Offline Casino - Nikaraqua (sağ)

Məqalənin mətni

1) Status: Nikaraqua offline casino icazəsi ilə qanunidir

Hüquqi çərçivə casino və qumar salonlarının nəzarəti və tənzimlənməsi haqqında xüsusi qanunla müəyyən edilmişdir (tez-tez Ley No kimi sitat gətirilir. 766, sonrakı islahatlarla) və onun Reqlamenti - 06-2015 saylı Fərman. Bu aktlar saytların avtorizasiyası qaydasını, texniki və təşkilati tələbləri, yoxlamalar və sanksiyaları müəyyən edir.

2) Kim tənzimləyir: MHCP və Casino Office

2014-cü il islahatlarından sonra sənaye nəzarəti funksiyaları turizm idarəsindən Nazirio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) şirkətinə verildi. Reqlament birbaşa MHCP-nin Casino ofisini və oyun salonlarını «qanunun tətbiq edilməsi üçün səlahiyyətli orqan» təyin edir: o, müraciətləri nəzərdən keçirir, icazələri verir/yeniləyir, saytları yoxlayır və təsir tədbirlərinə başlayır.

3) İş hüququ almaq üçün necə: icazə və əsas tələblər

Fəaliyyət üçün icazə tənzimləyici tərəfindən təsdiq edilmiş prosedur (ərizə, sahibinə dair sənədlər, meydança planı, avadanlıq, təhlükəsizlik tədbirləri və s.) üzrə verilir. Mənbələr icazə standartlarında tələblərin tipik siyahısını göstərir.

Casino sinifləri. Normalara əsaslanan sənaye kataloqlarında zalların kateqoriyaları ayrılır: məsələn, A sinfi üçün - minimum 71 slot və 3 masa ~; B sinfi - 25-70 yuva və s. Müəyyən bir sinif oyunların miqyasına və dəstinə təsir edir. (Təqdim edildikdə MHCP-də mövcud redaksiyanı yoxlayın.)

Texniki və təşkilati şərtlər (Reqlamentə əsasən): binaların uyğunluğu, kassa əməliyyatlarının uçotu, sertifikatlaşdırılmış avadanlıq, jurnalların/loqların saxlanması, yoxlamalara hazırlıq.

4) Yaş, reklam və məsuliyyət

Yaş: zallara giriş - yalnız yetkinlər üçün; operator sənədləri yoxlamağa və yetkinlik yaşına çatmayanların qəbulunun qarşısını almağa borcludur. Bu tələblər qanunda təsbit olunur və Reqlamentdə sanksiyalarla dəstəklənir.

Reklam və lövhələr: mülayimlik və xəbərdarlıq qaydaları, yetkinlik yaşına çatmayan obrazların cəlb edilməsinin qadağan edilməsi; pozuntu aradan qaldırılana qədər fəaliyyətin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

Məsuliyyətli oyun: Operatorlar yoxlamalar zamanı nəzərə alınan əsas tədbirləri (risk afişaları, özünü məhdudlaşdırma/özünü istisna etmə prosedurları) tətbiq edirlər.

5) AML/KYC: kazinolar - maliyyə monitorinqi subyektləri

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında Nikaraqua qanunu (Ley No. 977 2024-cü il dəyişiklikləri ilə) casino məcburi nəzarət subyektlərinə aiddir. Bu, müştərinin identifikasiyası (KYC), əməliyyatların monitorinqi, sənədlərin saxlanması və Unidad de Análisis Financiero-da (UAF) şübhəli fəaliyyət barədə mesajların verilməsi deməkdir.

6) Yoxlamalar və sanksiyalar

MHCP (Casino ofisi vasitəsilə) planlı və plansız yoxlamalar aparır: avadanlıqların uyğunluğu, kassa intizamı, təhlükəsizlik prosedurları və AML prosesləri. Nəticələr üzrə qaydalar, cərimələr, pozuntuların ağırlığından asılı olaraq icazənin dayandırılması və ya ləğv edilməsi tətbiq edilir.

7) Tez-tez suallar

«Fizika» olmadan onlayn əməliyyatlar mümkündür?

Ölkədə hüquqi təcrübə onlayn fəaliyyətləri oflayn icazənin törəmələri kimi şərh edir (çox vaxt - «A» sinif obyektinə istinad etməklə). Son şərh - MHCP üçün; layihə başlamazdan əvvəl rəsmi izahat tələb edin.

Tənzimləyici ilə mübahisə zamanı «son instansiya» kimdir?

Qanunun özü ikinci instansiya funksiyalarını yerinə yetirən Casino Nəzarət və Tənzimləmə Şurasını təsis edir.

8) Investor/oflayn casino operatoru üçün çek siyahısı

1. Ley No. 766 (islahatlarla) və 06-2015 saylı Fərman, MHCP-də aktual forma və prosedurları müqayisə edin.

2. Gələcək zalın sinifini (A/B/...) və minimum gücə uyğunluğunu müəyyən edin.

3. Ley 977 KYC/AML siyasətini inteqrasiya edin (məsul işçi, eşiklər, jurnallar, UAF-da STR/SAR).

4. Məsuliyyətli oyun və yaş nəzarəti prosedurlarını konfiqurasiya edin; reklam/lövhə qaydalarını təsdiq etmək.

5. Reqlamentin tələblərinə uyğun platforma və texniki sənədlər hazırlamaq; müfəttişlikdən əvvəl auditdən keçmək.

Nikaraquada oflayn kazinoların işi qanunidir və MHCP-nin əməliyyat nəzarəti altında «Qanun № 766 + Reqlament (Dekret № 06-2015)» dəstinə əsaslanır. Uğurlu qəbul və stabil iş düzgün icazə, otaq və avadanlıq tələblərinə riayət, KYC/AML Ley 977, reklam nəzarəti və yoxlamaya hazırlıq asılıdır. Belə bir model bazarı məsuliyyətli operatorlar üçün proqnozlaşdırıla bilən və dövlət üçün başa düşülən edir.