离线赌场-尼加拉瓜（法律）

条款桉文

1）状态： 离线赌场在尼加拉瓜是合法的

法律框架是由关于控制和监管赌场和赌博厅的特别法律规定的（通常称为Ley No.766，以及随后的改革）及其法规-第06-2015号法令。这些行为规定了场地授权，技术和组织要求，检查和制裁的程序。

2）谁监管： MHCP和赌场办公室

2014年改革后，行业监督职能从旅游部门移交给了Ministerio de Hacienda yCréditoPúblico（MHCP）。该条例明确指定MHCP的赌场和游戏厅办公室为"执法当局"：它审查申请，签发/续签许可证，检查场地并启动影响措施。

3）如何获得工作资格： 许可证和基本要求

根据监管机构批准的程序（声明，所有者文件，场地计划，设备，安全措施等）发放运营许可证。消息来源在权限法规中指定了要求示例列表。

赌场班。基于规范的行业目录区分了大厅的类别： 例如，对于A类，至少有~ 71个插槽和3张桌子；B类-25-70插槽等。特定类别会影响游戏的范围和集合。（提交时请检查MHCP的最新修订版。）

技术和组织条件（根据《条例》）：房舍的合规性、现金交易记录、核证设备、日志/记录库、视察准备状态。

4）年龄访问，广告和责任

年龄：只有成年人才能进入大厅；运营商必须检查文件并防止未成年人入境。这些要求载于法律，并得到《规则》的制裁。

广告和标牌：有节制和警告规则，禁止未成年人参与；违反行为可导致暂停活动，直至清理结束。

负责任的游戏：操作员实施基本措施（风险海报，自我限制/自我排斥程序），这些措施在检查中得到考虑。

5）AML/KYC： 赌场-财务监控实体

尼加拉瓜反洗钱法（Ley No.977与2024年的变化）将赌场归类为强制性控制实体。这意味着在Unidad deAnálisis Financiero（UAF）中识别客户（KYC），监控操作，存储文档并报告可疑活动。

6）检查和制裁

MHCP（通过赌场办公室）进行定期和计划外检查：设备合规性，收银员纪律，安全程序和AML流程。根据结果，根据违规行为的严重程度适用处方，罚款，暂停或撤销许可证。

7）常见问题

没有"物理"的在线操作是可能的吗？

该国法律实践将在线活动解释为离线分辨率衍生物（通常与"A"类对象相关）。最终解释是MHCP；在启动项目之前,请进行正式澄清。

谁是与监管机构发生纠纷的"最后一个案例"？

法律本身设立了赌场控制和监管委员会，在行业事务中担任二审/上诉。

8）离线赌场投资者/运营商支票清单

1.探索Ley No.766（经改革）和第06-2015号法令，核对MHCP的实际形式和程序。

2.确定未来大厅的等级（A/B/……）并符合最低容量。

3.根据Ley 977（UAF的负责人员，急流，期刊，STR/SAR）嵌入KYC/AML政策。

4.设置负责任的游戏和年龄控制程序；批准广告/标牌条例。

5.编写有关《规则》要求的网站和技术文件；通过检查前审计。

在尼加拉瓜的离线赌场运营是合法的，并且是在MHCP的运营监督下，以"第766号法律+法规（第06-2015号法令）"捆绑在一起的。成功的录取和稳定的操作取决于正确的分辨率，符合设施和设备要求，Ley 977的KYC/AML，广告控制和检查准备情况。这种模式使负责任的运营商可以预测市场，并使国家可以理解。