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什么是KYC,为什么赌场需要文件
什么是KYC简单的单词
KYC（了解您的客户-"了解您的客户"）是玩家识别的强制性程序。她的目标是确认帐户背后有一个真实的人，超过最低年龄，不使用他人的数据，不洗钱或违反国家/许可证限制。对于玩家来说，这是关于安全和合法性，对于赌场来说-关于遵守监管机构和支付合作伙伴的要求。
为什么赌场需要文件
1.打击欺诈行为：不包括多次盗窃、盗窃卡片和奖金。
2.年龄限制：不接纳未成年人。
3.负责任的游戏：能够正确应用限制，自我排斥和锁定。
4.AML/CTF遵守：防止洗钱和资助恐怖主义。
5.支付兼容性：银行和处理仅适用于经过验证的商户和客户。
6.管辖权和税收：检查服务的可用性和正确的税收报告。
KYC由什么组成
身份识别（ID）：FIO确认和出生日期。
地址确认（POA）：国家/地区和居住地址的对账。
验证支付方法（PMV）：将帐户/卡/钱包的所有者与帐户所有者匹配。
额外的风险检查：RER/制裁清单，资金来源（SoF/SoW），非标准活动。
通常适合哪些文档
对于个人（其中之一）：- 护照（与照片掉头）
- 国家身份证（双方）
- 驾驶执照（如果被监管机构接受）
- 提示：照片没有眩光/修剪,数据可读,文件有效,不过期。
- 水电费
- 银行对账单或银行信件
- 税务通知/国家门户网站
- 重要：发件人组织的名称、地址、日期和徽标/详细信息可见。
- 银行卡照片（前6位和最后4位，名字；CVV已关闭）
- 屏幕截图/带有所有者名称的钱包摘录
- IBAN/银行转账对账单
如何进行检查： 逐步进行
1.将文档下载到个人文件柜中：遵循格式和大小提示。
2.Live拍摄/自拍视频（如果需要）：系统将面部与文档进行比较。
3.自动对账：OCR+有效性检查，国家，制裁名单。
4.手动合规性（如有必要）： 专家将澄清细节或查询dop.document.
5.结果：已验证/限量/重新下载请求状态。
通常，基本检查需要几分钟到24小时。扩展-如果需要确认资金来源,则延长时间。
当KYC被要求时
在第一次撤资之前。
大量存款/提款、增加限额或改变风险概况。
有多场比赛的迹象，奖金滥用，有争议的交易。
达到监管周转或获胜阈值后。
KYC与AML有何不同
KYC-找出谁是客户（ID、地址、付款）。
AML-了解客户用钱做什么（交易监控、非标准模式、声誉列表）。
它们通常是一起进行的：首先是识别，然后是行为和交易控制。
赌场如何存储和保护数据
加密和分割：包含个人数据的文件和字段以加密形式存储。
按角色访问：只有合规人员才能看到文档。
最小化和简洁性：仅根据许可证要求保留所需且仅保留所需时间。
保密：禁止向第三方发布或转让，但法律/监管/付款整合规定的除外。
如果KYC"不通过"，该怎么办"
检查可读性：在白天重新拍摄文档,完全没有眩光。
匹配帐户和文档数据：名称、地址、出生日期必须匹配。
在地址（≤90天）上载新文件。
自拍验证时删除VPN,使用最新的浏览器/移动应用程序。
回复合规请求：有时需要银行对账单或资金来源的确认。
典型的玩家错误
裁剪或"着色"文档字段。
帐户和卡上的名称不匹配。
"旧"收据或截图，没有日期/徽标。
使用相关卡/钱包。
试图将KYC带到另一个地区，而实际比赛则来自被禁国家。
常见问题（常见问题）
我的钱会在KYC期间被锁定吗？
存款和游戏通常可用，但输出是在成功验证之后。
如果我已经确认了身份，为什么要确认地址？
地址对于管辖权，税收，限制和负责任的游戏很重要。
卡号的一部分可以隐藏吗?
是的：通常显示前6个和最后4个数字；CVV始终关闭。
是否需要重新通过KYC?
有时-更改地址/姓氏，文档到期或移至高限额时。
什么是资金来源（SoF/SoW）验证?
这是一个确认，你从哪里有钱玩游戏（薪水，商业收入，出售资产）。在风险/数量增加的情况下有选择地请求。
从第一次开始的实用技巧
1.完成100%配置文件-名称、出生日期、文档中的地址。
2.提前准备工具包：ID+地址≤90天+确认付款。
3.拍摄高质量的照片：没有框架和过滤器,整个文档都在框架中。
4.使用与您的姓名相同的付款方式。
5.存储文件的副本：在重新检查或其他赌场时派上用场。
为什么KYC对玩家有利
保护胜利：除了你，没有人会撤回资金。
快速验证后付款：减少延误和争议。
诚实的环境：减少多场比赛和奖金滥用。
法律信心：您与遵循规则的操作员一起玩。
底线：KYC不是"赌场的随想曲"，而是持牌宝石的正常部分。您越早正确地完成验证（ID+地址+付款方法），就越快地获得完整的功能和无障碍付款。