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如何安全地共享KYC的文档

KYC（了解您的客户）是持牌赌场和fintech服务中的强制性程序。但是文档传输是一个风险增加的时刻：网络钓鱼，从邮件中窃取文件，没有HTTPS的"镜像"以及意外泄漏到云中。下面-作为玩家尽可能安全地发送文档以及操作员必须自己做什么。

第1部分。KYC文档的安全传输-玩家步骤

1）验证通道的真实性

仅通过https：///（无错误锁）从书签登录到官方域。

通过个人帐户或移动应用程序中的嵌入式KYC门户传输文件。

不要将文件发送到聊天室/信使/社交网络以及员工的个人邮件。

如果你被要求发送到邮件-在办公室澄清。如果绝对必要,请使用受保护的存档（见第6段）。

2）准备正确的文件

格式：照片的彩色JPEG/PNG或扫描的PDF。

质量：没有过滤器，一切都是可读的；不要修剪角落，不要用神经网络"改善"。

可以关闭的内容：

银行对账单-隐藏资产负债表/不相关的交易，留下运营商要求的FIO，地址，日期和详细信息；
在公用事业账单上-你可以隐藏金额。
不能关闭的内容：FIO，出生日期，文件号，照片，MRZ区域和有效期-如果操作员要求完整副本。遵循官方说明：有时允许部分隐藏（例如8位数字中的6位），有时不允许。

3）自拍/"liveness"-如何正确完成

没有眼镜/帽子/过滤器的照片，光线充足。

如果您要求使用文档自拍照-请紧随其后的是第二张纸条，上面写着："对于中的KYC，日期。"不要关闭文档数据，铭文在单独的纸上而不是文档本身上。

4）删除多余的元数据

在下载之前,请删除文件属性中的EXIF（地理位置/电话型号）或通过内置编辑器。对于PDF-关闭"Track changes/Comments",保存为"平面"文档。

5）名称和顺序

很明显，称为文件： 'ID_Petrov_2025-10-22。jpg`, `UtilityBill_Petrov_2025-09.pdf`.

不要将文档放在通用的"sharing"中-仅在KYC门户网站上进行地址下载。

6）如果确实有邮件（例外情况）

使用AES加密将v.zip /.7z加密，将密码传递给其他通道（例如通过文件室中的消息）。

在写作主题中,不要写"护照/ID"-使用中性语言。

7）验证确认

加载后,请等待文件柜状态（已收到/正在检查/批准）。

包括输入和配置文件更改通知；在一个奇怪的活动中-紧急更改密码并阻止会议。

8）时限和权利

了解保留期和隐私政策的链接。

在获得许可的行业中，您具有GDPR/类似物的权利：在强制性截止日期到期后访问数据，修复，限制处理和删除。

第2部分。运营商必须提供什么（关于KYC的接收和存储）

A）受保护的接待

完整的HTTPS/TLS 1。2/1.3，HSTS，禁止混合内容，严格CSP；mTLS和CDN后面的加密。

In-app/KYC门户：仅登录后下载,一次性安全链接到期。

防篡改：DMARC（p=reject），MTA-STS/TLS-RPT，CT双域监视。

B）最小化和验证

仅请求必需的（SoF/SoW-按阈值）。

在摘录中掩盖多余字段的明确规则；有效格式和示例列表。

C）文件和密钥保护

重新加密，隔离网络，以最小权限访问。

KMS+HSM用于密钥，轮换和审核。

防病毒/附件解冻，恶意文件的"沙盒"。

D）流程和审计

维护不可更改的访问日志（观看/复制），DLP-alerta。

正式的保留期限和带有行为/逻辑的自动删除。

Sapport培训：没有"按出生日期重置"，只有根据规定。

DSAR（数据主题访问请求）和SLA通道对用户的响应。

E）UX和透明度

分步引导向导,带有"关闭的内容/离开的内容"示例。

可见申请状态、ETA和遗失文件清单。

数据安全页面：目标、权限库、时间表、DPO联系人。

常见错误以及如何避免错误

错误	什么是危险的	如何正确
将文档发送到Telegram/邮件给经理	失控、邮箱泄漏	仅KYC门户；邮件-加密存档作为最后手段
在没有HTTPS的"镜像"上下载	MITM，帐户和文档被盗	请始终检查https：//和字母-字母域
重新捕获的"改进"	因"怀疑编辑"而拒绝"	没有过滤器；光/锐利-好的，但不要改变内容
在ID上关闭关键字段	重新检查，付款延误	按照说明：只能关闭允许的内容
具有几何形状/EXIF的文件	多余的个人数据	下载前删除EXIF
公共云链接	外部访问，索引	只有具有外包或直接下载到门户的私人链接

玩家支票清单（打印）

通过https：//从书签访问网站；没有"子交换"的域。
仅通过KYC门户下载（不通过聊天/邮件）。
在没有过滤器的情况下生成可读文件；EXIF已删除。
在摘录中，我根据指示掩盖了额外的内容。
自拍/页面上写着"对于中的KYC,日期"（如果需要）。
获得内阁地位；包括输入/更改通知。
知道在哪里查看保留日期以及如何在截止日期后提交删除请求。

操作员支票单

[] HTTPS/TLS 1.2/1.3, HSTS, CSP;内部API的mTLS逐个CDN加密。

KYC门户网站具有安全链接和到期，没有"邮寄接收"。
最小化政策：明确要求什么以及如何掩盖额外内容。
加密恢复；KMS + HSM;按角色访问；访问日志和DLP。
内置防病毒/沙箱,EXIF/元数据扫描。
保留和自动删除；DSAR通道；萨波特培训。
防篡改：DMARC（p=reject），CT监视，办公室警告。

迷你常见问题

可以粘贴文档号的一部分吗?

只有在指令明确允许的情况下。否则-提供完整副本。

为什么不通过电子邮件接受?

邮件经常成为泄漏的来源。内置KYC门户是首选。邮件-仅通过其他渠道使用加密存档和密码。

验证后是否需要删除文件?

玩家-是的，在当地。运营商根据法律/许可证在规定的期限内存储。

为什么要删除EXIF?

EXIF中有几何形状和设备零件-这些是额外的个人数据，无需进行验证。

KYC文档的安全传输是两个操作：（1）使用正确的通道（通过HTTPS的官方KYC门户）和（2）最大限度地减少多余的数据（删除元数据，仅掩盖允许的元数据）。在运营商方面，安全的基础设施，最小化，严格的访问过程和可理解的通信至关重要。这种方法同时加快了验证速度，保护了隐私并降低了所有人的风险。