Die Rolle der Secretaría de Gobernación (SEGOB) bei der Kontrolle

1) Kurz: Warum SEGOB hier ist

In Mexiko kontrolliert ein Bundeszentrum das Glücksspiel. Nach dem Game and Draw Act von 1947 ist der allgemeine Ansatz: Wettspiele sind verboten, es sei denn, der Verband erlaubt sie ausdrücklich. Es ist die Secretaría de Gobernación (SEGOB), die befugt ist, zu erlauben, zu regulieren, zu überwachen und zu beaufsichtigen.

2) Rechtlicher Rahmen: Das Gesetz von 1947 und was es etabliert

Art. 1: Fall- und Wettspiele im Land sind verboten (Modus „Alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten“).

Art. 3-4: Regulierung, Erteilung von Genehmigungen, Kontrolle und Überwachung - Zuständigkeit des SEGOB; Ohne ihre Erlaubnis kann keine Halle oder Plattform funktionieren. Es wird gesondert vereinbart, dass die Lotterie National nach ihrer eigenen Norm handelt.

Diese Normen geben bis heute die Vertikale vor: „Bundeslizenz - dann Tätigkeit“ und nicht umgekehrt. Die Erstveröffentlichung des Gesetzes ist in DOF 31. 12. 1947.

3) Wer genau regelt: DGJS innerhalb von SEGOB

Die Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) fungiert als operative Regulierungsbehörde - sie autorisiert, überwacht, überwacht, leitet Verfahren und entscheidet über alle „spielerischen“ Angelegenheiten. Dies wird ausdrücklich auf den offiziellen Seiten der DGJS formuliert.

Die DGJS führt „Marco Legal“ (eine Auswahl von Normen), Anweisungen für Genehmigungen und sogar ein Benutzerunterstützungszentrum (Beratung zu Anforderungen an Bewerber und Dokumente).

4) Verordnung von 2004: Wie das alte Gesetz „wiederbelebt“ wurde

Die „skelettartige“ Konstruktion des Gesetzes von 1947 erhielt eine praktische Matrix im Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - das Dokument beschreibt die Arten von erlaubten Formaten, die Verfahren für die Ausstellung und die Befugnisse der DGJS. Die jüngste Reform der Verordnung ist 16. 11. 2023.

Die wichtigsten Elemente der Verordnung sind:

Remote Betting Centers (Centros de Apuestas Remotas, CAR) ist eine lizenzierte Form der Annahme von Sport-/Wettwetten.
Ziehungsräume für Zahlen (analog zu Bingo/elektronischen Ziehungen).
Anforderungen an die Buchhaltung, Berichterstattung, Werbung und Interaktion mit der Regulierungsbehörde.

Separate Rate: Alle Transaktionen müssen in der Landeswährung (MXN) durchgeführt werden; Artikel 10 der Verordnung wurde mit der Reform von 2023 aktualisiert.

5) Genehmigungen: Was, an wen und wie die DGJS ausstellt

Die DGJS kann Genehmigungen für Spiele und Ziehungen gemäß den Gesetzen und Vorschriften erteilen und Bedingungen für jeden Fall festlegen (Format, Annahmestellen, Berichterstattung, Compliance). Die Regeln und Auszüge sind im Abschnitt „Marco Legal“ und den begleitenden SEGOB-Methodendateien verfügbar.

Wichtig: Erlaubnis - föderal, individuell und bedingt; Die DGJS ist berechtigt, diese bei Verstößen abzuändern oder zu beenden. Diese Art der Genehmigungen wird auch in den DOF/SCJN-Materialien zur Bundeskompetenz bestätigt.

6) Überwachung, Inspektionen und Sanktionen

DGJS führt Kontrolle und vigilancia: geplante/ungeplante Kontrollen, Überwachung der Einhaltung der Genehmigungsbedingungen, Überprüfung der Werbung/Aktien und Auszahlungsmodalitäten. Bei Verstößen - Sanktionen bis hin zur Aussetzung/Aufhebung von Genehmigungen und Schließung von Einrichtungen. Die Kontrollfunktionen sind in den öffentlichen Dokumenten von SEGOB und DGJS festgehalten.

