加密赌场
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为什么赌场可以冻结付款
冻结（freeze/hold）是在检查完成之前暂时锁定输出。善意的经营者有一个安全程序，而不是"不付款"的方式。下面是系统化的原因列表，如何识别它们以及如何尽快消除霜冻。
1）基础： 合规性和风险
1.KYC/AML身份和地址验证
触发因素包括：不完整/不可读的文件，名称差异，年龄/stranos同意。
需要什么：护照/ID，自拍照，地址确认≤3月份，有时是付款方法的确认（卡片/钱包屏幕）。
2.资金来源（SoF）/财富来源 （SoW）
触发：大量/频繁的现金,没有存款历史,非标准金额。
需要什么：摘录，合同，发票，收入证明。
3.RER/制裁清单和 georisk
触发因素：基地匹配，国家急剧变化，制裁管辖权。
行动：额外识别，有时禁止服务并退还押金。
4.监管机构查询/审计
运营商必须保持现状，直到检查完成（付款暂停）。
2）反亲和行为信号
1.多场比赛/使用别人的道具
设备匹配、IP、Cookie、"作为链接帐户"行为。
风险：全额认购，没收奖金，退还存款。
2.VPN/不稳定的地理位置
Geo →手动检查在国家/城市之间跳跃。
3.输入/输出方法不匹配（封闭环路违规）
A卡的押金，无故事加密的B钱包的押金是典型的。
4.交易速度/数量（velocity）
存款/收款激增，金额压碎（结构），微交易以规避限制。
5.可疑游戏活动
闭合（在扑克/现场游戏中），机器人模式，规则中的狭窄"漏洞"，间接的内斗/仲裁信号。
6.Chargeback风险
关于银行/PayPal过去付款的争议→加强控制，直至冻结。
3）奖金和平台规则
1.未执行的wagering/违反奖励条款
玩禁止投注/游戏，超出最大投注，在低方差处进行"双击"。
2.滥用宣传
"清洗"奖金：快速缓存没有周转，黑色方案与腰果/自由背。
3.负责任的游戏
自我排序，清除，限制-系统可以在周期/验证完成之前阻止结论。
4）支付网络和技术
1.运营商侧面的提供商/聚合器
高峰负载，法规工作，付款合作伙伴的手动审查。
2.银行和卡片"铁路"
没有instant-rails，其他内部发行人检查。
3.加密网络
网络拥塞，费用过低，网络/令牌错误，交换地址的MEMO/Tag。
5）如何确切了解是什么原因（诊断）
1.打开历史记录→调查结果,并记录申请ID+当前状态（审查/KYC/Risk/With provider/Compliance check）。
2.核对输出方法和闭环规则（将存款退还给原始方法）。
3.查看配置文件：KYC已完成?奖金/vager关闭了吗？限制没有敲掉？
4.如果加密是TXID，网络和MEMO/Tag是否正确。
5.如果最近有chargeback/dispute-准备加强检查。
6）该怎么办： 逐步消除薯条的计划
步骤1。收集包：- ID/护照+自拍照，地址确认（≤3月）。
- 付款方式确认（电子钱包/蒙版卡），应要求-资金来源（结单/合同/发票）。
- 申请状态屏幕、存款/结账历史记录、加密地址、网络、TXID（如果已分配）。
步骤3。执行点要求：以所需的格式和质量下载请求的文件（不含眩光/裁剪）。
步骤4。如果方法中的原因是遵循闭环：- 首先，以原始方法为单位结束存款金额，以单独推断净收益。
- 步骤5。在旷日持久的沉默中，→升级：要求拨号/案例，SLA；在系统性问题中-正式索赔，并在适用时与监管机构/ADR联系。
7）时限： 什么被视为规范
CUS/地址：几分钟至几小时的自动验证；用手咆哮-最多24-48小时。
SoF/SoW：通常为1-3个工作日（取决于金额/管辖权）。
提供商/网络：从分钟（instant/e-wallet）到24小时（无实例卡）和5-60分钟（TXID后加密）。
8）预防薯条（支票单）
+注册后立即使用Pre-KYC（ID，自拍照，地址）。
+同样的存款和输出（闭环）方法,相同的细节。
+稳定IP/设备, 2FA；缓存时没有VPN。
+奖金纪律：完成重拍，max-bet/禁止的游戏没有被打破。
+手头的SoF基座文件夹有大笔费用（结单/合同/发票）。
+用于加密：正确的网络,MEMO/标签,适当的佣金；首先是测试档。
+不要不必要地粉碎金额，遵守白天/周限。
9）神话vs事实
神话： "脱衣舞总是试图不付钱。"
事实：在大多数情况下，它是提供商/银行的强制性合规流程或单元。
神话： "如果我发送更多的消息，我会更快地删除。"
事实：垃圾邮件阻碍了队列。重要的是要提供正确的文档，并等待对柚木的回应。
神话： "加密意味着没有检查。"
事实：AML/SoF适用于所有方法，加密也不例外。
10）表"症状→可能的原因→该怎么做"
冻结付款是一个信号：系统看到监管、行为或技术风险。最快的方法是在玩家通过支票单操作的地方拍摄带子：KYC前，闭环合规性，稳定的IP，正确的道具以及大量完成的SoF包。如果超出了截止日期,并且要求清晰且已满足-请使用滴答声升级、请求替代方法以及必要时使用监管机构的官方渠道。