加密赌场

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如何为自己的赌场获得许可证

1）从哪里开始： 战略和模式

申请前,请回答四个问题：

1.杂货店：赌场/老虎机，现场赌场，投注，彩票，比赛，加密付款。

2.钱包模型：castodial（保留玩家资金）或非定位/通过提供商。在处理虚拟资产时，资本，技术和VASP职责的要求取决于此。

3.地理：在哪些国家/地区，您希望合法地接受玩家以及在哪里进行广告/接受付款。

4.平台体系结构：自己的平台vs. white-label/turn-key，外部游戏提供商和KYC/AML。

2）司法管辖区的选择： 看什么

通过矩阵评估辖区：

许可证允许的产品（插槽/直播/投注/加密）。
所需的资本和费用（申请+年费、审计、监督）。
过程的速度和可预测性（监管机构的SLA，问题/访谈实践）。
许可证声誉（流量转换，PSP/银行开放，内容合作伙伴）。
税收负担（GGR/利润/增值税，保留）。
加密的VASP模式的存在以及对骨骼筛查的要求。
语言/本地化（是否需要公证，使徒，陪审团翻译）。

💡 提示：从您的实际市场和收费轨道可以到达的司法管辖区开始；避免使用无付款/合作伙伴的"纸质"许可证。

3）监管机构检查的内容

3.1公司和业主

透明的所有权结构（受益人，公司链）。

Fit&Proper董事和关键人物：没有犯罪记录/制裁，赌博/金融经验。

资金来源（SoW）和资本化：资金来源的确认，最低授权/运营资本。

3.2平台和供应商

由独立实验室认证平台和RNG；写作和修饰。

游戏内容-与工作室的合同，RTP/波动，司法设置。

托管/基础架构：可用性、冗余、监控、权限控制、pentest。

3.3合规和球员防守

KYC/AML/制裁筛查（包括PEP和不利媒体），旅行规则在需要时。

响应赌博（RG）：存款/损失/时间限制，超时，自我体验，行为监控，VIP政策。

投诉和ADR/监察员，SLA回应，公共政策制定者。

数据和隐私：DPIA，加密，保留时间，事件计划（通知为72小时-如果适用）。

3.4营销和地理锁定

广告和附属机构：年龄和地理目标，禁止"无风险/轻钱"，控制创意和合作伙伴。

地理控制：IP/GPS/ASN过滤器，禁区块，VPN规则。

4）文件包（主要清单）

组成文件，章程，名册摘录，所有权图。

Fit＆Proper（董事/受益人）问卷：护照，无犯罪记录证明，CV，建议。

政策和程序：KYC/AML/制裁，RG，投诉/ADR，信息安全，数据撤回，事件，营销/隶属关系。

按产品/国家/渠道划分的BWRA（业务范围广泛的风险评估）和风险矩阵。

与提供商的合同和SLA：平台，游戏，PSP/密码处理，KUS/骨干分析，托管。

平台/RNG/游戏实验室认证（或计划认证信，如果允许）。

Finplan（12-24个月），玩家资金隔离政策，银行/手续安排。

广告和负责任的营销政策，警告布局/18+。

5）时间表和里程碑（示范路线图）

1.预览（2-6周）：选择管辖权,GAP需求分析。您的模型,认证计划。

2.准备套件（4-12周）：收集参考，最终确定政策，与提供商的合同，技术档案。

3.申请→问答案（8-20周）：对监管机构的回应，关键人物的采访，文件的调整。

4.有条件批准→技术审计（2-6周）：环境、日志、集成验证。

5.许可证签发→直播：域注册，付款连接，商业启动。

💡 范围是近似的，并且取决于管辖权，软件包的完整性和平台的可用性。

6）预算（基准）

一次性费用：国家申请费，合法化/翻译，实验室认证，咨询/律师。

年度：许可费，监督付款，审计，证书续签，KYC/AML/onچeyn管理员，监察员/ADR。

运营：托管/CDN，监视/同志管理，反同行，案例管理，人员培训。

💡 计划OPEX 6至12个月的"枕头"，直到达到缓存中性。

