Amerika kazinolarının mafiya kökləri

Amerika kazinolarının tarixi təkcə kurortların və neon Stripin memarlığı deyil, həm də erkən kapitalın, kadrların və «əməliyyat təcrübələrinin» butleqerizmdən, qeyri-qanuni salonlardan və bukmeykerlərdən gəldiyi mütəşəkkil cinayətkarlıq dövrüdür. 20-ci əsrin ortalarında mafiya Vegasa başlamağa kömək etdi - sərt tənzimləmə və korporasiyalar sonradan kriminalları sıxışdırdı. Bunun necə baş verdiyini anlayaq.

1) Veqasa qədər: butleqerçilik, yeraltı zallar və «rəqəmlər»

Quru qanun (1920-1933) alkoqol qanunsuz etdi və butleqerlər logistika, təhlükəsizlik və korrupsiya əlaqələri qurdu. Eyni şəbəkələr spikizləri, yeraltı kazinoları və bukmeykerləri qidalandırırdı.

«Numbers »/böyük şəhərlərdə (Nyu-York, Çikaqo, Klivlend) siyasət nağd pul axını və bahis idarəetmə təcrübəsi verdi.

1930-1950-ci illərdə Kuba: Amerika kriminal investisiyalarının bir hissəsi Havana kazinolarına axırdı (1959-cu il inqilabı bu «ofşoru» bağlayana qədər), bundan sonra kapital və kadr Nevadaya keçdi.

2) Erkən Las Vegas: pul damcıları və ilk kurortlar

Nevada 1931-ci ildə qumar oyunlarını qanuniləşdirdi, lakin 1940-cı illərdə kritik kütlə inkişaf etdi: magistral yol, Kaliforniyanın yaxınlığı, Huver bəndindən gələn pul.

Bugsy Siegel və Mayer Lanski dairəsi Vegasın «cazibədar kriminalının» simvolu oldu: Flamingo (1946) layihəsi idarəedici şəkildə sürüşdü, lakin «şou ilə kurort casino» standartını təyin etdi.

Flamingo-dan sonra Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera - kriminal kapital və «kölgə» menecerləri ilə birbaşa və ya dolayı əlaqələrin bir hissəsi gəldi.

3) «Köhnə» Vegas iqtisadiyyatı necə işləyirdi

Cəbhəçilər və «görünməz» idarəçilər. Rəsmi sahiblər sənədləri imzalayırdılar, real idarəetmə və mənfəət isə cinayətkar aləmin «məsləhətçiləri» və «tərəfdaşları» tərəfindən idarə olunurdu.

Skimminq («skim»). Gəlirlər mühasibatlığa daxil olana qədər onun bir hissəsi nağd şəkildə çəkilir və «zəncirdən yuxarı» gedirdi. Bu, vergiləri azaltdı və ailələr arasında pul bölüşdürdü.

Vergisiz «sürtkü». Zaldan nağd pul mühafizəni, rüşvəti və xarici əməliyyatları maliyyələşdirməyə imkan verirdi.

4) Teamsters və kurort kreditləri

1950-1970-ci illərdə yük maşınlarının pensiya yığım fondu (Teamsters Central States Pension Fund) daşınmaz əmlak və kazinolar üçün böyük kreditlər verirdi.

Vasitəçilər vasitəsilə pul Strip obyektlərinin alınması/tikintisinə gedirdi; risklər və nəzarət zəifdir, bu da «boz» menecmentə girişi asanlaşdırdı.

1970-ci illərin ortalarında bu konturdan maliyyələşdirilən Argent Corporation (Allen Glick) Stardust, Fremont, Hacienda, Marina şirkətlərini idarə edirdi - məhz orada istintaq sonradan «skim» hadisələrini aşkar etdi.

5) «Kino» dövrü: Rosenthal, Spilotro və Strip 1970-ci illər

Frank «Lefty» Rosenthal - bahis xətlərinin və kazino əməliyyatlarının istedadlı meneceri; Toni Spilotro - Çikaqo ailəsinin Veqasdakı «güc» kuratoru.

1970-ci illərin ikinci yarısı Stardust/Fremont və Çikaqonun «Outfit», Kanzas-siti və Miluok qrupları ilə əlaqələri ilə məşhurdur.

Media və sonradan kino (bədii şərhlər) dövrü romantikləşdirdi, lakin reallıq maliyyə cinayətləri, zorakılıq və menecerlərə təzyiq haqqında idi.

6) Dövlətin əks hücumu: dinləmələr, «qara kitab» və yeni qanunlar

Kefoverin dinləmələri (1950-1951) ilk dəfə olaraq ölkəyə mütəşəkkil cinayətkarlığın və onun qumar oyunları ilə əlaqələrinin televiziya portretini vermişdir.

