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赌场如何检查资金来源

为什么赌场检查资金来源

基金源验证（SoF）是AML/CTF和负责任的游戏的一部分。她帮助操作员：

确认这笔钱是合法收到的；
在不伤害玩家的情况下评估投注的可及性（affordability）；
满足许可证和银行/PSP的要求；
降低制裁、欺诈和充电的风险。

💡 这不是"客户不信任"，而是正式义务。如果没有检查，操作员将面临罚款和吊销许可证的风险。

验证何时启动（触发器）

门槛金额：一次性存款/付款、月营业额、平均柚木上升。

行为信号：频繁存款和快速推断，"粉碎"金额，与收入无关的游戏。

概况风险因素：RER/制裁/高风险国家，货币名称和帐户不匹配。

密码/输出：新地址，KYT上的"肮脏"集群。

付款人请求（银行/PSP）或监管活动（在各个司法管辖区中的可行性）。

SoF流程的外观（按步骤）

1.识别（KYC）：文件，地址，出生日期，付款匹配。

2.制裁/RER筛查：制裁清单，媒体风险（广告媒体）。

3.SoF确认收集：操作员请求相关文档/详细信息。

4.可用性评估（affordability）：游戏水平是否符合收入和负债。

5.解决方案和日志："ok/限制/请求多付/关闭"。

6.监视：在更改模式或每N个月重新评估一次。

什么作为资金来源的证明

工资/雇用

3-6个月的银行对账单（有工资入账）。

工资单（payslips），雇主的合同/证书。

税收证明（例如年度报告）。

自营职业/企业

计算发票/付款系统的摘录。

纳税申报表，损益表（P＆L）。

公司注册文件，股息。

节省/出售资产

库存/经纪帐户摘录。

销售合同（房地产/汽车）+入场证明。

礼物/继承/贷款

捐赠/遗传证书，银行转账证明。

贷款协议和资金流动（不是"现金"）。

克里普托

钱包交易历史记录（explorer），交易所/交易所报告（菲亚特on-ramp），提供商的KYC支票。

对于自我定制：地穴的起源（采矿，薪水，交易）+节目的路径。

💡 连通性始终很重要：文件→户口/钱包移动→平台存款。

什么是KYT以及如何验证地狱

KYT（知道您的交易）-对地址和事务链进行风险评估：

筛选与溷合器、暗网市场、制裁集群的通信地址；
分析硬币（密码基金的来源），时效和体积的"路径"；
所有者匹配（通过交易所与KYC）和I/O频率。

如果"脏"地址或路径令人怀疑，则操作员将要求新的干净地址/dops。确认或拒绝。

风险矩阵和验证级别

级别	示例	测试的内容
Low	小存款，稳定工资，名称匹配	KYC+基本摘录/摘录
Medium	不定期的大型存款，电子钱包/地下室	KYC+SoF套件+KUT/钱包
High / EDD	PEP，高风险国家，非常大的失误	扩展包、交易对手确认、受益人、补充访谈/来源

EDD（增强尽职调查）-深入检查：更长的出院期，独立证明，强化限制，存款频率控制。

Affordability（游戏可用性）

在许多司法管辖区，运营商评估游戏是否会造成过多的财务负担：

收入−强制性开支（租金/贷款/赡养费）≥"；舒适支出门槛"；；
如果不匹配-降低限制、请求额外或暂停。

如何准备软件包并快速通过SoF

提前：

扫描/拍摄清晰的文档照片（不修剪和EXIF修饰）。
在3-6个月内从银行/钱包中准备可见名称和编号的PDF摘录。
如果您使用加密,请准备Tx-heshi、地址屏幕、购买/交换报告。
检查付款方法中的名称=帐户中的名称。

发送时：

选择相关页面（注册/资产负债表,并非全部存档）。
添加说明："来自薪水1234卡的存款；平均收入X，租金Y"。
通过官方表格/办公室发送,不进行聊天。

如果不提供SoF会发生什么

临时冻结存款/收款；

降低限制，要求通过KYC/EDD；

根据当地法律，关闭帐户并在必要时向监管机构/金融情报机构（SAR/STR）发送消息。

隐私和数据存储

文档以最小化原理存储，并且仅用于合规目的。

访问-按角色；保存N年（期限取决于管辖权）。

转让给第三方仅根据法律（审计/监管机构/PSP）进行。

删除/访问数据的请求-根据GDPR/本地法律（强制保留除外）。

频繁的"红旗"（引起问题）

付款人和帐户所有者的名称不匹配。

许多来自不同方法/钱包的小存款。

频繁存款和即时推断而无需玩游戏。

地穴来自高风险群集/混音器。

营业额急剧上升，没有确认收入增加。

玩家反模式

没有确认的"现金"（"只是回家"）。

通过电子邮件/信使向未知的"经理"发送文件。

伪造出院/工资证明（总是识别并导致洗澡）。

从别人的卡/钱包转移。

隐藏隐秘的来源（"翻译朋友"而没有合同/踪迹）。

文档的求职信模板

💡 您好!
附录-5月至7月的1234张账单，雇主ACME Ltd的3张薪水，租约。
平均收入-2,800欧元/月，强制性付款-900欧元/月。从1234卡向平台存款。
请确认SoF并返回标准限制。谢谢！

玩家在SoF之前的支票清单

二.文件

银行/钱包对账单3-6个月，有明显的细节。
Payslips/税收/合同（如果相关）。
对于加密是Tx-heshi，交换报告/上坡。

映射

支付方法上的名称与配置文件相同。
存款金额和频率相对于收入是合乎逻辑的。
增加了对资金来源的解释（第1至第2段）。

安全性

仅通过个人帐户/正式表格下载。
请勿发送PIN/CVV/种子短语。
删除了多余的非验证个人数据（如果策略允许）。

常见问题解答简短

为什么要问"太多"？

因为许可证和银行/提供商都是如此。数量取决于风险水平和金额。

持续多久？

从几小时到几天，取决于包装的完整性和风险级别。

可以关闭帐户而不是SoF吗?

是的，但是运营商仍然有义务评估交易，并且可以在检查完成之前保留资金。

验证资金来源是持牌运营商游戏的正常部分。准备一个链接包（摘录+支持文档）,解释资金的来源,并只使用自己的支付方法。这将加速解决方桉，保持限制，并确保您和平台的安全。