加密赌场
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强硬的验证和玩家控制
介绍： 为什么"强硬"
匈牙利将网上投注的公开竞争（自2023年起）与消费者保护和反洗钱的高标准相结合。对于玩家来说，这意味着可以快速玩，但仅在验证后才能输出；对于操作员-"零容忍"KYC/AML违规行为和严格的负责任游戏遥测（RG）。
1）控制基本原则
年龄和身份：严格18+入场，文件检查（护照/ID/驾驶员）。
数据匹配：FIO和出生日期为付款方法=帐户数据。
每人一个会计记录：副本关闭，资金按照规则返回。
域外性：从匈牙利访问=服从匈牙利要求（IP/地理，电路）。
2）按级别划分的KYC（基于风险）
级别1-快速识别（有限制的存款/游戏）：- 照片/扫描ID+自拍检查（liveness）或Bank-ID/3DS-SCA，基本设备得分和IP。
- 地址确认（utility bill/银行对账单 ≤ 3个月）。
- 带有文档或视频标识的自拍。
- 将付款方法（卡/钱包）对准玩家的名称。
- 资金来源（SoF）：对账单，收入证明，资产销售文件，股息等。
- 大/频繁转速下的状态源（SoW）。
- 澄清RER/制裁，georiski，桥梁计划的状态。
EDD的典型触发因素包括：存款激增，多张卡，钱包"旋转木马"，VPN/不稳定的地理模式，频繁取消/冲击，罕见市场中的"一切"赌注。
3）AML/制裁和交易监控
监视和定期进行制裁/RER筛选。
在线监控：交易速度/频率、设备匹配、行为模式。
SAR/STR报告给主管当局怀疑。
付款网关：只有符合运营规范和日志的提供商。
4）控制技术外围
设备指纹和帐户连通性（浏览器，操作系统，铁）。
Geo/IP过滤器和行为生物识别（输入速度，手势）。
卡的3-D 安全/SCA；钱包确认（Skrill/PayPal）。
通过GDPR进行日志和数据存储，并具有清晰的保留期限和"按角色"访问权限。
5）负责任游戏（RG）-必修层
严格而灵活的限制：存款，损失，会议时间。
帐户级别的超时和自我体验（临时/长期）；阻止营销。
行为信号：频繁存款，夜间高峰，"dogon"-软干预，咨询。
诚实的广告：没有"获胜保证"，带有明显的警告和18+。
6）付款： 为什么"刹车"以及如何加速
"回到源头"规则：如果可能的话，从他们补充的位置出发。
第一个输出之前的主要的KYC是必需的。
大量=EDD/SoF；可能的档次/阶段。
玩家的生命线：提前将文档下载到配置文件中,保持一种命名付款方法,避免在卡/钱包之间出现"跳跃"。
7）最常检查的内容（玩家支票清单）
1.ID/自拍照可读，没有眩光。
2.该地址由3个月≤的文件确认。
3.地图/钱包是在你身上设计的；配置文件中的名称相同。
4.VPN已关闭；地质稳定。
5.银行和运营商看到相同的FIO（拉丁语/变音符号）。
6.包括RG限制；不要超过自己的门槛。
8）运营商： 最小强制性轮廓
KYC/AML/RG政策：记录，翻译成札幌和人员培训。
审核和遥测：NTP同步时间，集中日志以及EDD上的"两对眼睛"。
反借贷奖金：velocity规则，多重借贷禁令，设备/付款捆绑。
市场营销和附属机构：白色场地清单，带有RG折扣器的模板，定期审核。
9）常见问题（简称）
如果这是我的钱，为什么会要求"资金来源"？
法律要求经营者确保资金合法。这是对球员和品牌的保护。
检查持续多久？
常规的KYC很快；EDD-更长时间，取决于文档的完整性和可读性。
你可以在没有KYC的情况下玩吗？
押金-有时是肯定的，但撤回仅在验证之后。这是所有持牌人的规则。
在匈牙利，"严格验证"不是障碍，而是透明付款和安全的保证。玩家很重要：将文档放在手边，使用命名方法，不要在付款之间"跳跃"，并启用RG限制。操作员-始终保持高标准KYC/AML和技术监督。因此，市场仍然是诚实，可持续和方便负责任的游戏。