Offline Casinos - Nicaragua (rechts)

Text des Artikels

1) Status: Offline-Casinos in Nicaragua sind mit Genehmigung legal

Der rechtliche Rahmen wird durch ein spezielles Gesetz zur Kontrolle und Regulierung von Casinos und Spielhallen (oft als Ley No. 766, gefolgt von Reformen) und seiner Verordnung - Dekret Nr. 06-2015. Diese Rechtsakte legen das Verfahren für die Genehmigung von Standorten, technische und organisatorische Anforderungen, Inspektionen und Sanktionen fest.

2) Wer regelt: MHCP und Casino Office

Nach den Reformen von 2014 wurden die sektoralen Aufsichtsfunktionen von der Tourismusbehörde auf das Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) übertragen. Die Verordnung benennt das Amt für Spielbanken und Spielhallen bei der MHCP ausdrücklich zur „Durchsetzungsbehörde des Rechts“: Es prüft Anträge, erteilt/verlängert Genehmigungen, inspiziert Spielstätten und leitet Wirkungsmaßnahmen ein.

3) Wie man sich für die Arbeit qualifiziert: Erlaubnis und Grundvoraussetzungen

Die Betriebserlaubnis wird nach dem von der Regulierungsbehörde genehmigten Verfahren erteilt (Antrag, Dokumente des Eigentümers, Lageplan, Ausrüstung, Sicherheitsmaßnahmen usw.). Die Quellen geben eine typische Liste der Anforderungen in den Genehmigungsvorschriften an.

Casino-Klassen. In Branchenverzeichnissen, die sich auf Normen stützen, werden Hallenkategorien unterschieden: zum Beispiel für die Klasse A - mindestens ~ 71 Slots und 3 Tische; Klasse B - 25-70 Steckplätze usw. Eine bestimmte Klasse beeinflusst den Umfang und die Anzahl der Spiele. (Überprüfen Sie bei der Einreichung die aktuelle Ausgabe beim MHCP.)

Technische und organisatorische Bedingungen (gemäß der Verordnung): Einhaltung der Räumlichkeiten, Abrechnung der Kassenvorgänge, zu zertifizierende Ausrüstung, Aufbewahrung von Protokollen/Protokollen, Bereitschaft zu Inspektionen.

4) Alter Zugang, Werbung und Verantwortung

Alter: Zugang zu den Hallen - nur für Erwachsene; Der Betreiber ist verpflichtet, die Unterlagen zu prüfen und die Zulassung Minderjähriger zu verhindern. Diese Anforderungen sind gesetzlich verankert und werden durch Sanktionen in der Verordnung untermauert.

Werbung und Schilder: Es gelten die Regeln der Mäßigung und Warnungen, das Verbot der Beteiligung minderjähriger Bilder; der Verstoß kann zur Aussetzung der Tätigkeit bis zur Beseitigung führen.

Verantwortungsvolles Spielen: Die Betreiber setzen grundlegende Maßnahmen (Risikoplakate, Selbstbeschränkungs-/Selbstausschlussverfahren) um, die bei den Kontrollen berücksichtigt werden.

5) AML/KYC: Casinos - Akteure der Finanzüberwachung

Nicaraguanisches Gesetz gegen Geldwäsche (Ley No. 977 mit Änderungen 2024) stuft das Casino als obligatorische Kontrolleinheit ein. Dies bedeutet die Identifizierung des Kunden (KYC), die Überwachung von Transaktionen, die Aufbewahrung von Dokumenten und die Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Unidad de Análisis Financiero (UAF).

6) Inspektionen und Sanktionen

MHCP (über das Casino Office) führt geplante und ungeplante Inspektionen durch: Konformität von Ausrüstung, Kassendisziplin, Sicherheitsverfahren und AML-Prozessen. Nach den Ergebnissen gelten Vorschriften, Bußgelder, Aussetzung oder Entzug der Erlaubnis - je nach Schwere der Verstöße.

7) Häufige Fragen

Sind Online-Operationen ohne „Physik“ möglich?

Die Rechtspraxis im Land interpretiert Online-Aktivitäten als Ableitungen aus einer Offline-Auflösung (oft mit Bezug auf ein Objekt der Klasse „A“). Die endgültige Interpretation ist für MHCP; Fordern Sie vor Beginn des Projekts eine formelle Klärung an.

Wer ist die „letzte Instanz“ im Streit mit der Regulierungsbehörde?

Das Gesetz selbst richtet ein Casino Control and Regulatory Board ein, das als zweite Instanz/Berufung in Branchenangelegenheiten fungiert.

8) Checkliste für den Investor/Betreiber eines Offline-Casinos

1. Erkunden Sie Ley No. 766 (mit Reformen) und Dekret Nr. 06-2015, überprüfen Sie die aktuellen Formen und Verfahren der MHCP.

2. Bestimmen Sie die Klasse der zukünftigen Halle (A/B/...) und die Einhaltung der Mindestkapazitäten.

3. KYC/AML-Richtlinie nach Ley 977 einbetten (verantwortlicher Mitarbeiter, Schwellenwerte, Protokolle, STR/SAR in UAF).

4. Konfigurieren Sie die Verfahren für verantwortungsvolles Spielen und Alterskontrolle; Genehmigung der Verordnung über Werbung/Beschilderung.

5. Vorbereitung der Website und der technischen Dokumentation zu den Anforderungen der Verordnung; sich einem Vorprüfungsaudit zu unterziehen.

Der Betrieb von Offline-Casinos in Nicaragua ist legal und basiert auf der Verbindung „Gesetz Nr. 766 + Verordnung (Dekret Nr. 06-2015)“ unter der operativen Aufsicht von MHCP. Erfolgreiche Zulassung und stabiler Betrieb sind abhängig von korrekter Auflösung, Einhaltung der Raum- und Geräteanforderungen, KYC/AML nach Ley 977, Werbekontrolle und Inspektionsbereitschaft. Ein solches Modell macht den Markt für die verantwortlichen Betreiber berechenbar und für den Staat nachvollziehbar.