JCJ Online-Lizenzen (Panama)

Online-Glücksspiel in Panama: Lizenzierungsmerkmale

Rechtsgrundlage: Was legal ist und woran das Regime festhält

Online-Spiele in Panama sind mit einer lokalen Lizenz von Junta de Control de Juegos (JCJ), der Regulierungsbehörde des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (MEF), erlaubt. Das Grundgerüst wird durch Decreto Ley Nº 2 von 10 definiert. 02. 1998 (Gaceta Oficial Nº 23 484), die JCJ umstrukturierte, übertrug ihr die Befugnis, „die Spiele des Zufalls und die Aktivitäten, die zu Wetten führen“, zu überwachen, zu lizenzieren und zu überwachen.

Ein spezieller Modus für Remote-Spiele eingeführt Resolución Nº 65 von 25. 10. 2002 JCJ Plenum; in Resolución Nº 11 vom 06. 03. 2020 wird dieser Modus bestätigt und aktualisiert (Verordnung „Juegos de Suerte y Azar a través de Internet“), die im offiziellen PDF von MEF und Gazete verankert ist.

Wer die Lizenz ausstellt und wo die Regeln zu sehen sind

Die zuständige Behörde ist die Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Die offizielle Seite zeigt das Mandat, Kontakte und Links zum rechtlichen Rahmen; Die neuen und geänderten Normen werden in der Gazeta Kellal und auf der MEF-Website veröffentlicht.

Was die Lizenz abdeckt (Tätigkeiten)

Die JCJ Remote Gaming-Verordnung gilt für den Betrieb von Casinospielen online über elektronische/Telekomsysteme: Casinospiele (RNG/Tische), Bingo/Keno, Wetten und andere Formate, die ausdrücklich in den Resolutionen und ihren Anhängen aufgeführt sind. Die Resolución Nº 11/2020 verweist auf die Resolución Nº 65/2002 als Grundlage der geltenden Ordnung. Die konkrete „Liste der erlaubten“ und technischen Anforderungen sollte mit der aktuellen Fassung der Resolution 2020 abgeglichen werden.

Anforderungsblock für Lizenzantragsteller

1) Unternehmens- und Rechtstauglichkeit

Der Betreiber reicht den Antrag beim JCJ mit einer Reihe von Gründungs- und Finanzdokumenten, der Offenlegung der Begünstigten und der Finanzierungsquellen ein. Grundlage sind die im Decreto Ley Nº 2/1998 verankerten Regulierungs-/Aufsichtsbefugnisse des JCJ.

2) Technische Konformität der Plattform

Die Verordnung für den Online-Betrieb legt den Rahmen für den Betrieb über elektronische und Telekommunikationssysteme fest, einschließlich Zertifizierung/Kontrolle und Datenzugriff durch JCJ - wie in Resolución Nº 11/2020 dargelegt.

3) AML/KYC und Haftung

Das panamaische Regime beinhaltet Anti-Geldwäsche-Verfahren und Spieleridentifikation (KYC) sowie verantwortungsvolle Spielwerkzeuge (z. B. vom JCJ unterstützte Auto-Exclusion).

4) Berichterstattung und Fiskalisierung

Die Verordnung von 2020 beschreibt die Berichtspflichten von Fernspielbetreibern gegenüber JCJ und MEF (monatliche Berichterstattung zu wichtigen Aktivitäts- und Finanzmetriken). Bestätigung - Text Resolución Nº 11/2020 und Veröffentlichungen zur Entwicklung des Regimes in den Jahren 2020-2021.

Verfahren in der Praxis: „von A nach B“

1. Registrierung einer juristischen Person in Panama (Einhaltung der Unternehmensnormen).

2. Bewerbung beim JCJ: Dossier zum Unternehmen, zu den Begünstigten, zum Businessplan und zur Plattform.

3. Konformitätsbewertung (Fit-and-Proper, Techaudit, AML-Verfahren).

4. Beschluss des JCJ-Plenums und gegebenenfalls Veröffentlichung des Aktes in Gatseta.

5. Betrieb unter Aufsicht: monatliche Berichterstattung, Inspektionen, Aktualisierungen gemäß den Beschlüssen des JCJ.

Die Mechanik wurde durch die Befugnisse des JCJ-Plenums festgelegt, um die Vorschriften für Spiele, die in den offiziellen Rechtsakten 2020-2022 bestätigt wurden, zu „diktieren, zu ändern und zu aktualisieren“.

Finanzielle Verpflichtungen: Was zu beachten ist

Remote-Gaming-Modus bietet regelmäßige Zahlungen und Berichterstattung an JCJ; Details (einschließlich Steuersätze und -techniken) muss der Betreiber mit der aktuellen Ausgabe von Resolución Nº 11/2020 und den begleitenden MEF/JCJ-Dokumenten vergleichen. Die Profilübersichten fassen auch zusammen, dass gerade diese Resolution den Rahmen für die finanziellen und technischen Verantwortlichkeiten der Online-Betreiber vorgibt.

Überwachung und Sanktionen

JCJ ist befugt, Genehmigungen zu erteilen, auszusetzen und zu widerrufen, Inspektionen durchzuführen, Sanktionen zu verhängen und die Vorschriften zu aktualisieren. Das Mandat wird durch Decreto Ley Nº 2/1998 verankert und durch Resolutionen des Plenums (einschließlich der im Gazeta veröffentlichten Änderungen) umgesetzt.

Warum Panama eine bequeme Gerichtsbarkeit für iGaming bleibt

Die frühe Legalisierung von Online-Spielen (seit 2002) + die Aktualisierung im Jahr 2020 haben ein vorhersehbares regulatorisches Umfeld geschaffen.

Einheitliche Regulierungsbehörde (JCJ) mit klarem Mandat und öffentlicher Veröffentlichung der Rechtsakte.

Offizielle Kanäle und Dienste (z. B. Auto-Ausschluss/verantwortungsvolles Spielen), die den Ruf und die Benutzerfreundlichkeit der Interaktion verbessern.

Checkliste des Lizenzbewerbers (Abgleich mit der aktuellen Redaktion)

Eine juristische Person in Panama; ein komplettes Paket von Unternehmens- und Finanzdokumenten für JCJ.

AML/KYC-Richtlinien und verantwortungsvolles Spielen; ernannte Compliance-Beauftragte.

Zertifizierte Plattform (Logging, regulatorischer Zugriff, Datenschutz, Reporting-Uploads).

Monatliche Berichtsprozesse und Bereitschaft zu Inspektionen/Sanktionen.

Panama bietet ein ausgereiftes und verständliches Modell für die Lizenzierung von Online-Spielen: Decreto Ley Nº 2/1998 legt die Befugnisse des JCJ fest, Resolución Nº 65/2002 eröffnete Distanzspiele und Resolución Nº 11/2020 aktualisierte und systematisierte die Anforderungen an die Betreiber (legal, technisch, AML und Reporting). Für einen erfolgreichen Markteintritt ist es notwendig, streng nach dem Text der neuesten Veröffentlichungen von JCJ/MEF und Gazeta zu arbeiten - dort werden die aktuellen Bedingungen und Änderungen des Regimes aufgezeichnet.