加密赌场
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如何监管加密赌场及其许可证
"加密赌场"不是单独的业务，而是在线赌博运营商，它接受/支付数字资产（BTC，ETH，stablecoins等）的资金。监管者在这里触发双重控制区：（1）赌博法和（2）虚拟资产规则（VASP/AML）。因此，要求取决于管辖权：在某些地方，加密货币在额外条件下被允许，在某些地方-存款被明确禁止。
方法图： 关键辖区
马耳他（MGA）
MGA允许在事先同意的情况下在赌博中使用DLT资产：运营商必须申请，描述资产类别和AML/KYT流程。根据新政策，VFA等同于流通假释（取消了"沙箱"的先前限制），但MGA许可是强制性的。
英国（UKGC）
UKGC强调对加密资产（报告，合规性）运营商的期望增加。与此同时，监管机构明确指出：在英国接受消费者的加密货币是非法的-这对在GB市场工作的品牌很重要。
马恩岛（GSC，OGRA）
OGRA的赌博许可证允许在遵守AML/KYT的情况下使用加密模型。GSC实践区分了有效的周转模式（例如crypto-in/crypto-out，p2p等），同时排除了"crypto-in → fiat-out"模型（在相应音符时）。有最新的AML指南，重点是虚拟资产和控制基准。
库拉索岛（LOK，新监管机构）
自2024年底以来，改革后的LOK制度已经到位，过渡到国家发放许可证和加强合规性（代替过去的"主许可证"）。加密部分-预计/引入AML/KYT和透明度要求；该方法记录在监管机构的新规则和材料中。
国际标准： FATF和"旅行规则"
即使获得忠诚的许可，运营商也受到FATF虚拟资产和VASP标准的约束。关键：以风险为导向的方法,"红旗"和Travel Rule桉例是在VASP之间转移时传输身份信息。监管机构明确将这些文件作为基准验证级别。
密码操作模型： 监管机构检查的内容
1.菲亚特（Fiat-in）/菲亚特（Fiat-out）（无加密）是主题之外的经典作品。
2.Crypto-in/Crypto-out-玩家以相同的硬币贡献并接收；强硬的KYT，区块链分析师，制裁/混音器控制。在条件下，IoM和许多其他模式允许使用。
3.Crypto-in →转换→ Crypto-out-允许使用透明的转换/汇率逻辑和波动性计算。
4.Crypto → Fiat-out-个别监管机构不许可（IoM-此型号为"no"；其他人可能会有所不同）。
5.菲亚特（Fiat-in → Crypto-out）-几乎总是因为洗钱/兑现的风险而受到质疑。
"双重"许可： 赌博许可证+VASP状态
如果运营商自己持有玩家的钱包或进行转换，通常需要在赌博许可证上加上注册/VASP许可证（或具有虚拟资产的服务提供商的其他状态）是关于KYT，资金存储，旅行规则，报告。从形式上讲，这并不在任何地方都称为"VASP"，但实际上是一层额外的要求（财务监管机构的监督，暂停/阻止可疑转移的程序）。基础是FATF和本地实施标准。
合规区块： 加密赌场有责任能够
KYC/EDD/SoF/SoW：验证个人和资金来源，特别是对于贵宾/大笔款项。
KUT/区块链分析：地址筛选（制裁，暗网，混音器，高风险排序），交易/集群评分。
Travel Rule： VASP之间在阈值转换时交换数据（也以stablecoins为单位）。
令牌策略：允许哪些资产（通常是高容量和流动性的VTS/ETN/stablkoins）。
Custody：分离存储设施（热/冷钱包）,multicig,限制,输出时间表。
制裁和地理限制：按国家/地区/PEP/SDN，BIN/ASN/VPN过滤器。
报告：STR/SAR，合成解决方案日志。
消费者保护（RG）：限制、超时、自我排斥、ADR-与假释一样。
产品和UX： 由于加密而发生的变化
波动性和"计数货币"：监管机构可能要求将资产负债表固定在参考货币（假设等价物）中，以计算RG/AML限额。
"相同的进出/退出货币"：流行的要求-您不能在同一枚硬币中存入并要求在另一枚硬币中提取（降低洗钱风险）。
课程透明度：如果有转换,注明价格来源、价差、固定点（如存款/利率/退出）。
时机和限制：由于KYT和Travel Rule，可以对结论进行额外的检查和"冷却"。
其中"瘦点"以及为什么许可证更重要".io in domain"
英国：您不能接受英国消费者的加密存款-具有英国针对性的品牌需要单独的节日展示和地理锁定。
EU/EEA（马耳他）：可以通过MGA批准，通常通过AML控制和计算将VFA等同于假释。
IOM：明确规范的模型，禁止加密输入/fiat-out。
库拉索岛：通过国家监管机构加强监督和直接许可，转向LOK。
"曾经有人"或别人"主人"的许可证不再作为盾牌运作：银行/PSP和合作伙伴询问有关虚拟资产、KYT和Travel Rule的具体政策。
操作员支票单
法律和执照
选择了加密模型合法的市场和管辖权；赌博许可证+（如有必要）VASP状态。
接纳资产和转换政策；如果是监管机构的要求，则货币上的"输入=输出"。
AML/KYC/KYT
KYT提供商，升级规则，旅行规则集成，制裁过滤器。
EDD/SoF/SoW触发器；解决方桉日志和STR/SAR。
技术安全和储存
Castodi：多元化，限制，热/冷钱包，访问日志。
TLS 1.2/1.3, HSTS, CSP;保护Web3集成（签名，中继和RPC allow-list）。
球员防守
RG工具，参照货币限制，透明汇率/佣金。
ADR/投诉程序；T&C通过密码和结论可以理解。
玩家的支票清单
检查管辖权和许可证（MGA/IOM/等）以及您所在国家/地区的加密存款规则（在英国-禁止）。
寻找T&C：哪些硬币被接受，哪些硬币将被提取，课程和佣金，检查时间。
确保存款/输出通过官方地址（注意网络钓鱼）,包括2FA/Passkeys。
变体"在加密中输入-在假货中推断"可能不可用/非法-搜索"字符货币规则"。
常见问题（简称）
是否需要单独的"加密许可证"？
通常不是。需要赌博许可证+（如果运营商自己持有钱包/转换）-监管为VASP/类似物。理由是FATF标准和地方法律。
为什么可以延迟地穴中的撤出？
KYT, Travel Rule и EDD.监管机构有义务检查交易来源/链条。
哪里最容易获得"加密友好"许可证?
这种情况正在发生变化。现在，MGA（通过同意），IoM（清晰模型）和库拉索（LOK改革）具有实际框架。检查新鲜的粘土。
加密赌场法规是两种模式的加法：赌博和"虚拟资产/AML"。实际上，这意味着：适当的管辖权和许可，KYT和旅行规则，可理解的令牌/转换规则，定制控制和标准玩家保护（RG/ADR）。对于运营商来说，建立"像银行一样"的过程很重要，而玩家则不看。io in domain（域内）,以及真正的crypt clades许可证和政策,正是在他们自己的国家。