Verordnung - Nicaragua (MHCP)

Text des Artikels

1) Regelungsrahmen: Gesetz + Verordnung

Die Grundlage für die Regulierung ist ein spezielles Gesetz zur Kontrolle und Regulierung von Casinos und Spielhallen (oft als Ley No. 766, gefolgt von Reformen; in einigen zusammenfassenden Publikationen findet sich die Bezeichnung Ley No. 776 mit eingebundenen Änderungen). Das Gesetz schafft einen Rat für die Kontrolle und Regulierung von Casinos und Spielhallen - ein Organ der Regulierungsebene und der zweiten Instanz für Streitigkeiten.

Die ausführlichen Einzelheiten sind durch das Dekret Nr. 06-2015 (Verordnung zum Gesetz 766) festgelegt, das ausdrücklich das Büro für Casinos und Spielhallen des Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) durch die benannte Stelle für die Anwendung des Gesetzes (Authoridad de Aplicación) bestimmt.

2) Wer genau „steuert“ den Markt

MHCP (Ministry of Finance and Government Credit): Über das Büro des Casinos und der Spielhallen überwacht es die Erteilung/Erneuerung von Genehmigungen, die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften, die finanzielle Überwachung und die Koordinierung mit anderen Abteilungen. Die Gesetzesreformen haben die Rolle der MHCP als „Sammelpunkt“ der staatlichen Kontrolle gezielt gestärkt.

Casino Control and Regulatory Board: Regulierungs- und Berufungsebene (zweite Instanz), die durch das Gesetz selbst geschaffen wurde.

UAF (Unidad de Análisis Financiero): Finanzaufklärung - Überwachung der Einhaltung von AML/CFT; Casinos werden ausdrücklich als Unternehmen eingestuft, die ihrer Kontrolle nach dem Gesetz Nr. 977 unterliegen.

DGI (Dirección General de Ingresos): Koordinierung und Kontrolle der steuerlichen Verpflichtungen der Wirtschaftsbeteiligten; Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit MHCP durchgeführt.

3) Genehmigungen und Betriebspraktiken

Die Verordnung von 2015 legt das Verfahren zur Anwendung des Gesetzes 766 und die Funktionalität des MHCP Casino Office fest: von den Anforderungen an die Standorte/Ausrüstung und die Aufbewahrung der Protokolle bis hin zu Kontrollen und Sanktionen. In offiziellen Mitteilungen betont das Ministerium die technische und steuerliche Kontrolle des Sektors.

Praktisches Detail für den Markt: Die Rechtsberatung im Land interpretiert Online-Aktivitäten als Ableitungen einer physischen Lizenz (in einigen Fällen müssen Sie zuerst ein Objekt der Kategorie „A“ öffnen) und bezieht sich dabei auf den Buchstaben des Gesetzes 766 und der Verordnung; in jedem Fall liegt die endgültige Auslegung bei der MHCP und den zuständigen Behörden.

4) KYC/AML, Werbung und verantwortungsvolle Praktiken

KYC/AML. Casinos und Spielhallen gehören zu den „Pflichtkontrollinstanzen“ und müssen die Anforderungen der UAF erfüllen: Identifizierung des Kunden, Überwachung von Transaktionen, Meldung verdächtiger Aktivitäten und Aufbewahrung von Unterlagen.

Werbung und Zugang. Das Gesetz und die Verordnung sehen Altersgrenzen, Maßregeln und Aufsichtsbefugnisse für die Aussetzung von Aktivitäten bei Verstößen vor; bestätigte Fälle zeigen, dass MHCP-Entscheidungen Auswirkungen auf die Zulassung/Wiedereröffnung von Standorten haben.

5) Wie Institutionen zusammenwirken (vereinfachtes Schema)

1. Der Betreiber reicht das Paket beim Casino Office (MHCP) ein → erhält/aktualisiert die Genehmigung.

2. MHCP überwacht die Einhaltung der Standort-, Berichts- und Zahlungsdisziplin; in strittigen Fällen wird der Rat als zweite Instanz eingeschaltet.

3. Gemäß der finanziellen Compliance ist der Betreiber ein Subjekt der UAF: obligatorische AML/CFT-Verfahren und Berichterstattung.

4. Die Steuererklärung und -prüfung erfolgt in Verbindung mit der DGI.

6) Häufige Geschäftsfragen

Wer ist der „wichtigste“ Regulator in der Praxis?

MHCP durch Casino Office - Betriebsaufsicht und „One-Stop-Shop“; Rat - Rationierung und Berufung/zweite Instanz.

Warum erscheinen die Zahlen 766 und 776 in den Quellen?

Historisch gesehen ist das Gesetz als Ley No. 766 (mit Reformen, einschließlich Ley 884). In den konsolidierten Ausgaben/Datenbanken findet sich eine Publikation mit der Nummer 776 mit eingebundenen Änderungen. Verwenden Sie die aktuellen Texte und Vorschriften des Dekrets 06-2015.

Online-Spiele: Was ist das „richtige“ Einstiegsmodell?

Überprüfen Sie, ob Ihr Geschäftsmodell eine Verknüpfung mit einer physischen Lizenz zulässt und wie das MHCP Casino Office es interpretiert; Berücksichtigen Sie die AML-Anforderungen der UAF. Die private Praxis im Land weist auf die Priorität „Physik → online“ hin.

7) Was ist wichtig, um den Investor/Betreiber zu überprüfen (Checkliste)

Aktuelle Fassung des Gesetzes 766/776 und der Verordnung (Dekret 06-2015).

Die Befugnisse des MHCP Casino Office und die Route der Genehmigungen/Inspektionen.

UAF-Verfahren (KYC-Richtlinien, Limits, STR/SAR).

Steuerpflicht und Interaktionsformat mit DGI.

Werbebedingungen, Alterszugang, Hardware-/Softwareanforderungen, Protokollspeicherung.

Nicaraguas Regulierungsarchitektur ist zentralisiert: Die MHCP verwaltet über das Casino Office die Zulassung und die laufende Aufsicht, der Rat sorgt für Rationierungen und Appelle, die UAF ist für AML/CFT und die DGI für Steuern verantwortlich. Um nachhaltig am Markt zu agieren, ist es für die Betreiber wichtig, auf die Texte des Gesetzes 766 (mit Reformen) und der Verordnung von 2015 zu setzen, KYC/AML-Prozesse aufzubauen und bei der Erstellung von Modellen (einschließlich Online-Diensten) direkt im MHCP um Klärung zu bitten.