尼加拉瓜的许可

经营者的许可证和要求（尼加拉瓜）

1）法律框架和监管机构

基本法案：Ley N° 766（2011）是关于控制和监管赌场和游戏厅的特殊法律。它规定了许可，监督和制裁的框架。

改革：Ley N° 884（16。10.2014年）-将行业控制权从旅游业转移到财政和公共信贷部（MHCP），并巩固了监督结构。

附则：《（Reglamento）Nü06-2015法令》是Ley 766的详细适用规定：定义，MHCP赌场和游戏厅办公室的角色，程序和技术要求。提供合并文本。

关键结论：尼加拉瓜的许可正式涵盖地面赌场/大厅；没有为私人B2C运营商提供单独的透明在线许可证。

2）向谁颁发了许可证以及为什么颁发了许可证

许可设施是赌场和老虎机休息室（休息室）作为物理场所。法律和法规描述了许可证的类型，理事会/办公室的权限，对空间，设备，内部控制和人员的要求。

授权机构：根据规定，MHCP通过赌场和游戏厅办公室-"Aporidad deAplicación"。

3）文档包和过程（离线段）

运营商的标准档案包括（根据法规和应用实践）：

程序包括向赌场办公室提交申请，预先检查，设施检查，发放/拒绝以及随后的预定检查。程序细节-在第06-2015号法规中。

4）技术和组织要求

该法规要求运营商：

5）有效期、延期、转让权利

许可证和许可证在规定的期限内签发，并有权续签，但须符合诚信，支付费用和不存在严重违规行为的标准；控制权的任何转让/变更须经监管机构同意。顺序设置为Ley 766和法规。

6）AML/CTF： UAF注册和长期职责

赌场/游戏室运营商是Ley N° 977（控制台）下的"义务实体"。修改后的文本为06。09.2024年）和相关法规：必须向UAF注册，实施面向风险的方法（EBR），KYC/CDD，操作监控，数据存储和提交可疑活动报告。

2024-2025年更新。扩大和澄清了有义务的实体名单以及他们与 UAF互动的顺序（直接声明，禁止引用秘密）。

7）税收，费用和报告

MHCP负责监督该部门的财务和财政部分（费用/副财务支付，报告）。该行业在2014年的转移只是由于需要加强财务控制和管理。具体利率取决于对象的类型，并由MHCP的财政行为/决定确定。

8）检查和制裁

该法规定了计划/计划外检查；违规行为----罚款、吊销或吊销许可证、没收未经许可的设备。制裁程序和规模在Ley 766和法规中披露。

9）广告和负责任的游戏

广告内容和放置，玩家信息，拒绝为弱势群体提供服务以及维护自我体验日志的要求来自Ley 766/法规和 UAF合规区块（适当的识别，"了解您的客户"，风险产品/渠道控制）。

10）在线运营商： 状态09。10.2025

法律没有对私人在线赌场实行单独的本地许可制度；监督体系结构和法规针对物理对象。MHCP的简介和规范文本证实了没有公开的程序来发布B2C私人在线许可证。因此，私人运营商的在线部分仍未获得本地许可，并且本地法人/支付渠道的合规性要求通过通用规范和UAF来执行。

11）申请人的实用路线图（离线）

1.初步评估现场和业务模型是否符合Ley 766/Reglamento要求。

2.档案的形成：法定文件，受益人信息，大厅计划，IB/视频，内部法规。

3.注册和设置AML路径：在UAF，KYC/CDD，STR/CTR程序，员工培训中学习。

4.向MHCP赌场办公室提出申请，支付费用，通过检查。

5.定期报告并易于检查的操作；遵守广告/广告。要求和延期。

12）简短的FAQ

可以获得在线赌场的本地许可证吗?截至09年。10.2025年-没有针对私人B2C在线运营商的公开程序。

谁是监管机构？MHCP通过2014年改革和2015年法规创建的赌场办公室。

AML回路是否必要?是的，根据Ley 977的说法，运营商是UAF的"义务实体"。

来源

Ley N°766（综合桉文）：许可框架、管制、制裁。

Ley N° 884（2014）：将监督转移到MHCP。

Decreto EjecutivoNü06-2015（控制台）*执行法律的规定；"AplicaciónAutoridad"-MNSR/赌场办公室。

Ley N° 977（控制台。与第06条。09.2024年）：UAF要求的实体；以风险为导向的方法，报告。

UAF对赌场注册和职责的标准和解释。

注意：在商业出版物中发现"在存在A类物理对象的情况下在线的可能性"的说法。这不是MHCP公共行为中单独的B2C在线许可程序所规定的，因此是指实践的解释，而非正式发布的私人许可证。对于政策/公共材料，引用Ley 766/Reglamento文本和Ley 977 AML框架是正确的。