SecretaríadeGobernación（SEGOB）在控制中的作用

1）简而言之： 为什么SEGOB在这里

在墨西哥，联邦中心控制赌博。根据1947年的《游戏和抽奖法》，一般方法是：除非联邦明确允许，否则禁止投注游戏。SecretaríadeGobernación（SEGOB）授权，监管，监督和监督。

2）法律框架： 1947年法令及其规定

St.1：在国内禁止玩场合游戏和投注游戏（模式"禁止任何不允许的事情"）。

St.3-4：监管，许可，控制和监督-SEGOB的权限；没有她的许可，任何大厅或场地都不能工作。另外，规定国家彩票按照自己的规范行事。

迄今为止，这些规范规定了垂直方向： "联邦许可证然后是活动"，反之亦然。该法律的主要出版物在DOF 31中。12.1947.

3）究竟由谁来调节： SEGOB内部的DGJS

运营监管机构是DirecciónGeneral de Juegos y Sorteos（DGJS）-它授权、控制、监督、管理程序并就所有"游戏"问题作出裁决。这在DGJS的官方页面上明确表达。

DGJS负责"Marco Legico"（规范汇编），许可证说明，甚至用户支持中心（有关申请人和文档要求的咨询）。

4）2004年法规： 旧法律如何"恢复"

1947年法律本身的"骨架"结构在Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos（17。09.2004年）-该文档详细介绍了允许的格式类型，签发程序和DGJS权限。《规则》的最新改革是16。11.2023.

《规则》的关键要素：

远程投注中心（CAR）是运动/竞技投注的许可接收形式。
抽奖大厅（类似于宾果游戏/电子抽奖）。
学分，报告，促销和与监管机构互动的要求。

单独规则：所有交易都必须以本国货币进行；艺术。《规则》第10条在2023年的改革中进行了更新。

5）许可证： DGJS发给谁，谁以及如何

DGJS可以根据法律和法规颁发游戏和抽奖许可证，为每种情况（格式，接待点，报告，合规性）规定条件。规则和摘录可在"Marco Legico"部分和随附的SEGOB方法文件中找到。

重要的是：许可-联邦，个人和有条件的；DGJS有权修改或终止其侵权行为。DOF/SCJN关于联邦权限的材料也证实了许可证的这种性质。

6）监督，检查和制裁

DGJS负责控制和vigilancia：计划/计划外检查，监视许可条件合规性，广告/股票检查和付款模式。违规行为-制裁，直至暂停/取消许可证和关闭设施。控制功能记录在SEGOB和DGJS的公共文件中。

7）与金融及相关监管机构的协调（AML/KYC）

赌博部门的控制也依赖于金融合规性：

财政部下属的UIF（Unidad de Inteligencia Financiera）-协调反洗钱政策并发布风险评估材料。DGJS与UIF就该部门的可疑交易进行合作。
BOM/FT法案（PLD/FT）为受控实体定义了识别客户和监视运营的基本程序。

实际上，这意味着：KYC，报告，限制和财务足迹是强制性的，而AML违规行为可能会同时导致多个机构的制裁。

8）彩票全国和例外

从历史上看，国民彩票（LoteríaNacional）具有法律基础；2020年，Pronósticos被整合到DOF中的Lottery（结构和名称更改）中。同时，对赌博活动的全面控制仍由联邦管辖，1947年法律明确规定了"彩票"例外。

9）在线方面： 玩家和运营商了解什么很重要

墨西哥模型不创建"免费"在线市场：任何在线或远程格式均受DGJS许可（例如，通过CAR），并且必须在MXN中运行，并具有地理和身份限制。可以在DGJS/SEGOB（规则，法规，常见问题）页面上检查框架和要求。

10）操作员支票清单（练习）

1.法律框架： 研究1947年法律和条例（最近的改革-16）。11.2023).

2.权限类型：定义格式（如CAR或抽奖大厅）,并根据DGJS清单收集文档包。

3.货币和财务：MXN交易,根据PLD/FT和UIF/SEGOB要求设置KYC/AML。

4.监督和报告：视察准备，根据许可条件报告，协调促销活动。

5.与监管机构的沟通：使用DGJS用户支持中心和官方渠道。

FAQ

谁在墨西哥"允许"游戏和赌注？

联邦SEGOB通过DGJS。未经她许可，赌场，抽奖厅或远程投注中心无法工作。

什么是CAR?

这是Centro de Apuestas Remotas，这是规则中描述的许可的投注接收格式。

以哪种货币进行交易？

根据艺术。《规则》第10条-墨西哥比索（MXN）；该规范于2023年更新。

谁负责AML/finmonitoring?

UIF（SHCP）协调金融情报；DGJS在赌博领域与UIF互动。

SEGOB的作用是允许和控制赌博的统一联邦点：发出许可，设定条件，检查，惩罚违规行为。实用的"操作"建立在2004年法规的基础上（更新包括16个。11.2023年），并通过DGJS进行表演。除此之外，金融合规性（UIF/PLD），国家彩票的例外，并且将获得完整的画面：在墨西哥，赌博活动只能在联邦许可和严格的监督程序下进行。