加密赌场
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法律顾问在赌场许可中的作用
1）为什么根本需要法律顾问
许可不是一种形式，而是具有法律，技术和运营依赖性的项目。Jurconsultant：- 将监管要求转化为具体的政策和程序；
- 减少退货和申请延误的风险；
- 帮助建立可证明的合规性（KYC/AML/RG，数据，安全性）；
- 协调供应商（平台，内容，PSP，CUS/骨干分析）；
- 您准备接受监管机构的采访和检查以及"通过信号"的请求。
结果-更快地进行"直播"，更少的隐藏更改以及清晰的进一步许可路线图。
2）顾问在许可阶段的作用
第0阶段-预览和策略
市场和辖区地图；产品周长和规则匹配（插槽/直播/投注/加密）。
费用/税收/审计Finmodel；时间和风险评估。
平台/RNG/游戏认证计划；选择白色标签/turn-key/own堆栈。
阶段1-准备套件
组成文件的收集和合法化，所有权结构，UBO。
Fit&proper（董事/受益人）问卷,说明,建议,CV.
政策开发/更新：KYC/AML/制裁，响应赌博，投诉/ADR，营销，GDPR/ePrivacy，信息/转介。
与PSP/密码处理，工作室/聚合器，托管，KUS/onchein提供商的合同草案。
Jurreview用户文档：要约、隐私政策、Cookie、奖金规则、18+披露。
第二阶段-提交和问答
电子申请，控制支票单，回复和截止日期。
对监管机构RFI的回应，面试准备，C级简报。
评论材料的"重新包装"：政治编辑，计划，条约。
第三阶段-技术审核和现场直播
实验室协调（RNG/游戏/平台），WORM博客，RBAC/MFA，地理布局，18+市场营销过滤器。
ADR/监察员，Sapport SLA，AML/RG案例管理审查。
最终给监管机构的信，发布指南和许可后报告。
第四阶段-执照后护送
定期报告/续订、政策更新和认证。
管理复杂的案件（争议，投诉，事件，新市场）。
并购，许可证迁移，垂直添加时的Dug-diligens。
3）顾问到底在做什么（deliverables）
具有TSR/时限/风险的管辖权选择矩阵。
完整的文档和表单包；支票清单"在哪里签字"。
KYC/AML/RG政策/市场营销/隐私/安全性以及程序和信件模板。
合同：PSP/加密，内容，托管，DPA/SLA，附属机构，ADR。
Techaudite的认证路线图和"evidence"列表。
采访脚本fit&proper, Q&A-银行到监管机构。
今年的报告和截止日期计划（税收，监管机构，ADR，审计）。
4）RACI和KPI： 如何正确组织工作
RACI（示例）：- Responsible：法律顾问（软件包、问答、合同）、合规经理（销售政策）。
- Accountable： CEO/MLRO/DPO为数据的真实性和实际执行。
- 咨询：CTO/产品负责人 （体系结构/集成/logi）, CFO（资本/资金隔离）。
- 举报：董事会/投资者。
- 在监管机构对单位数据包的请求之前/之前。
- 在有条件批准之前的时间和go-live vs.基准。
- 事件点百分比从第一次关闭。
- Tehaudit中缺乏批评。
- 通过市场调节（Google/Meta/Publishers）而没有障碍。
5）如何选择顾问： 支票清单
- 根据您的管辖范围和产品（B2C/B2B，加密/VASP）实例。
- 团队：律师+前监管机构/审计师/Sec&Data。
- 了解tehstek（平台，KYC/AML，骨架筛选，ADR）。
- 现成的策略和合同模板适合您的模型。
- 清晰的范围,日历计划,与监管机构互动的形式。
- 职业风险保险/冲突支票；遵守反腐败规范。
- PSP/内容提供商的反馈（如何看待他们的软件包）。
6）费用和付款模式
Fixed fee准备和提交软件包（按管辖权/许可证类型）。
Time＆Materials for Q＆A，编辑，伴随审核。
向后许可维护、政策更新、新市场提交脚本/retainer。
Success fee-合理限制（对于阶段，不代表"不惜一切代价获得许可证"）。
提示：要求estimate TCO：国税,实验室,翻译/使徒,本地代理,escrow, ADR, KYC/AML提供商。
7）没有顾问的典型错误（以及如何避免它们）
UBO结构不完整和弱的SoW/SoF →松弛或故障。
在产品中没有实现的"纸上"策略（RG限制是隐藏的，没有逻辑）。
不负责任的营销规则（无风险，没有18+，隐藏的奖金条款）→橱柜吧。
缺乏地理锁定/VPN控制和被禁国家列表。
控制器/处理器角色的混合以及没有DPA/SLA。
低估techaudite：没有WORM博客，RBAC/MFA，DR/BCP，五旬节报告。
8）实用案例（示意图）
MVP初创公司（跨寄主）：顾问在"负担得起"的管辖范围内整理了一个软件包，夷为平地AML/RG政策，在10周内实现了平台→现场直播的预开发创意。
加密第一操作员：已完成VASP程序，旅行规则，骨库筛选；通过非定制袋式体系结构放宽了自定义要求，无需重新循环即可→批准。
从白色标签迁移到自己的许可证：数据和重复证书移动计划，向玩家通知，监管机构的"双重"报告期→没有市中心和支付区块。
9）你身边还有什么（甚至还有顾问）
信息的真实性，透明的所有权结构和资金的来源。
在产品和流程中实际执行策略（KYC/AML/RG）。
营销和地理决策：你吸引谁，你展示你如何显示奖金。
基础设施安全和日志质量。顾问可以指定，但包括您的Dev/Sec命令。
10）90天路线图（示例）
0-30天：选择管辖权和模式；KYC/fit&proper收集；政治家选秀；与PSP/KYC/内容的初步合同。
30至60天：套餐的结算；提交申请；为面试做准备；开始实验室认证。
60-90天：对RFI的答复；techaudit更正；将RG/AML案例包含在prod中；ADR准备和营销盖德；报告计划和SOP。
11） Mini-FAQ
顾问是否保证许可证?
没有。它降低了风险并加快了过程，但决策取决于监管机构。小心"虚假担保人"。
我可以在互联网上使用模板吗?
有风险：如果不与您的架构/地理/供应商挂钩，监管机构将迅速发现不一致之处。
需要许可国家的当地律师吗?
通常-是的。最适合：领导顾问+用于保证和与器官沟通的本地坐席。
如何衡量工作质量?
参见第4节中的KPI，监管机构的编辑次数，时间安排以及审计中没有关键标志。
法律顾问是许可的编排者：它将法律规范，技术开发和运营过程连接到一个为监管机构证明的项目中。正确选择并排列的顾问获得了三场胜利：
1.可预测的时间和预算，2。较少的故障和"重做"，3。准备扩展（新市场、垂直、付款）。
在开始时投资于专业知识-并获得作为资产而不是纸张的许可证。