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为什么在推理时确认身份很重要
身份证明（KYC-了解您的客户）不是操作员的异想天开。它是反洗钱法（AML/CFT），许可证要求以及与付款系统签订合同的强制性要素。没有KYC，操作员可能会违反法律，而玩家则不会受到欺诈者的保护。弄清楚为什么KYC在推断出测试的内容以及如何快速无痛地通过时是至关重要的。
1）为什么KYC在输出时
1.法律和许可证。监管机构要求由账户持有人而不是第三人收到付款。如果没有KYC，运营商将违反许可证条款。
2.AML/反欺诈。KYC降低了他人钱包"黑色"交易，多租金，"李子"的风险。
3.保护你的钱。当账户被黑客入侵时，KYC是最后一个障碍：攻击者不会为自己取款。
4.闭环和对决。将存款退还给原始方法和net-win输出需要名称匹配-这在KYC中进行验证。
5.限制和速度。通过的KYC打开更高的天花板，并将付款转移到"自动育种"，而无需手持。
2）在KYC/AML中验证的内容
身份：护照/身份证、出生日期、国籍。
面孔（Liveness）：自拍照/视频电话以排除欺骗。
地址：公用事业/银行对账单（通常≤ 3个月）。
付款方式的所有者匹配：以您的名义提供的卡/电子钱包/PayPal；在加密中-行为风险匹配。
资金来源（SoF/SoW）-主要金额：工资，合同，发票，银行对账单。
3）何时必须进行验证
在第一个输出之前（几乎总是）。
更改详细信息时（新卡/钱包/加密地址）。
超过阈值（每日/每月/按方法）。
使用"风险信号"：VPN/IP和地理跳跃，金额激增，频繁取消，有争议的奖励模式。
4）哪些文件是合适的（以及如何准备）
身份证件： 护照,身份证,驾驶执照.
地址确认（1）：公用事业账户、银行对账单、税单（全部不超过90天）。
质量提示：- 全帧没有裁剪角度，高分辨率，没有眩光/阴影。
- 名称与帐户和付款方法匹配。
- 对于自拍照-良好的照明，中性的背景；在"实时检查"中遵循提示（转过头，眨眼等）。
5）安全和隐私： 重要的是要知道
可靠的运营商使用加密，有限的员工访问和登录审核。
将文档本地存储并加密；如果个人帐户有下载，请勿通过信使发送。
关闭多余的数据：对于银行卡，允许伪装号码（如果需要，请保留6/4数字）。
在下载页面上检查/SSL域；避免网络钓鱼。
6）如何快速通过KYC： 回合制支票清单
1.在第一次存款后立即进行KYC之前-不要等待现金的时刻。
2.准备"KYC"文件夹：扫描/照片ID、地址、自拍视频（如果需要）、伪装卡/电子钱包屏幕。
3.记录设备和IP（输出时没有VPN）,启用2FA。
4.将个人资料资料与付款详细资料（电子钱包/PayPal的姓名/姓氏/电子邮箱）核对。
5.在KYC之后将测试小输出设置为快速方法-确保一切都在SLA中进行。
6.将SoF数据包保留在大量（解单/合约/发票）-请求可能会出乎意料。
7）频繁的错误以及如何避免错误
模糊的照片/裁剪的角度→在良好的光线下重新拍摄，没有过滤器。
名称不匹配（在配置文件中，在地图上，在钱包中）→导致一个标准。
缓存时的VPN/新设备 →防冻触发器；带出熟悉的环境。
无关的地址（>90天）→更新文档。
大日子的新道具→提前添加，通过验证并进行测试。
8） KYC如何影响佣金、限制和速度
速度：在KYC之后，更多申请进入自动机，没有手动审查。
限制：提高每日天花板/周天花板和每档最大天花板（特别是对于电子钱包/本地即时网络/加密）。
佣金：更容易满足0％的配额，减少超额分配和吞噬收益的"微额付款"。
9）迷你常见问题
KYC对每个人都有约束力吗？
是的，对于结论-几乎总是。检查范围取决于金额/管辖范围。
发送文档是否危险?
与持牌运营商合作时，是标准做法。请注意域、加密和使用文件柜而不是邮件。
检查持续多久？
自动-分钟/小时；手动-长达24-48小时。SoF请求是1-3个工作日，具体取决于金额。
没有KYC，你能拿出一小笔钱吗？
很少。甚至"极简主义者"也经常需要基本验证。
为什么要求资金来源？
这是大额或非典型行为的AML要求。出处/合同/发票就足够了。
10）表"→准备→结果的情况"
KYC在退出时是您的保险和运营商对法律的义务：它保护金钱，加快付款速度并提高限制。提前通过KYC之前，保持文档井然有序，带出确认的详细信息，没有VPN和匹配数据-并且现金将快速，可预测和安全。