7）技术和合规轮廓（最低）

KYC/AML堆栈：文档验证，liveness/生物鉴定，制裁/PEP/AML，onchein筛选（用于加密），付款方法所有者的确认。

RG工具：限制，超时，自我体验，现实支票，行为差异，案例管理，与CRM/市场营销过滤器的集成。

拼写和撤回：WORM日志，玩家/会话/交易搜索，导出"用于检查"。

安全性：RBAC/MFA，介质分离，过境/静止加密，pentest/bagbounty，DR/BCP。

市场合规性：警告模式，白色创意列表，排除自我监禁者。

8）白色标签，turn-key还是"自建"？

白标：启动速度快、成本便宜,但管辖权/内容/支付受到限制,低于利润率,依赖许可证提供商。

Turn-key（本机许可证+外部模块）：速度和控制平衡。

室内平台：最大控制/成本、长期认证，超过州要求（DevOps、Sec、RG/AML、Data）。

9）申请人经常犯错误

"首先是营销和流量-然后是许可证。"平台/银行/广告阻止这样做；罚款和禁令的风险。

RG/AML的低估。没有实际工具和逻辑的"纸上"政策。

没有RNG/游戏认证或不完整的套件（体系结构，徽标，访问权限）。

弱地理封锁和附属机构：来自被禁国家的交通，"无风险"创意。

缺乏球员资金隔离，付款安排不明确。

申请人在关键职位上没有专业经验，"fit&proper"访谈失败。

10）准备支票单

10.1箱文件

组织者和受益人被披露，使徒/翻译准备就绪。
Fit&Proper问卷、不可判断性说明、摘要。
政策：KYC/AML/制裁，RG，投诉/ADR，安全，讨厌，营销/附属公司。
BWRA/风险矩阵。
条约：内容，PSP/加密处理，CUS/onchein，托管，监察员。
Finplan，玩家资金隔离规则。

10.2技术和过程

平台认证/RNG/游戏已启动或完成。
Logi WORM，RG/AML便士板，案件经理。
SSO/RBAC/MFA, pentest, DR/BCP。
地理锁定，VPN/ASN控制，18+市场过滤器/负责任游戏。
SLA投诉程序和ADR，现成的响应模式。

11）路线图90/180天

0-30天-策略和GAP：

司法管辖区的选择，产品范围，钱包模型。
GAP需求分析，认证计划，提供商选择（KYC/AML/PSP/内容）。

30-90天-软件包和基础架构：

政策/程序，条约，金融计划，技术档案。
审计台,WORM logi, RG/AML在销售,地理块.
提交申请，监管机构对RFI的回应。

90-180天-认证和审计：

完成RNG/游戏证书，更正注释。
RTP/付款测试计算，监察员/ADR，员工培训。
准备面试fit&proper、最终审核和现场直播。

12）迷你常见问题

如果接受加密,是否需要VASP许可证?

它取决于管辖权和模式（种姓/交换）。通常-是的。放下onchein筛选和旅行规则。

我可以从白色标签开始，然后继续使用自己的许可证？

是的。计划数据迁移、重新认证以及与玩家/提供商的通信。

KYC数据保留多少？

通常，fintreboving为5-7岁；确切的时间表是根据当地法律和回避政策。

如果有RNG证书，是否必须认证"provably fair"？

"Provably fair"增强了信心，但并不能取代需要的RNG/游戏强制性认证。

什么时候可以接收流量?

只有在获得许可/许可并通过techaudite之后，才启用地理锁定和RG/AML。

13）Diskleimer

该材料具有一般性，不构成法律咨询。在提交文件之前,请参考所选辖区的法律,并与专业律师/顾问合作。

在线赌场许可不是"单一文档"，而是系统：透明的所有者和资本，KYC/AML/RG运营的认证平台和内容，数据保护和易于理解的营销/支付规则。根据您的业务模式选择司法管辖区，准备可证明的流程和逻辑，使用"按设计匹配"-并且您将获得许可证，支付合作伙伴和玩家信任，从而转化为可持续增长。