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为什么应该避免未经认证的支付系统

付款系统是您的存款和提取的"动脉"。如果不经过认证和监管，您将面临亏损的风险，向外人透露卡/钱包，并在没有消费者保护的情况下进行数周的检查。下面-为什么未经认证的提供商很危险，如何识别它们以及更换它们。

1）"认证"付款系统意味着什么

相关司法管辖区（中央银行/金融监管机构）中的许可/法规。

审计和安全标准：

PCI DSS-用于卡处理（根据规则存储/传输PAN）。
PSD2/SCA-强大的欧盟/欧洲经济区客户身份验证；3-D 安全/OTP/生物识别。
KYC/AML-客户端识别，交易监控，SoF/SoW阈值。
运营透明度：地址，所有者公司，公共票价和SLA，全天候支持。

💡 如果列表中没有任何内容，则您的提供程序为"黑匣子"。

2）未认证的付款系统有多危险

1.资金损失风险和"冻结"

没有与银行/卡网络签订合同→交易可以"挂起"，退款（退款）和charjbacks不能正常工作。

2.缺乏数据保护

没有PCI DSS/加密 →卡号，电子邮件，地址泄漏。损害=卡块和冗长的诉讼程序。

3.没有解释的锁定和注销

不受管制的运营商更有可能在任何可疑活动中"冻结"钱包，很少发出透明的呼吁。

4.缺乏法律框架和ADR

没有许可证，您被剥夺了索赔渠道（监察员/ADR），这意味着没有有效的升级。

5.替代付款路线

"灰色"网关可以通过风险国家/代理银行→制裁旗帜和卡片/帐户锁来筹集资金。

6.closed loop的问题

将存款退还给原始方法可能是不可能的→缓存挂起，操作员被迫要求额外的检查。

3）如何识别可疑的付款网关： "红旗"

没有明确的法人实体，许可证和"合规性/法律"页面。

域不匹配：在没有SSL或具有自签证书的第三方域上的支付页。

要求通过电子邮件/信使发送完整的卡数据或文档。

不支持3-D Secure/SCA，"视图"身份验证。

输出时没有KYC和名称验证；承诺"匿名和无证件"。

他们承诺"任何金额/国家"的人为低佣金。

没有限额/退货政策/佣金表。

没有透明的支持和SLA联系人。

4）如何打击存款和结论（具体情况）

存款已经通过，提款没有返回到卡→没有正确的返还渠道，运营商需要替代文件/SoF，付款正在"起床"。

"Paid"的结论是，没有钱来→提供商"途中"失去了付款/包裹在人工检查上，银行没有地位。

"左"收购环上的加密→ 网络/fee/地址是隐藏的，没有TXID/memo-几乎不可能搜索。

在没有提供商许可和与卡网络签订合同的情况下，Chargeback/争议 →您的机会很小。

5）安全替代品（向提供商寻求什么）

受监管的e-money/e-wallet，带有公共许可证和Secure SCA/3-D支持。

本地instant网络（SEPA Instant/PIX/PayID/FPS/UPI/SPEI）-当贵国/货币可用时。

如果操作员允许，则具有透明佣金和TXID（TRC-20，TON，SOL，L2）的加密网络；总是在交易所中指定网络和MEMO/Tag。

银行以相同货币转账至您的姓名帐户（最少转换）。

6）玩家支票清单： 如何快速检查付款系统

+有许可证/注册表和法律地址。

+支持PCI DSS，SCA/3-D安全，TLS 1加密。2+.

+公共限额/佣金/退货规则，支持SLA。

+KYC/AML：确认身份和名称匹配的意愿（加号而不是减号）。

+支付页面-在可信赖的赌场/提供商域上,不在不熟悉的云托管中。

+在加密时-网络/TXID/fee在确认之前显示。

7）如果赌场提供可疑的方法该怎么办

1.从列表中选择另一种方法（e-wallet、本地实例、带有SCA的映射、透明加密网络）。

2.询问有关提供商许可证、安全标准和付款路线的支持（以下模板）。

3.请勿在不属于SSL或组织确认的域上输入完整卡/护照数据。

4.在经过认证的方法上使测试批次最小和,然后是主现金。

支持的问题模板

💡 "你好!请问您的付款提供商是谁来使用［名称］方法？需要指向许可证/寄存器和安全标准（PCI DSS、Secure SCA/3-D、KYC/AML）的链接。是否有返还和关闭闭环的规则?我计划存款/提款，并希望通过安全通道"

8）拥有认证提供商的赌场如何降低风险

闭环：存款返回原始方法,net-win-允许的通道。

Whitelisting道具：重复相同的钱包/卡更快，更安全。

限额和配额"0%"：减少微跨度和"灰色"旁路。

透明状态：Pending → Review → Processing/With Provider → Paid+ID/TXID。

9）迷你常见问题

"没有KYC"-好吗？

没有。缺少KYC是不受监管的提供商的标志。这增加了被拒绝、偷偷摸摸和亏损的风险。

上面认证提供商的佣金-值得节省吗？

佣金-保护费（SCA，charjback，监管机构）。"廉价"灰色通道通常花费更高-延迟和损失。

如何理解付款页面是安全的?

域匹配（操作员或已知良好的提供者的子域），有SSL，安全SCA/3-D，当用卡付款时，不要求通过邮件泄露数据。

加密总是更安全吗？

没有。如果没有透明的TXID/网络/MEMO和没有KYC，风险提供商就不会更少，而且回报也更难。

10）结果

未经认证的支付系统是一个高风险：从数据泄露到无法退款。查找许可证、PCI DSS、安全SCA/3-D、KYC/AML、透明限制和状态,以及正确的闭环实现。使用受管制的电子钱包、本地安装网络、命名银行账户和带有TXID的透明加密网络。所以你可以节省金钱，时间和保护的权利-你的存款和结论将是可预测和安全的。