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加密支付和挂接：链上/链外功能

文章全文

💡 18+.面向平台/运营商/提供商的教育材料。不打电话。遵守当地法律和加密资产使用限制。

1）为什么加密付款平台

进入全球市场：减少对经典PSP的依赖,快速跨境转移。

减少摩擦：24小时计算，许多网络中的可预测佣金。

Stablecoins：减少对本地硬币（ETH/BTC）的波动性。

风险：制裁/AML，丢失钥匙，onchein世界中的炸弹，技术分支/网络拥堵。

2）接待模式： 连锁店vs非连锁店

链路（本机网络接收）

这是什么：平台或其提供者生成地址/模因，等待确认并借给玩家的钱包。

优点：透明度（区块链足迹），独立于单一的castodian，控制规则。

缺点：不可预测的延迟，佣金（天然气），复杂的合规性，关键安全性。

离链（通过口令/处理器）

这是什么：提供商（VAS R/交易所/处理器）在钱包上接受加密并通过API向您的内部Ledger发放回程信用。

优点：速度（几乎瞬间），固定费用，减少骨干风险。

缺点：依赖提供商，castodi风险，提供商方面的KYC/Travel Rule，可能的限制/"黑窗"。

混合体：小存款是ofchein，大/VIP是直接进入"温暖"钱包的onchein。

3）Stablekoins： 什么和什么区别

菲亚特背面（USDT，USDC，EURC）：有发行人储备，可能具有"blacklist/freeze"功能。

加密抵押品（DAI）：在骨干协议中提供抵押品，存在副翼降解的风险。

算法：高技术/市场风险-避免主流现金流。

网络/标准：ERC-20（Ethereum/Arbitrum/OP），TRC-20（TRON），BEP-20（BSC），SPL（Solana）。仔细管理令牌映射↔网络↔ decimals：错误=资金损失。

4）网络及其功能（简称）

Ethereum L1： 高安全性，气体以上；EIP-1559 (base fee + priority).

L2（Arbitrum/OP/BASE）：便宜/更快，桥梁和L1出口。

TRON：USDT（TRC-20），能源模型（bandwidth/energy）的低佣金。

BSC：低气体，高于验证器/生态系统质量风险。

索拉纳（Solana）：高带宽，接待处有"资金"；mempul和finality的特征。

UTXO网络（BTC/LN）：不同的地址模型和UTXO，单个提供商。

5）Castodi，钥匙和安全

型号：自定义（您的密钥）、提供商的自定义、MRS/multicig（分布式密钥）。

存储等级：热（操作）、温暖（限制）、冷（存储/储备）。

从业人员包括：HSM/Vault，白色地址列表（withdraw），工作交易/日/ASN限制，主要结论"四只眼睛"，超时，通讯簿。

DR：分叉/拥堵计划，备用路线，"pause new on-chain"业务规则。

6）现金不变量和Ledger

玩家平衡的真相是内部钱包（Ledger）。在最终标准之后，Onchein Parish向玩家→贷款。

所有写作命令（'wallet。credit/debit/rollback'）是幂等的，关键是"X-Idempotency-Key"。

"deposit/withdraw/settle"事件的OLTP/OLAP和outbox/CDC严格分离。

7）浮动存款（链式）

1.地址：发出唯一的地址/模因（XRP/XLM/TRX标记，模因中的ETH无标记，或HD 派生/xpub）。

2.监视mempul/block：看到传入的tx →状态"PENDING"。

3.最终性标准：N确认（例如ETH=12，TRON=20，SOL=32；取决于风险政策）。

4.Ledger的信用： 'wallet。哈希交易，事件'deposit的credit'（偶然）。succeeded`.

5.对冲/转换（选项）：自动掉期stablecoin/fiata以减少波动性。

6.Reconciliation：每日对"led ↔ ger电路↔ Castody/CPU报告"进行核对。

澄清：

对于XRP/XLM/ATOM，Destination Tag/Memo是至关重要的-损失=复杂的手动恢复。
对于UTXO，保持UTXO池；聚集气体峰值之外的小输入（UTXO聚合）。

8）输出流（链路）

1.withdraw请求→ RG/AML/KYC检查（雪橇清单，地址风险，velocity限制）。

2.地址验证：checksum/format，网络/令牌兼容性，发行人的制裁/"黑名单"（USDT/USDC）。

3.气体编排：计算fee（EIP-1559 maxFee/maxPriority），气体硬币的平衡。

4.标题/MDC →广播→状态机（"SUBMITTED → CONFIRMED/FAILED"）。

5.'withdraw事件。最终确定后"定位；在feil的情况下-具有相同偶然性的补偿/重复。

退款/退款："charjbacks"的骨干是返回地址的新交易，要求玩家提供"退款address/chain"和所有权证明（消息标记/微观记录）。

9）通过处理器关闭链条

从提供商（由HMAC/EdDSA签名）→ wallet创建插件→回收信用。credit`.

