加密赌场
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加密赌场和blockchain gembling监管
为什么加密赌场的单独规则
加密赌场在两种模式的交界处运作：游戏法规和虚拟资产法规（VASP）。这意味着双重要求：赌博执照+遵守反洗钱规则（AML/CTF），KYC，虚拟资产报告和联锁风险控制。
许可： 两层合规性
1.游戏许可证
允许的产品（插槽，现场游戏，投注，彩票）。
RTP/RNG，博客存储，投诉和仲裁的要求，负责游戏。
内容提供商和头奖付款人的审核。
2.VASP许可证/注册（如果适用）
KYC/AML，制裁和PEP筛选职责。
提供商之间重大转移的旅行规则程序。
加密货币的接收/输出策略，存储和报告。
KYC/AML在加密宝石中
KYC/CDD：身份和地址确认，验证支付方法（包括钱包所有权）。
EDD（加强验证）：VIP/主要周转的资金来源/财富来源（SoF/SoW）。
Onchein分析：进出交易的风险评估，混合器/制裁集群标签，钱包年龄，行为模式。
旅行规则：跨平台转移（强制性）中的身份交换。
禁令：未通知客户提交可疑报告（SAR/STR）。
"Provably fair"、RNG和智能合同
Provably fair补充（而非取代）RNG认证：玩家获得"sid/hash证明"，但监管机构仍然需要独立测试。
智能合同记录规则并自动化付款，但要求：- 代码审核（多家独立公司，单位/集成测试覆盖）；
- 特权控制（admin-keys, timelock, multipode）；
- 甲骨文管理（延误、课程来源、容错）；
- 更新计划（代理模式/固定和迁移）。
代币，stablkoins和项目经济学
Stablecoins降低了支付波动，但属于单独的模式（储备，报告，发行风险）。
本土赌场令牌（utility/Loyalty）需要整洁的令牌：防毒限制，团队预告，透明的买回/宝藏规则。
奖励（staking/LP奖励）不应在没有披露的情况下将产品转变为流动性不足的"收入合同"。
税收和会计：单独计入加密资产、重估、交换/还款征税事件。
球员保护和负责任的游戏
年龄验证和自我排序（包括链登记册/信号）。
存款/损失/时间限制，冷却期，弹出风险通知。
投诉机制和监察员：可以理解的SLA和升级。
透明度：奖金/vager条款，头奖限制，网络佣金。
数据和隐私：PII加密，最小化和保留时间，符合GDPR/类似物。
地理封锁和制裁限制
地理定位/IP/devays-intelligens以阻止被禁止的司法管辖区。
制裁名单/RER筛选：自动时间表重新筛选。
黑钱包列表：混音器，暗网，黑客，没有KYC的"热门"交易所的地址块/标志。
离职规则：广告、附属公司和影响者必须遵守当地规范。
DAO模型和分布式管理
法律实体仍然需要：许可证，与提供商的合同和银行账户。
DAO投票可以定义经济（RTP池，回报，忠诚度基金），但不应该取代监管职责。
利益冲突：禁止运营商内部人士在不披露的情况下进行管理投票；链路跟踪审核。
业务风险和控制
Castodial钱包：冷存储，分布式钥匙（M-of-N），极限和引线差。
事件报告：bagbounty，回滚/分叉程序（如果允许），故障通信计划。
提供商和外包：PSP/KYC提供商的尽职调查,SLA,审计权,甲骨文/网络故障计划B。
Logs and Responsion： on/off-chain日志,不变记录（WORM/Time-stamped）,准备检查。
操作员简短支票单
1.许可证：确认游戏,并在必要时确认VASP注册。
2.KYC/AML政策：风险细分，EDD，骨干筛选，旅行规则。
3.技术安全：评论代码，两个独立的智能合同审计，时间表和多程序，更新计划。
4.付款：stablecoins政策，VASP/交易所 weitlist，限制和报告。
5.负责任的游戏：限制，自我排序，监察员，奖金透明度。
6.Geo/制裁：强制地理封锁，制裁重新划分，禁止地址列表。
7.数据： PII加密,最小化,保留时间,DPIA在新的离合器.
8.通讯：公共风险政策，审计状态，垃圾箱，事件状态页面。
9.附属机构：合规性，禁止"黑暗"广告，控制促销材料。
10.审核和培训：3条保护线，年度培训，独立计划评估。
对玩家的提示（快速和桉例）
使用许可和可理解的KYC/AML策略与操作员一起玩；审核智能合约。
更喜欢百叶窗和经过验证的交易所/钱包；避免搅拌机。
保存交易历史记录和奖金条款；在加密付款时记录课程。
设置限制并使用自我体验工具。
记住你的国家的税务报告。
常见的误解
"Provably fair=不需要许可证。"不正确：许可证和认证仍然是基本要求。
"地穴是匿名的，KYC不需要。"大多数模式需要KYC和onchein筛选。
"DAO将取代法人实体和责任。"不：监管机构将永远有一个负责任的运营商。
"Stablekoin=无风险支付"。发行人/准备金/监管限制的风险仍然存在。
迷你常见问题
所有加密赌场都需要注册VASP?
取决于管辖权和工作模式：castodial钱包和VA ↔ fiat交换通常需要VASP状态。
只能在没有KYC的智能合同上工作吗？
通常，不需要：KYC和司法管辖区控制才能进入大众市场和收费铁路。
"provably fair"是强制性的吗？
并非总是如此，但对于许可机构来说，这是事实上的信任标准和强有力的论点。
制裁地址是什么？
标记地址（混音器，黑客，暗网，制裁）必须阻止/触发EDD。
加密赌场法规是经典出血合规性的上层建筑：除了游戏许可证外，还需要VASP级流程，onchain分析，Travel Rule和硬智能合同技术控制。如果操作员构建"按设计完成"（从钱包体系结构到UX极限和透明的"前瞻性公平"），则操作员将长期获胜，并且玩家将获得受保护，可预测和诚实的环境-在付款阶段没有惊喜。