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加强管制和打击非法地点
保加利亚是东欧为数不多的通过将无牌平台赶出国内市场几乎完全合法化的国家之一。
在2020年改革之后，控制职能移交给了国家税务局（NRA），该局不仅有权授权运营商，而且有权积极阻止非法网站和付款。
该系统将保加利亚转变为数字合规模型-控制不会干扰业务，而是确保玩家和投资者的信心。
1）加强控制的原因
直到2020年，市场一直受到数百个外国网站的困扰，这些网站未经许可就进行了投注。
主要问题：- 将税收转移到"灰色地带"；
- 缺乏球员保护和RG工具；
- 欺诈和洗钱风险增加；
- 监管机构与支付提供商之间的协调薄弱。
解决方桉：将控制权移交给NRA，创建一个结合税收监控、许可和网络控制的集中结构。
2） NRA在2020年改革后的权力
根据Gambling Act的修正案：- NRA成为唯一监督许可证，税收和遵守法律的机构。
- 代理商有权阻止未经许可投注的域和IP地址。
- 引入了非法网站注册表，每周更新一次。
- 互联网提供商和银行有义务切断对此类资源的访问和转账。
- 所有支付交易都通过NRA系统，从而可以自动识别可疑交易。
3）被禁域注册
维护未经许可运营的站点的公开列表。
电信运营商必须在发布后72小时内锁定指定的域。
该列表定期更新，用户将收到链接到NRA官方网站的锁定通知。
尝试访问禁用域时,将显示一条消息：- "该网站没有在保加利亚共和国开展活动的许可证。"
这已成为一种有效的工具-非法交通水平在两年内下降了80％以上。
4）控制付款并与银行互动
NRA与国家和国际支付系统（包括Visa，万事达卡，Skrill，Neteller，Paysafecard）合作。
On/off-ramp付款仅通过具有KYC/AML过滤功能的许可提供商进行。
银行必须拒绝NRA注册表中缺少的运营商的转账。
记录所有与赌博交易有关的交易，以分析风险并向欧盟报告。
5） IT系统集成和财政监测
所有许可的平台都连接到NRA的中央财政平台，该平台实时捕获利率，赢利和付款。
非法网站无法访问该系统，并自动受到制裁。
使用自动网络扫描仪分析流量并识别匿名IP片段和镜像。
数据映射到国际数据库（FATF，Interpol，EGBA）。
结果：快速锁定，最小化"镜子"，非法交易稳步下降。
6）制裁和责任
7）国际合作的作用
NRA与：- Interpol和Europol-交换有关福特方案的数据；
- EGBA和Gambling Compliance-监测欧盟标准；
- 罗马尼亚，希腊，克罗地亚和捷克共和国的国家监管机构共享被封锁的域名和欺诈品牌的列表；
- FATF和AMLD指令-跟踪可疑交易。
因此，打击非法在线出血已成为泛欧反犯罪基础设施的一部分。
8）对市场的影响
在2020-2022年改革之后：- 95％的大型运营商在NRA许可下运营；
- 非法网站数量下降了三倍以上；
- "灰色"流量的份额从30％下降到7-8％；
- 用户信任度提高：合法平台上的活跃参与者数量增加了40%；
- 国际品牌（Betano，Bet 365，PokerStars）开设了具有透明报告的本地域。
9）控制技术未来
到2030年，NRA计划：- 实施域和IP模式的AI监视；
- 使用区块链交易审核进行反欺诈监控；
- 整合RG的公共统计数据（自我审查，限制，投诉的比例）；
- 加强与欧盟在MiCA（加密支付监管）标准方面的协调。
10）社会和社会意义
打击非法网站不仅是财政工具，而且是公民保护的一个要素：- 防止未成年人赌博；
- 保护玩家的存款免受欺诈场所的侵害；
- 减少洗钱的风险；
- 建立对持牌经营者的信任。
保加利亚是东欧成功控制在线宝石的一个例子。
国家税务局（National Revenue Agency）的监督集中化，自动锁定和实时财政监控几乎完全消除了"灰色细分市场"。
今天，保加利亚是iGaming最安全，最透明的欧盟司法管辖区之一，法律，技术和责任构成了针对非法运营商的坚固盾牌。