7) Koordination mit Finanz- und verwandten Regulierungsbehörden (AML/KYC)

Die Kontrolle des Glücksspielsektors beruht auch auf finanzieller Compliance:

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) unter dem Finanzministerium (SHCP) - koordiniert die Anti-Geldwäsche-Politik und erstellt Risikobewertungsmaterialien. Die DGJS arbeitet mit der UIF bei verdächtigen Transaktionen in diesem Sektor zusammen.
Das AML/FT-Gesetz (PLD/FT) legt grundlegende Verfahren für die Identifizierung von Kunden und die Überwachung von Transaktionen für kontrollierte Einheiten fest.

In der Praxis bedeutet dies: KYC, Berichterstattung, Limits und finanzieller Fußabdruck sind obligatorisch, und AML-Verstöße können zu Sanktionen durch mehrere Behörden gleichzeitig führen.

8) Lotterie National und Ausnahmen

Historisch gesehen hat die Lotterie National (Lotería Nacional) eine Rechtsgrundlage; 2020 wurde Pronósticos in die Lotterie integriert (Struktur und Name geändert), die im DOF verankert ist. Gleichzeitig bleibt die allgemeine Kontrolle der Glücksspielaktivitäten in der Zuständigkeit des Bundes, und die „Lotterie“ -Ausnahme ist im Gesetz von 1947 ausdrücklich festgelegt.

9) Online-Aspekte: Was Spieler und Betreiber wissen müssen

Das mexikanische Modell schafft keinen „freien“ Online-Marktplatz: Alle Online- oder Remote-Formate unterliegen den DGJS-Genehmigungen (z. B. über CAR) und müssen in MXN betrieben werden, mit geografischen und Identitätsbeschränkungen. Die Rahmenbedingungen und Anforderungen können Sie auf den Seiten der DGJS/SEGOB (Regeln, Regularien, FAQ) überprüfen.

10) Checkliste für den Betreiber (Praxis)

1. Rechtsgrundlage: Studie Gesetz 1947 und Verordnung (letzte Reform - 16. 11. 2023).

2. Art der Genehmigung: Festlegung des Formats (z.B. CAR oder Gewinnspielhalle) und Zusammenstellung des Dokumentenpakets nach DGJS-Listen.

3. Währung und Finanzen: Transaktionen in MXN, KYC/AML-Konfiguration gemäß PLD/FT und UIF/SEGOB-Anforderungen.

4. Überwachung und Berichterstattung: Bereitschaft zu Inspektionen, Berichterstattung über die Bedingungen der Genehmigung, Koordination von Werbeaktionen.

5. Kommunikation mit der Regulierungsbehörde: Nutzen Sie das DGJS User Support Center und die offiziellen Kanäle.

FAQ

Wer in Mexiko „gibt die Erlaubnis“ für Spiele und Wetten?

Federal SEGOB über die DGJS. Ohne ihre Erlaubnis kann das Casino, die Ziehungshalle oder das Zentrum für Fernwetten nicht funktionieren.

Was ist CAR?

Dies ist das Centro de Apuestas Remotas, ein lizenziertes Wettannahmeformat, das in der Verordnung beschrieben ist.

In welcher Währung werden Transaktionen durchgeführt?

Gemäß Artikel 10 der Verordnung - in mexikanischen Pesos (MXN); Norm im Jahr 2023 aktualisiert.

Wer ist für AML/Finmonitoring zuständig?

Die UIF (SHCP) koordiniert die Finanzaufklärung. Die DGJS interagiert mit der UIF in Bezug auf den Glücksspielsektor.

Die Rolle von SEGOB ist ein bundeseinheitlicher Punkt für die Genehmigung und Kontrolle von Glücksspielen: Erteilung einer Genehmigung, Festlegung von Bedingungen, Überprüfung, Bestrafung bei Verstößen. Die praktische „Operationalisierung“ baut auf der Verordnung von 2004 auf (mit Aktualisierungen, einschließlich 16. 11. 2023) und wird über die DGJS aufgeführt. Hinzu kommt die finanzielle Compliance (UIF/PLD), die Ausnahmen für die Lotterie National, und Sie erhalten ein vollständiges Bild: In Mexiko sind Glücksspielaktivitäten nur im Rahmen einer Bundeszulassung und strenger Aufsichtsverfahren möglich.