法规-尼加拉瓜（MHCP）

条款桉文

1）监管框架： 法律+法规

监管的基础是关于控制和监管赌场和赌博大厅的特殊法律（通常称为Ley No.766，随后进行了改革；在一些综合出版物中发现了Ley No.776经合并更改）。该法案创建了赌场和赌博大厅的控制和监管委员会，该委员会是监管层和争议二审机构。

行政细节由第06-2015号法令（第766号法令的条例）规定，该法令明确指定博物馆和博物馆办公室为法律执行机构（MHCP）。

2）市场究竟是谁"滚动"

MHCP（财政和公共信贷部）：通过赌场和游戏厅办公室进行监督，许可/续签，法规遵从控制，财务监控以及与其他部门的协调。法律改革特别加强了MHCP作为国家控制的"集结点"的作用。

赌场控制和监管委员会：由法律本身设立的监管和上诉级别（二级法院）。

UAF（Unidad deAnálisisFinanciero）：金融情报-监督AML/CFT的合规性；根据第977号法律，赌场被明确指定为受其控制的实体。

DGI（DirecciónGeneral de Ingresos）：税收协调和运营商财政义务的控制；这项工作与MHCP一起进行。

3）许可证和操作实践

2015年法规记录了第766号法案的适用程序和MHCP赌场办公室的职能：从场地/设备和巢穴存储的要求到检查和制裁。在官方通讯中，该部强调对该部门的技术和财政控制。

市场的实际细节：一个国家的法律咨询将在线活动解释为物理许可证的衍生物（在某些情况下，首先需要打开"A"类设施），指的是第766号法令和法规的字母；无论如何，最终解释仍由MHCP和主管当局负责。

4） KYC/AML，广告和负责任的做法

KYC/AML.赌场和游戏厅属于"强制性控制实体"，必须满足UAF的要求：客户识别，交易监控，可疑活动报告和文档存储。

广告和访问。该法案和法规规定了年龄限制，节制规范和监督权力，以中止违规行为；确认的案例表明，MHCP解决方案会影响场地的入场/重新开放。

5）机构如何相互作用（简化方案）

1.运营商将包裹提交赌场办公室（MHCP）→获得/更新许可证。

2.MHCP监督场地的合规性，报告性和支付纪律；在有争议的桉件中，理事会作为二级机构参与。

3.根据财务合规性，运营商是UAF的主题：强制性AML/CFT程序和报告性。

4.税务报告和检查与DGI结合进行。

6）频繁的业务问题

谁是"主要"监管机构？

MHCP通过赌场办公室-运营监管机构和"单一窗口"；理事会-配给和上诉/二审。

为什么源号为766和776？

从历史上看，该法律被称为Ley No.766（进行了改革，包括Ley 884）。在合并版本/基数中，在合并更改时会遇到编号为776的出版物。使用06-2015号法令的最新文本和条例。

在线游戏： 什么是"正确的"登录模型?

检查您的商业模式是否允许与物理许可证捆绑在一起，以及MHCP赌场办公室如何解释它；考虑到UAF的AML要求。该国的私人实践表明，"物理→在线"是优先事项。

7）检查投资者/经营者很重要（支票单）

第766/776号法令和《条例》（第06-2015号法令）的最新版本。

MHCP赌场办公室的权力和批准/检查路线。

UAF程序（KYC政策，限制，STR/SAR）。

税收义务和与DGI互动的形式。

广告条件、年龄访问、硬件/软件要求、日志存储。

尼加拉瓜的监管体系结构是集中的：MHCP通过赌场办公室管理接管和持续的监督，委员会提供配给和上诉，UAF负责AML/CFT，DGI负责税收。为了在市场上持续运作，运营商必须借鉴第766号法律（进行改革）和2015年法规的文本，建立KYC/AML流程，并在构建模型（包括在线服务）时直接向MHCP寻求澄清。