Secretaría de Gobernación (SEGOB) nəzarət rolu

1) Qısa: niyə burada SEGOB

Meksikada federal mərkəz qumar oyunlarına nəzarət edir. 1947-ci il Oyunlar və püşkatmalar haqqında qanuna əsasən ümumi yanaşma belədir: əgər federasiya xüsusi olaraq icazə verməsə, bahis oyunları qadağan edilir. Secretaría de Gobernación (SEGOB) tərəfindən icazə verilir, tənzimlənir, nəzarət edilir və nəzarət edilir.

2) Hüquqi baza: Qanun 1947 və nə müəyyən

Art. 1: Ölkədə şans oyunları və bahis oyunları qadağandır («icazə verilməyən hər şey qadağandır» rejimi).

Art. 3-4: tənzimləmə, icazələrin verilməsi, nəzarət və nəzarət - SEGOB səlahiyyətləri; onun icazəsi olmadan heç bir zal və ya meydança işləyə bilməz. Ayrıca qeyd olunur ki, Lotereya Milli öz normasına uyğun hərəkət edir.

Bu normalar hələ də şaquli olaraq təyin olunur: «federal lisenziya - sonra fəaliyyət», əksinə deyil. Qanunun ilkin nəşri - DOF 31. 12. 1947.

3) Kim dəqiq tənzimləyir: SEGOB daxilində DGJS

Operativ tənzimləyici Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - o, bütün «oyun» məsələlərinə icazə verir, nəzarət edir, nəzarət edir, prosedurları həyata keçirir və qərar verir. Bu, birbaşa DGJS rəsmi səhifələrində ifadə edilmişdir.

DGJS «Marko Yuriko» (normaların seçimi), icazə təlimatları və hətta istifadəçilərə dəstək mərkəzi (ərizəçilər və sənədlər üçün tələblər üzrə məsləhətləşmələr) aparır.

4) 2004-cü il qaydaları: köhnə qanunu necə «canlandırdılar»

1947-ci ildə qanunun «skelet» dizaynı Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - sənəd icazə verilən formatların növlərini, veriliş prosedurlarını və DGJS səlahiyyətlərini təfərrüatlandırır. Reqlamentin son islahatı - 16. 11. 2023.

Əsasnamənin əsas elementləri:

Uzaq Bahis Mərkəzləri (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - lisenziyalaşdırılmış idman/yarış bahis qəbulu forması.
Nömrələrin tiraj zalları (bingo/elektron tirajların analoqu).
Hesabat, hesabat, promo və tənzimləyici ilə qarşılıqlı əlaqə tələbləri.

Ayrıca norma: bütün əməliyyatlar milli valyutada (MXN) aparılmalıdır; Reqlamentin 10-cu maddəsi 2023-cü il islahatı zamanı yenilənib.

5) Icazələr: DGJS nəyi, kimə və necə verir

DGJS hər bir hal üçün şərtləri (format, qəbul nöqtələri, hesabat, uyğunluq) müəyyən edərək, Qanun və Qaydalara uyğun olaraq oyunlara və oyunlara icazə verə bilər. Qaydalar və çıxarışlar «Marco Legico» bölməsində və SEGOB-un müşayiət olunan metodik fayllarında mövcuddur.

Vacibdir: icazə - federal, fərdi və şərti; DGJS pozuntulara görə onu dəyişdirmək və ya dayandırmaq hüququna malikdir. Icazələrin belə təbiəti federal səlahiyyətlər haqqında DOF/SCJN materiallarında da təsdiqlənir.

6) Nəzarət, yoxlama və sanksiyalar

DGJS nəzarət və vigilancia həyata keçirir: planlı/plansız yoxlamalar, icazə şərtlərinə riayət monitorinqi, reklam/səhmlərin və ödəniş rejimlərinin yoxlanılması. Qanun pozuntularına görə - icazələrin dayandırılması/ləğvi və obyektlərin bağlanmasına qədər sanksiyalar. Nəzarət funksiyaları SEGOB və DGJS ictimai sənədlərində qeyd edilmişdir.

