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为什么避开匿名交易所
在地下室中，"匿名交换"似乎既快捷又方便：没有KYC，没有排队，"价格最好"。在实践中，这通常会导致费用过高，封锁，获得"逗号"硬币的风险以及税收和法律问题。下面-为什么最好避免匿名交流，而不是替换它们。
1）匿名交易所的主要风险
1.缺乏担保和仲裁。
没有执照，公共合同和明确的支持-争议由任何人决定。常见模式："课程固定"→"课程改变，额外支付"→"离线运营商"。
2."肮脏"硬币和黑名单。
匿名点通常会混合来自Haijek，Scam和制裁地址的资金。底线：您在证券交易所/服务中的存款可以"原产地"冻结。
3.法律后果和合规性。
"无足迹"付款不会消失-可以看到它。在检查资金来源时，您不会有支票，发票和摘录：很难解释来源。
4.夸大其词和隐藏佣金。
美丽的"0％佣金"陈列柜由− 3…… −市场的10％，"紧急"，"流动性"和"网络"的汇率补偿。
5.替换道具和网络钓鱼。
他们经常通过聊天/机器人工作。伪造的"运营商"帐户→转移"错了"→钱消失了。没有人提出索赔。
6.现金和"快递员"。
高速缓存的离线交换是人身安全风险："回滚"，护送，勒索，秘密监视。加上执法人员对大量资金的潜在问题。
7.推迟的KYC。
狡猾的做法是："不经过验证"收钱，当他们已经有金额时，突然需要"检查"文件，推迟撤回。
8.银行账户锁定。
在假货中，匿名通过可疑付款的收入是"由于可疑活动"导致您的银行账户冻结的直接途径。
2）类型脚本，其结尾
"课程的假小说"。你发送了USDT，他们告诉你："课程下降，你需要额外支付。"退货-有佣金和延迟，有时没有退货。
"硬币没有进入交易所。"Exchange看到来自"标记"池的输入-交易经过数周的验证。
"现金交易中断"。在现场-"地址更改"，"购物中心安全服务介入"，心理压力；没有钱也没有硬币就离开。
"别人的地址发票"。在聊天/机器人-你自己把攻击者送到钱包。
3）即使事后也会"伤害"
纳税。没有文件-没有购买/销售价值的确认。多付税款或"不合理收入"索赔。
主要购买/结论。银行/服务要求证明起源-没有什么可提供的。
Onchein分析和KYC的组合。即使在几个月之后，也会发现交易链。问题已经问了。
4）安全替代品（实用）
A.有执照的交易所/经纪人。
优点：市场课程，运营历史，支票，支持，帐户保护（2FA/U2F）。缺点：需要验证。
B.带有代管和验证的P2P站点。
选择评级高、历史悠久、身份验证的卖家。仅通过托管付款，在平台内进行通信。
C.通过DEH/聚合器交换"地穴↔地穴"。
如果你不需要fiat，那就合适了。注意流动性、滑动和合同地址。
D.区域支付提供商/非银行。
许多合法的unrump/offrump服务与当地银行系统集成在一起，并签发运营文件。
5）如果仍然必须使用匿名交换机
金额。不要超过"不伤害损失"的限制。
分为档。发送小部件并确认每个步骤。
固定通信。保存屏幕：课程、时间、详细信息、TxID。
地址验证。对前/后4-6个字符、网络、模因/标记（如果需要）进行核对。
Onchein硬币检查。通过简单的制裁/风险支票（至少在钱包/交易所基本）将收件箱赶走。
Beznal和人身安全。单独不见面；不要在"门廊和咖啡馆"中采取缓存。
6）Checlist"健康"onramp/offramp例程
- 有官方频道（交易所/提供商）和经过验证的托管的P2P配置文件。
- 所有操作-带有支票/清单，存储TxID和屏幕。
- 2FA TOTP/U2F包括在内，保留了备份代码。
- 对于大笔款项-测试翻译和破碎。
- 在付款前检查网络、地址和记忆/标签。
- 不向调解人保留有意义的资产负债表；我把钱包拿出来。
- 对于加密加密,使用经验证的合同的DEX/聚合器。
7）迷你常见问题
如果财政部"多年工作"和"每个人都赞美"？
斯卡姆经常因声誉而被货币化：他们长期挖掘评论，然后做"出口"。没有许可证的稳定性不是保证。
然后可以"清洗"坏硬币吗？
任何"搅拌机/方尖碑"都会带来额外的风险，并且经常受到制裁。法律途径最初是从监管提供商那里获得净流动性。
没有KYC的P2P也是"匿名交换"吗？
不一定。如果该站点提供代管，评级和仲裁，则风险较低。但检查对方和交易条款。
我要隐私，怎么办？
选择能够最大程度地减少数据收集并透明地存储数据的提供商,使用非终端钱包和地址分离。保密≠匿名灰色交流。
匿名交易所出售速度错觉和"没有纸张"，实际上增加了风险：从直接损失资金-到封锁和法律问题。通过许可的onrump/offrump服务，带有托管和验证配置文件的P2P或通过DEH进行加密加密更明智。如果完全没有选择-仅使用小金额，分成部分，固定所有步骤并检查硬币。这将节省金钱，神经和声誉。