كازينو التشفير
تورنت جير
كيف استفاد الفائز من المكاسب من خلال محفظة التشفير
غالبًا ما تحذف القصص «التي يتم جلبها إلى السرداب في دقيقتين» تفاصيل مهمة: الاختصاصات القضائية، والحدود، و KYC/AML، والصقيع، وعلامات المذكرات وحتى مخاطر «تجميد» العملات المستقرة من قبل المُصدر. فيما يلي إعادة بناء واقعية، حيث يحقق الفائز بشكل قانوني ودقيق فوزًا كبيرًا من خلال محفظة التشفير، دون استبدال نفسه أو المشغل.
1) مقدمة: لماذا القبو بشكل عام
يختار الفائز (دعنا نسميه سيرجي) نتيجة العملة المشفرة، لأن:- والسحب إلى بطاقة في مصرفه متفق عليه لفترة طويلة ؛
- ويريد تحويل جزء من الأموال إلى أقاربه في الخارج ؛
- لديها بالفعل تبادل تم التحقق منه مع حساب تم التحقق منه.
- يفهم سيرجي: سرداب ≠ عدم الكشف عن هويته. أي صرف نقدي مشروع يشمل KYC/AML والمسار على السلسلة.
2) التحضير قبل طلب النواتج
2. 1. الوثائق والقواعد
ويحتفظ المشغل بشركة KYC (جواز السفر/بطاقة الهوية، العنوان، بكمية كبيرة - مصدر الأموال).
يقرأ مدفوعات T & Cs: الحدود، الشبكات/العملات المعدنية المدعومة، المواعيد النهائية، الحاجة إلى المعرفة بالمذكرة/العلامات.
2. 2. اختيار العملات والصافي
من أجل الاستقرار - العملة المستقرة (USDT/USDC).
بالنسبة للعمولات الرخيصة - شبكات L2/low-commission (على سبيل المثال، Tron/TRC20، تحكيم/تفاؤل USDC/USDT، أو بدائل من البورصة).
يفهم المخاطر: يمكن للمصدر تجميد العملات المستقرة في العناوين «السوداء» ؛ BTC - أبطأ وأكثر تكلفة خلال ساعات الذروة ؛ الشبكات مع مذكرة/علامة (XRP، XLM، BNB Beacon/Chain) تتطلب مذكرة/علامة إلزامية.
2. 3. محفظة
الحضانة الذاتية (على سبيل المثال، جهاز أو محفظة متنقلة مع عبارة البذور).
يكتب البذور في وضع عدم الاتصال، ولا ينتقل إلى أي شخص، ويتسوق في مكانين ماديين.
يتضمن دفتر العناوين والقائمة البيضاء للعناوين (إذا دعمت المحفظة/التبادل).
3) الجدول الزمني للصرف النقدي (سيناريو واقعي)
اليوم 0، 19:05 - تأكيد الفوز.
يتلقى سيرجي إشعارًا في حسابه الشخصي، ويحفظ بطاقة هوية الجولة. تقارير الدعم: الناتج في القبو ممكن بعد فحص KYC والسجل.
19:40 - اختيار السكك الحديدية.
قرر سيرجي سحب USDC على شبكة التحكيم: تأكيدات سريعة، عمولات منخفضة، منحدر مناسب في تبادله. يعتبر البدائل (TRC20 Polygon) احتياطية.
19:55 - خلق العناوين.
ينسخ عنوان الإيداع الدقيق لـ USDC-Arbitrum من بورصته (تم تمرير KYC مسبقًا). يتحقق من الشبكة/العملة 3 مرات. بالنسبة للشبكات التي تحتوي على MEMO/Tag، أود أيضًا التحقق من العلامة ؛ وهو غير لازم للتحكيم.
20:05 - الترجمة الاختبارية (مطلوب).
يطلب من المشغل دفع دفعة صغيرة تتراوح بين 20 و 50 دولارًا للتحقق. وبعد بضع دقائق، تصل المعاملة ؛ لا يلمس هذه العملات حتى الوصول الرئيسي (العنوان «مسخن»).
20:25 - الاستنتاج الرئيسي.
يرسل المشغل المبلغ الأصلي. يتتبع سيرجي الصفقة في مستكشف الكتلة ويرى التسجيل في البورصة.
20:50 - التصنيف والسلامة.
في البورصة، يقسم المبلغ إلى عدة قطع (يترك جزءًا من العملة المستقرة، جزء - يستعد للبيع). يشمل 2FA ورمز مكافحة التصيد الاحتيالي وتبييض العنوان.
اليوم 1 - خارج المنحدر إلى فيات.
يبيع جزءًا من USDC بالعملة المحلية من خلال موقع/تحويل رسمي (وليس مخططات P2P الرمادية).
تعرض على حسابك المصرفي الشخصي، والذي يتزامن مع بيانات بورصة KYC (يقلل من مشكلات الامتثال).
تُترك بقية العملات المستقرة لأغراض طويلة الأجل وتحويلها إلى الأقارب (إلى حساباتهم التي تم التحقق منها).
4) الرسوم والحدود والمذكرة - كيف لا ترتكب خطأ
يجب أن تتطابق الشبكة والعملة مع المشغل والمحفظة والتبادل. خطأ = لا عودة.
مطلوب Memo/Tag/X-destination في شبكات مثل XRP/XLM/BNB Beacon - بدونها، لن يتم تسجيل البورصة.