7) Maliyyə və əlaqəli tənzimləyicilərlə koordinasiya (AML/KYC)

Qumar sektoruna nəzarət maliyyə komplayensinə də əsaslanır:

Maliyyə Nazirliyi (SHCP) yanında UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) - çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə siyasətini əlaqələndirir və risklərin qiymətləndirilməsi materiallarını buraxır. DGJS sektorda şübhəli əməliyyatlar üçün UIF ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.
PO/FT (PLD/FT) haqqında qanun nəzarətdə olan subyektlər üçün müştərilərin identifikasiyası və əməliyyatların monitorinqinin əsas prosedurlarını müəyyən edir.

Praktikada bu: KYC, hesabat, limit və maliyyə izi tələb olunur və AML xətti pozuntuları eyni vaxtda bir neçə orqanın sanksiyalarına səbəb ola bilər.

8) Lotereya Milli və istisnalar

Tarixən Lotereya Milli (Lotería Nacional) öz hüquqi əsası var; 2020-ci ildə Pronósticos Lotereyaya inteqrasiya edildi (strukturu və adı dəyişdirildi), DOF-də təsbit edildi. Bununla yanaşı, qumar fəaliyyətinə ümumi nəzarət federasiyanın səlahiyyətindədir, «lotereya» istisnası isə 1947-ci il Qanununda birbaşa qeyd edilmişdir.

9) Online aspektləri: oyunçular və operatorlar bilmək vacibdir

Meksika modeli «pulsuz» onlayn bazar yaratmır: hər hansı bir onlayn və ya uzaqdan formatlar DGJS icazəsinə (məsələn, CAR vasitəsilə) düşür və MXN-də coğrafi və identifikasiya məhdudiyyətləri ilə əməliyyatlar aparmalıdır. Çərçivə və tələbləri DGJS/SEGOB (qaydalar, qaydalar, FAQ) səhifələrində yoxlaya bilərsiniz.

10) Operator üçün çek siyahısı (təcrübə)

1. Hüquqi əsas: 1947-ci il qanunu və Reqlamenti (son islahat - 16. 11. 2023).

2. Icazə növü: formatı (məsələn, CAR və ya oyun zalı) müəyyən etmək və DGJS siyahıları üzrə sənədlər paketini toplamaq.

3. Valyuta və maliyyə: MXN əməliyyatları, PLD/FT və UIF/SEGOB tələblərinə uyğun olaraq KYC/AML konfiqurasiya.

4. Nəzarət və hesabatlılıq: yoxlamalara hazırlıq, icazə şərtləri üzrə hesabatlılıq, promosyonların razılaşdırılması.

5. Tənzimləyici ilə əlaqə: DGJS istifadəçi dəstək mərkəzindən və rəsmi kanallardan istifadə edin.

FAQ

Meksikada oyunlara və bahislərə kim «icazə verir»?

DGJS vasitəsilə Federal SEGOB. Onun icazəsi olmadan kazino, oyun zalı və ya uzaqdan bahis mərkəzi işləyə bilməz.

CAR nədir?

Bu Centro de Apuestas Remotas - Tənzimləmədə təsvir edilmiş lisenziyalaşdırılmış bahis qəbulu formatıdır.

Hansı valyutada əməliyyatlar aparılır?

Reqlamentin 10-cu maddəsinə əsasən - Meksika pesolarında (MXN); norma 2023-cü ildə yenilənib.

AML/maliyyə monitorinqinə kim cavabdehdir?

UIF (SHCP) maliyyə kəşfiyyatını əlaqələndirir; DGJS UIF ilə qumar sektorunda qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.

SEGOB-un rolu vahid federal qumar icazə və nəzarət nöqtəsidir: icazə vermək, şərtlər müəyyən etmək, yoxlamaq, pozuntular halında cəzalandırmaq. Praktiki «əməliyyat» 2004-cü il Reqlamenti əsasında qurulur (16. 11. 2023) və DGJS vasitəsilə ifa olunur. Buna maliyyə komplayens (UIF/PLD), Lotereya Milli üçün istisnalar əlavə edin və tam mənzərə əldə edin: Meksikada qumar fəaliyyəti yalnız federal icazə və ciddi nəzarət prosedurları çərçivəsində mümkündür.