. يحتفظ المشغل بموجب القانون/الترخيص ضمن الشروط المتفق عليها.
لماذا تحذف EXIF ؟
يحتوي EXIF على تفاصيل جغرافية وأجهزة - هذه بيانات شخصية غير ضرورية، وليست ضرورية للتحقق منها.
النقل الآمن لوثائق KYC هو إجراءان: (1) استخدام القناة الصحيحة (بوابة KYC الرسمية عبر HTTPS) و (2) تقليل البيانات غير الضرورية (احذف البيانات الوصفية، القناع مسموح به فقط). تعد البنية التحتية المحمية، والتقليل، وعمليات الوصول الصارمة، والاتصالات الواضحة أمرًا بالغ الأهمية للمشغل. يعمل هذا النهج في نفس الوقت على تسريع التحقق وحماية الخصوصية وتقليل المخاطر على الجميع.