Nevada ardıcıl qaydaları sərtləşdirdi:

1955 - audit və araşdırmalar üçün Nevada Gaming Control Board (NGCB) yaradılır;
1959 - Lisenziyalaşdırma və intizam tədbirləri üçün səlahiyyətləri olan Nevada Gaming Commission (NGC) və Gaming Control Act;
Black Book («Çıxarılanların siyahısı»): Arzuolunmaz şəxslərə kazinoya giriş qadağandır.
RICO Qanunu (1970) federal prokurorlara cinayətkar «müəssisələri» yalnız ayrı-ayrı epizodlarda deyil, həm də təşkilatlara vurmaq üçün bir vasitə verdi.
1970-1980-ci illərin sonu: Stripedə «skim» işlərinə dair silsilə dinləmələr, reydlər və hökmlər: Orta Qərb ailələrinin çoxillik sxemləri, nağdlaşdırma zəncirləri və «məsləhətləri» açılır.

7) Korporasiyalara dönüş: Hughes, banklar və ictimai şirkətlər

Hovard Hughes (1966-1967) bir sıra Strip obyektlərini satın aldı və göstərdi ki, Veqasa xalis pulla ictimai hesabatla daxil olmaq mümkündür.

1960-1970-ci illərin sonunda korporativ dövr gəlir: investorlar və top menecerlər üçün gücləndirilmiş KYC, bank maliyyəsi, audit, sığorta komplayens konturları.

1980-1990-cı illərdə bazarı bu gün standartları təyin edən markalar birləşdirir: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore və s. Onların lisenziyaları sahiblərinin/direktorlarının şəxsi yoxlamaları, davamlı AML prosedurları, müstəqil audit komitələridir.

8) Atlantik City və «şərq pəncərəsi»

Nyu-Cersi 1976-cı ildə kazinoları qanuniləşdirdikdə, ştat ən ciddi tənzimləyicilərdən birini - Division of Gaming Enforcement (DGE) və Casino Control Commission - Vegas tarixinin «antidotu» kimi yaratdı.

«Lisenziyasız şəxslərin» təsirinin erkən epizodları təchizatçı səviyyəsinə qədər lisenziyalaşdırılması və sahiblərin tam şəffaflığının təmin edilməsi və maliyyələşdirilməsi ilə dayandırıldı.

9) "O dövr 'bu gün nədir?

Sahiblər/menecerlər üçün davamlı geri dönüş çeki, maliyyə mənbələrinin auditi, benefisiarları gizlətmək üçün sərt sanksiyalar.

Çıxarılan şəxslər: «qara siyahılar» fəaliyyət göstərir və yenilənir; arzuolunmaz qonağın yerdə görünməsi müdaxilə üçün bir səbəbdir.

Title 31/AML (federal səviyyə) və ştat qaydaları: böyük nağd hesabatlar, şübhəli əməliyyatlar üçün SAR, hətta VIP qonaqlar üçün KYC.

Uyğunluq mədəniyyəti: bu gün operatorlar üçün nüfuzlu və tənzimləyici risk qısamüddətli faydadan daha bahadır.

10) Miflər və reallıqlar

Mif: «Mafiya ailələri hələ də kazinolara nəzarət edirlər».

Reallıq: lisenziyalaşdırma və ictimai korporasiyalar cinayətkarlığı sahiblik və idarəetmədən çıxardı; dəqiq təsir cəhdləri yoxlamalar və cinayət işləri ilə dayandırılır.

Mif: «Kriminal və Vegas etdi».

Reallıq: kriminal kapital və menecerlər başlanğıcda iştirak etdilər, lakin infrastruktur, qanunlar, turizm və korporasiyalar şəhəri qanuni əyləncə sənayesinə çevirdilər.

Mif: «Skimminq qaçılmazdır».

Reallıq: müasir kassa və oyun sistemləri, qapalı mühasibat uçotları, videomüşahidə, müstəqil audit və lisenziyalıların şəxsi məsuliyyəti bu cür sxemləri son dərəcə riskli və nadir edir.

11) Xronologiya - qısa lent

1920-30-cu illər: butleqlər, yeraltı zallar, «rəqəmlər».

1931: Nevada kazinoları qanuniləşdirir.

1946: «Flamingo» - «qlamur» başlanğıcın simvolu.

1950-51: Kefoverin dinləmələri.

1955/1959: NGCB/NGC, «qara kitab», Gaming Control Act yaradılır.

1966-67: Howard Hughes - «ağ yaxa» dönüş.

1970: RICO.

1970-80-ci illər: Skiminq işi, Stripin Orta Qərb ailələri ilə əlaqələrinə zərbələr.

1990-cı illər: ictimai korporasiyalar və meqakurtlar dövrü.

12) Nəticə

Amerika kazinolarının həqiqətən mafiya kökləri var idi: erkən kapital, «əməliyyat» və personal butleq və yeraltı gambling dünyasından gəldi. Lakin 1950-ci illərdən 1990-cı illərə qədər tənzimləyicilər, federal qanunlar və korporativ standartlar ardıcıl olaraq sənayeni qanuni, ictimai və yoxlanılan biznesə çevirdi. Bu gün Las-Veqas «terra inkoqnit» deyil, xidmətin ən tənzimlənən sahələrindən biridir: lisenziyaya çıxış çoxsəviyyəli yoxlamadan keçən və uyğunluq qaydalarına uyğun yaşayanlar üçün imtiyazdır.