国家作为金融和加密业务离岸公司的作用（圣基茨和尼维斯）

文章全文

1）简要介绍管辖权立场

圣基茨和尼维斯几十年来一直在通过尼维斯公司工具（LLC、信托、"多形式基金"）、资产保护制度和资本迁移计划的组合来吸引国际资本，并在2020-2021年通过虚拟资产监管框架得到补充。这使该国成为东加勒比货币联盟地区离岸结构和加密服务的显着枢纽。

2）企业"砖块"： Nevis LLC，信托和多形式基金会

Nevis LLC.该公司是由Articles of Organisation提交的，没有最低限度的授权资本，在尼维斯设有强制性注册代理。由于保护参与者免受追回的特点，该工具被广泛用于资产控股和风险规划。

多形式基金会（Nevis Multiform Foundation）。独特的设计允许随着时间的流逝"切换基金会的形状"（公司/拖网/伙伴关系/经典基金会）；相应的法令规定了灵活性和程序规则（包括税务、报告和证据）。

3）"投资公民身份"作为资本流入的推动力

Citizenship by Investment计划自1984年开始运作，被认为是世界上第一个。官方门户网站和概况介绍确认了法律框架和方桉持续时间。它不是直接与金融科技有关，而是为司法管辖区的企业和金融服务创造了HNWI客户的额外流动。

4）加密监管： 从法律到监督

2020年采用虚拟资产法桉，No.1 of 2020（随后的修订），要求虚拟资产服务提供商（VASP）注册和合规性，重点是监督、报告和打击洗钱。FSRC（St. Kitts分公司）运营"法律图书馆"和有关虚拟资产的通信。

区域背景。东加勒比中央银行（ECCB）于2021年在包括圣基茨和尼维斯在内的工会国家发射了 CBDC DCash飞行员；该项目后来在停顿/重新启动中幸存下来，根据独立追踪器的说法，该项目于2024年关闭，这是当地支付数字化的重要经验。

5）这对加密业务意味着什么

法律上的"门"是。只要满足虚拟资产法（注册，报告，KYC/AML）的要求，就可以注册VASP。

收费"景观"。依赖ECCU区域银行；当地银行参与DCash的桉例表明了数字频道的实验。

企业包装。基于Nevis LLC/Multiform Foundation的结构用于控股和IP，但在受益国需要正确的税收支持。

6）声誉和批评： 透明度vs.隐私

传统上，尼维斯（Nevis）在"避税天堂"（以及BVI，开曼群岛等）评级中占有一席之地，国际媒体定期批评该岛公司注册处的保密性过高以及向债权人提供法律援助的复杂性。司法管辖区通过收紧KYC/AML和虚拟资产框架来回应，但是关于隐私和透明度平衡的讨论仍然存在。

7）实用建议（fintech/加密）

1.工作双捆绑：企业外壳（Nevis LLC/fundation）+VASP状态（如果与产品相关）。

2.本着FATF的精神构建KYC/AML路径：资金来源，制裁名单，on-/off-ramp政策。

3.考虑到受益人的家庭税收居住权和CFC规则-"离岸"形式不会取消居住国的税收。

1.检查FSRC注册表和法律表格（LLC/基金）中的提供商状态。

2.当心"零免税"的营销；研究信息共享协议和经济存在要求。

3.在加密服务中,指定存储模式（custody）、on/off-ramp、事件报告策略和智能合同审核。

8）国家和监管机构的作用

非银行部门的监督由FSRC（例如虚拟资产块）负责，发布法律材料和联系人。Vector-将平台对国际业务的吸引力与AML/CFT的国际标准相结合。

9）结论

圣基茨和尼维斯仍然是加勒比海的竞争性近海管辖区：尼维斯公司工具（LLC和多形式基金），投资公民计划和专门的加密法规构成了金融和Web3项目的吸引力。与此同时，该国越来越关注透明度问题，这要求企业在选择供应商和结构时提供无可挑剔的合规性，正确的税收地位和谨慎。

资料来源：FSRC和Nevis监管机构的官方服务页面，法令和虚拟资产法的文本，ECCB关于DCash的材料以及概况评论和分析。