توفر معاملة الاختبار الآلاف: يمكنك التحقق من العنوان/الشبكة/المذكرة للحصول على مبلغ صغير.
ضع في اعتبارك رسوم الشبكة وأوقات التأكيد (ذروة التحميل = أغلى/أطول).
اسأل المشغل عن الحدود الداخلية (يوميًا، أسبوعيًا، خطة الشريحة) والتعليقات الإلزامية على الترجمة.
5) القانون والامتثال: حيث يكون ذلك بمهارة
KYC/AML أمر لا مفر منه. الكازينوهات والمبادلات ومقدمي المدفوعات - مواضيع VASP ؛ قاعدة السفر والتحقق من الجزاءات/قائمة المخاطر سارية المفعول.
مصادر الأموال. يمكن طلب كميات كبيرة → التأكيد (شاشة الفوز، خطاب المشغل، البيانات).
يمكن للمصدر تجميد العملات المستقرة إذا دخل العنوان في التحقيق ؛ لا تحول الأموال عن طريق خدمات/خلاطات مشكوك فيها.
الضرائب. تخضع مكاسب و/أو مكاسب النقد الأجنبي للإعلان بموجب قوانين بلدكم. قم بعمل احتياطي ضريبي واستشر.
6) أوبك: النظافة الرقمية للفائز
القنوات الرسمية فقط. جميع الاتفاقات مع المشغل موجودة في حسابك الشخصي ؛ لا تنقر على روابط من الدردشات.
2FA/hardware المفاتيح في البورصة، في البريد، في البنك.
العناوين - بواسطة QR وفي القائمة البيضاء. خطر أقل من «انتحال الحافظة».
البذور غير متصلة بالإنترنت. لا توجد صور لعبارات البذور والغيوم والرسائل لنفسك.
توقف مؤقتًا عن الإنفاق على العرض. 90 يومًا بدون مشتريات كبيرة و «منارات» عامة.
7) المنحدر: كيفية تحويل القبو إلى فيات بدون مغامرة
1. تم تمرير تبادل المستوى 1 في ولايتك القضائية (أو المسموح به للمقيمين) بواسطة KYC.
2. البيع عن طريق الموضع/التحويل بدلاً من الرمادي P2P - ما لم تكن هناك حاجة ماسة إليه.
3. السحب فقط إلى حساب مصرفي مسجل يطابق بيانات KYC.
4. المستندات جاهزة: شاشة معرف الجولة، خطاب من المشغل حول الدفع، مقتطف من البورصة - في حالة وجود سؤال مصرفي.
5. الحدود المصرفية. اكتشف الحدود اليومية/الشهرية حتى لا تصل إلى توقف الامتثال.
8) ما يجب أن يقدمه المشغل (انظر من الجانب الآخر)
عرض واضح: الشبكات/العملات المعدنية المدعومة، العمولات، الحدود، الحاجة إلى MEMO/Tag.
تحقق مرتين من العنوان (تأكيد الشبكة والعملات المعدنية، تحذير بشأن MEMO).
خيار «اختبار المعاملة» والإصدار التلقائي لـ tx-hash.
شهادة الدفع (المبلغ، الشبكة، tx-hash، التاريخ) - تسهل SoF على الجانب المصرفي/الصرف.
إجراءات استباقية للتركيز/SoF قبل الإرسال لتجنب التراجع/التجميد على السلسلة.
9) الأخطاء المتكررة وكيفية تجنبها
شبكة غير صالحة (ERC-20 مقابل TRC-20 وما إلى ذلك). تحقق ثلاث مرات ؛ إجراء اختبار الدفع.
تجاهل MEMO/Tag. على XRP/XLM/BNB بدون علامة - فقدان التسجيل.
رمادي P2Ps مع "سعاة النقد. "خطر الاحتيال والعواقب القانونية.
تخزين البذور في الملاحظات/الصور. فقدان محفظتك مسألة وقت.
خلط العناوين «القذرة». تزيد التحويلات من/إلى الخدمات المشكوك فيها من فرصة التجميد ومسائل الامتثال.
10) «بطاقة» قصيرة لقضية سيرجي
العملة المعدنية/الشبكة: USDC/Arbitrum
الخطوات: → شركة KYC من المشغل اختبارًا بقيمة 25 دولارًا → التحويل الرئيسي → → البيع الفوري لجزء من → الورقية إلى حساب شخصي.
الأمن: 2FA، القائمة البيضاء، التحقق من العنوان، الاحتياطي الضريبي.
حزمة الرصيف: معرف مستدير، خطاب دفع المشغل، tx-hash، بيان الصرف.
النتيجة: على حساب 1-2 يوم بنك، الرصيد - في عملة مستقرة لغرض الأسرة.
Cashout من خلال محفظة التشفير - بسرعة فقط عندما يتم ترتيبها بشكل صحيح أيضًا: العملة المعدنية والشبكة متطابقة، اجتازت KYC، وتم إجراء معاملة اختبار، وتم أخذ MEMO/Tag والحدود في الاعتبار، ويذهب المنحدر إلى حسابك الشخصي، والمستندات جاهزة للبنك/الضريبة. يعطي القبو المرونة، لكنه لا يلغي القانون. اتبع القواعد - ويتحول الفوز بهدوء إلى أموال في الحساب دون توتر غير ضروري.