加密赌场
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离线和在线监管之间的区别
1）基本架构： 一部法律-两个实践的"世界"
一般框架一：在墨西哥，联邦《游戏和抽奖法》（1947年）及其法规（2004年详细说明，正在更新）规定的"禁止任何不允许的东西"模式。发放许可证和监督的权力集中在SecretaríadeGobernación（SEGOB），通过DirecciónGeneral de Juegos y Sorteos（DGJS）。
路径更远：地面物体生活在许可逻辑+本地许可模式（土地使用，消防，营业时间等）中，在线频道被指定为Centro de Apuestas Remotas（CAR），重点是帐户游戏，IT控制和地理定位。
2）谁负责什么： 联邦vs地方当局
离线（大厅/博彩项目）：- 联邦级别（SEGOB/DGJS）：活动许可，操作条件，检查和制裁。
- 州/市政当局：分区和分区，标牌/户外广告张贴许可证，消防和卫生法规，停车场/噪音要求，有时营业时间。它们不取代联邦许可，但对特定地址施加其他条件。
- 联邦级别（SEGOB/DGJS）：远程投注/抽奖授权，平台合规性控制，IT审核和监控，制裁。
- 区域级别：通常不颁发在线许可证，未经联邦许可不能"合法化"站点；该角色归结为消费者保护的一般要求以及位于其领土内的媒体渠道中的广告。
3）许可证和"合格护照"
离线：- DGJS权限绑定到操作员和对象（地址，大厅计划，设备/终端列表）。
- 此外，还有当地的入场券（土地使用，消防安全，安全，视频监控，交通不便的游客无障碍）。
- 更改（迁移，扩展，设备类型）需要在DGJS中更新文档，并且通常需要重新进行本地检查。
- DGJS分辨率描述了通道，平台，域，IT路径，电路轨道，KYC/AML程序，地理约束。
- 对平台/域/处理的任何有意义的更改都与DGJS一致；有时需要进行测试前检查（RNG认证，事件日志报告等）。
4）控制和检查： "出境"vs"远程"
离线：- 计划和突然的出境检查：现金纪律，付款限制，设备的维修和认证，安全/视频，负责游戏的牌匾，"入口处"的年龄控制。
- 可能与警察/税收/卫生服务部门进行联合突袭。
- 平台和报告（日志、会议报告、事件、付款、退款）。
- 监视地理位置和代理/VPN锁定,控制KYC/AML和限制。
- 事件报告（黑客，停机，泄漏），强制存储日志并向监管机构提供卸载。
5）金钱，KYC/AML和货币
对于这两个渠道，都必须执行KYC/AML程序（玩家识别，操作监控，报告可疑交易）。
在线：帐户和文档识别（eKYC），基线对账，设备风险评分；操作-仅在MXN中；禁止外部"池"或"通过"允许的平台处理博彩。
离线：年龄和身份在收银机入口处检查，加强现金控制，收款规则和付款限制，收银机事件日志。
6）参与地理： "你在哪里"
在线（CAR）：地理位置的职责是仅接受实际在墨西哥境内（以及将申请许可的其他框架）的用户的赌注，并阻止匿名者/恶作剧者。
离线：地理是大厅的地址，已获得许可和当地许可。
7）负责任的游戏（RG）和消费者保护
常见要素：年龄限制，自我排斥/超时，风险信息，获得帮助。
差异是：- 在线：RG工具"缝合"帐户-存款/时间/支出限制，自动提醒，高风险游戏模式的弹出警告，"点击"包含自我体验。
- 离线：强调物理措施-安全和大厅工作，训练有素的员工，印刷品，热线可见性，控制"重播"访客。
8）广告和促销
在线：数字渠道中的广告要求（正确的T＆C，禁止误导性语言，年龄过滤器），个人促销和特殊活动的强制性DGJS批准/通知；全国地理定位。
离线：户外和室内广告-考虑到当地法规（放置区域，尺寸，背光时间）以及联邦内容要求。零售股票与特定设施和许可证挂钩。
9）数据安全和隐私
在线：IB路径（加密，细分，访问控制），根据墨西哥隐私法存储个人数据，事件响应计划和通知。
离线：视频、程序和日志保护，安全的数据链路传输到监管登记册。
实用支票单
对于离线大厅操作员
1.联邦授权DGJS+当前应用程序（大厅计划，设备清单）。
2.当地公差：土地使用，消防安全/疏散，卫生，安全，标牌/户外广告许可证。
3.程序：现金簿、付款限额、收款、闭路电视、年龄控制。
4.RG可见性：材料，员工培训，处理自我排斥请求。
5.准备进行计划外检查。
对于在线运营商（CAR）
1.DGJS解决方案，描述域，IT格局，处理，KYC/AML和地理控制。
2.eKYC/AML：检查文档、监控交易和行为提示、报告可疑交易。
3.地理定位和反VPN/反代理，维护记录，存储证据基础。
4.货币为MXN，透明结账，以相同的方式退款，财务事件日志。
5.帐户中的RG工具：限制，超时，自我体验，警告。
6.IB和隐私：加密，审计，事件计划，备份。
对于玩家
检查DGJS/SEGOB提及和许可证详细信息。
在线：拥有MXN，可以理解的KYC规则，限制和个人帐户中的RG工具。
离线：RG标牌/年龄，可见的付款规则，现金纪律和支票。
在未经联邦授权的情况下小心站点/大厅是法律和财务风险。
在墨西哥，两个渠道的联邦垂直都不同，但执行做法不同：离线依赖于"地址"分辨率+本地公差和出境检查，在线依赖于CAR，帐户游戏，地理定位，IT审核和持续监控。
常数：SEGOB/DGJS分辨率，KYC/AML合规性，MXN操作，负责任的游戏要求和真实的广告。
正确的业务策略是"从调节器内部"设计流程（首先是分辨率和合规性，然后是UX/市场营销）。对于玩家-仅选择允许的场地并使用内置的RG工具。