风险/优势：快速UX，提供商接管网络/旅行规则，但取决于其可用性/SLA。

必然："event_id"/txid，DLQ，T+1报告的重新对账（重新对账）。

10）合规性： KYC/KYT/旅行规则

KYC/AML：在进入链条之前-验证个人/资金来源。

KYT（知道您的交易）：按风险指标（制裁、溷合器、暗网市场、高风险服务）筛选地址/tx。

旅行规则（用于VASP）：在超过VASP（TRISA/TRUST/对应方）之间的阈值转移时交换发送方/接收方数据。

Blacklist/Freeze in stablecoins：发行人可以冻结资产-在风险政策中考虑。

数据驻留性：期刊/地址/PII-按地区（EU/UK/BR……），禁止跨区域阅读。

11）波动性和鳕鱼

根据"决赛后立即"规则，将押金自动转换为stable（或fiat）。

自然对冲：以您支付收益的货币存储。

限额政策：本土硬币残余物天花板（单独的气体缓冲区），定时重新平衡。

计算/税收：已实现/未实现PnL，汇率差额，用于审计的定制报告。

12）可观察性，SLO和事件

SLO地标（示例）：

`deposit.finality` p95: ETH-L2/TRON/SOL ≤ 5–10 мин;ETH L1 ≤ 15-30分钟（取决于网络/负载）。
`withdraw.submit→confirm 'p95： ≤ 10分钟（通过网络）。
Webhook送货p99：≤ 5分钟。
"丢失/重复的学分/借记"=0。

度量标准：mempool lag, confirmations ETA, gas spike检测器,地址风险范围,webhook-retry storms, orphan/reorg rate。

事件：

气体尖峰-自动升压fee/延迟非优先级结论。
Reorg/fork-等待多波。确认,重新计算状态。
网络/桥接停止-"链条上的旁路"模式，相应的网络禁止使用回程信用。

13）重建（和解）

链路：块扫描仪/nods →"入站/出站"展示柜↔ Ledger。

离链：提供商报告（SFTP/API）↔ Ledger；mismatch分类（"missing_chain"，"missing_platform"，"amount_mismatch"，"timing"）。

Alerts： aging nord> Ndays, "amount_mismatch"生长,decimals/chain-id.

14） API合同（参考片段）

发出存款地址


POST /v1/crypto/deposit-address
{ "player_id":"p_123", "asset":"USDT", "network":"TRON" }
→ 200 { "address":"TXX...9k", "memo": null, "expires_at":"2025-10-30T00:00:00Z" }

决赛后Onchein贷款


POST /v1/wallet/credit
Headers: X-Idempotency-Key: chain_tx_<txid>
{
"player_id":"p_123",  "amount":{"amount":100.00,"currency":"USDT-TRC20"},  "reference":{"txid":"...","network":"TRON","confirmations":25}
}
→ 200 {"status":"credited","entry_id":"w_789"}

处理器的Webhook（离链）


POST /webhooks/crypto/deposit
X-Signature: eddsa=...
{
"event_id":"uuid",  "asset":"USDC",  "network":"ARB",  "amount_minor":100000000,  "player_ref":"p_123",  "txid":"0x..",  "confirmations":20,  "status":"finalized"
}


POST /v1/crypto/withdraw
Headers: X-Idempotency-Key: wd_001
{
"player_id":"p_123",  "asset":"USDT",  "network":"ETH",  "to_address":"0xAbc...",  "amount_minor":1000000,  "max_fee_wei":"..."
}
→ 202 {"status":"SUBMITTED","withdraw_id":"wd_001"}

15）支票单

平台/操作员

各个堆栈的网络/区域；代币/地址验证。
所有写操作的幂等性；逻辑中的"trace_id"和"txid"。
KYT 地址筛选/tx+Travel Rule for VASP翻译。
网络终结政策；SLO-dashbords和Alertes。
主要发现的白名单和"四只眼睛"；MPC/HSM.
自动转换/对冲；残留限额，再平衡。
每日对账：电路/处理器↔ Ledger ↔ BI店面。
DR-plan：气体喷射，分叉，降速网络/桥梁。

提供商/定制/处理器

通过"event_id"签名的webhooks+dedup。
网络决赛的SLA；T+1报告，完整性/哈希签名。
定点筛选机制/旅行规则和日志。

16）红旗（反模式）

Mempul资产负债表信用额（未确认）。

接受USDT而无需固定哪个网络和"欺骗"。

XLM/XRP/BNB的memo/tag检查没有-"丢失"存款。

从没有白名单/限制的共享热钱包中提取。

没有签名的Webhooks和有效性的窗口→中继。

缺少KUT/雪橇检查/旅行规则。

没有押金/退款事件的outbox/CDC。

对reorgi/dopo缺乏政策。确认。

将所有区域的PII/onchein日志混合在一个垃圾箱中。

17）结果

当货币不变量保持铁时，iGaming中的cryptopleges和stablecoins可以可靠地工作：信贷前的最终性，相同的命令，严格的KYT/Travel Rule，受保护的密钥和受控的网络风险。链条给出了透明度和独立性，链条外-速度和UX更简单；在实践中，通过正确的编排，SLO和每日对账赢得混合动力。在这种基础上，平台可以安全地扩展地理，降低成本并保持兼容性。