为什么赌场需要KYC检查

KYC（了解您的客户-"了解您的客户"）是必须识别的玩家。她的目标是证明该帐户的所有者是收到撤回的，并且金钱不参与欺诈计划。对于持牌运营商，KYC不是选项，而是法律，监管机构和付款系统的要求。下面-为什么需要它，何时以及如何测试，以及如何在不紧张和延迟的情况下通过KYC。

1）为什么赌场需要KYC

1.法律和执照

监管机构要求运营商知道他们向谁付款。未执行=罚款，锁定，吊销许可证。

2.AML/CFT（打击洗钱和资助恐怖主义）

KYC允许过滤可疑的交易，多业务和"分层"资金。

3.付款系统和银行规则

Visa/Mastercard，电子钱包和提供商需要身份确认和名称匹配，否则可能会禁止付款。

4.球员防守

在损害帐户时，KYC是攻击者不会通过的最后一个"门"。

5.闭环和对决

将存款退还给原始方法并推断净收益需要所有阶段的所有者名称匹配。

6.限制和速度

通过的KYC提高了限额，并通过减少手动坡度将应用程序转换为自动采集。

2）究竟要检查什么

身份：护照/ID/驾驶员+出生日期。

Liveness/自拍：确认文件属于活人。

居住地址：公用事业账户/银行对账单/税单（通常为≤90天）。

拥有付款方式：以您的名义持有/电子钱包/PayPal卡；在加密中-行为信号+网络/MEMO正确性。

大笔款项的资金来源（SoF/SoW）：工资，合同，发票，银行对账单。

3）当KYC提出要求时

在第一个输出之前（几乎总是）。

更改详细信息时（新卡/钱包/加密地址）。

超过阈值（每日/每月/每档）。

使用"风险信号"：VPN/IP和地理跳跃，金额急剧增加，频繁取消，争议/充电。

4）如何快速通过KYC： 回合制支票清单

1.KYC之前的第一存款后-不要等待现金。

2.准备文件夹：

ID（护照/ID/权利）-没有眩光和修剪的照片；
自拍/视频电话-良好的报道；
≤90天的地址是公社/摘录/税务信；
以您的名义扫描付款方法（电子钱包/蒙版卡）。
3.核对数据：配置文件中的名称=地图/电子钱包上的名称。
4.稳定的环境：没有VPN,同样的浏览器/设备,启用2FA。
5.验证快速方法后的测试迷你缓存-确保一切都在规定的时间内进行。
6.预先准备大量的SoF套件（摘录/合同/发票）。

5）安全和隐私

许可的运营商使用加密，访问隔离和登录审核。

将文件上传到办公室而不是通过信使/邮件。

通过语句掩盖地图数据（只保留所需的数字）。

检查域和SSL，提防网络钓鱼。

6）频繁的错误以及如何避免错误

模糊的照片，修剪的角度→重新拍摄，增加照明。

不匹配名称（在配置文件/货币方法上）→导致统一标准。

旧地址（>90天）→更新文档。

输出时的VPN/新设备 →防冻标志；使用熟悉的环境。

大现金当天的新道具→提前添加并进行测试。

7） KYC如何影响速度、限制和佣金

速度：更多申请通过自动机（分钟/小时而不是天）。

限制：每档最大值和每日/周天花板（尤其是电子钱包/实例/加密）。

佣金：您不太可能重新申请并超过"0%"配额。

8）迷你常见问题

没有KYC，你能拿出一小笔钱吗？

很少。即使是极简主义者也通常需要基本验证。

发送文档是否危险?

与持牌运营商合作时,标准且安全。仅通过办公室下载。

检查持续多久？

汽车-分钟/小时；手动-24-48小时。SoF/SoW-1-3个工作日，取决于金额。

为什么要确认资金来源？

AML要求大量或非典型行为。

如果文件没有通过？

查看文件柜中的注释：最常见的问题是快照或数据不匹配。

9）支持消息模板（如果"隐含"）

💡 "你好!通过帐户［电子邮件/ID］发送给KYC［日期/时间］的文件（a）。您可以指定缺少哪些文件或需要重新拍摄哪些文件?准备（a）提供所需格式的所有内容。谢谢！

10）表"→准备→结果的情况"

三.情况	准备什么	获得什么
第一个结论	ID+自拍照+地址	快速方法自动化研究
新支付方法	电子钱包/伪装卡到你的名字	快速重播相同的道具
大笔款项	SoF/SoW：摘录，合同，发票	增加限额和可预测的时间表
加密交易所	正确的网络，地址，MEMO/Tag；经验证的收件人帐户	快速入学，无通缉

KYC是快速安全付款的法律和技术基础。它保护运营商免受罚款，防止欺诈和不必要的延误。提前通过KYC之前，保持文档井井有条，在所有方法上按名称匹配，并且在现金时不要使用VPN-因此您的发现将是可预测的，快速的，并且限制很高。