Die Rolle des Landes als Offshore für das Finanz- und Kryptogeschäft (St. Kitts und Nevis)

Vollständiger Artikel

1) Kurz über die Position der Zuständigkeit

St. Kitts und Nevis zieht seit Jahrzehnten internationales Kapital mit einer Kombination aus Unternehmensinstrumenten auf Nevis (LLCs, Trusts, „Multiform-Fonds“), Vermögensschutzregimen und Kapitalmigrationsprogrammen an, die in den Jahren 2020-2021 durch einen Rahmen für die Regulierung virtueller Vermögenswerte ergänzt wurden. Dies macht das Land zu einem prominenten Knotenpunkt für Offshore-Strukturierung und Kryptodienste in der Region der ostkaribischen Währungsunion.

2) Corporate „Bricks“: Nevis LLC, Trusts und Multiform-Stiftungen

Nevis LLC. Das Unternehmen wird unter der Einreichung von Articles of Organisation, ohne Mindestkapital, mit einem obligatorischen registrierten Agenten auf Nevis gegründet. Das Tool wird aufgrund der Besonderheiten des Schutzes der Teilnehmer vor Rückforderungen häufig für die Vermögensverwaltung und die Risikoplanung eingesetzt.

Nevis Multiform Foundation (Nevis Multiform Foundation) Das einzigartige Design ermöglicht es Ihnen, die Form der Stiftung (Unternehmen/Traversion/Partnerschaft/klassische Stiftung) im Laufe der Zeit zu „wechseln“; Die entsprechende Verordnung verankert Flexibilität und Verfahrensregeln (einschließlich des Blocks Steuern, Berichterstattung und Nachweise).

💡 Hinweis: Es sind diese Instrumente, die einer der Hauptfaktoren für die „Offshore“ -Attraktivität von Nevis sind, aber sie erfordern eine sorgfältige Einhaltung der KYC/AML und des Steuerwohnsitzes der Begünstigten.

3) „Citizenship by Investment“ als Treiber für Kapitalzuflüsse

Das Programm Citizenship by Investment besteht seit 1984 und gilt als das erste der Welt. Das offizielle Portal und die Profilüberprüfungen bestätigen den rechtlichen Rahmen und die Dauer des Programms. Es geht nicht direkt um Fintech, sondern schafft einen zusätzlichen Strom von HNWI-Kunden in die Unternehmens- und Finanzdienstleistungen der Gerichtsbarkeit.

4) Krypto-Regulierung: vom Gesetz zur Aufsicht

Im Jahr 2020 wurde der Virtual Asset Act verabschiedet, Nr. 1 von 2020 (mit späteren Änderungen), die eine Registrierung und Compliance für Virtual Asset Service Providers (VASP) erfordert - mit Schwerpunkt auf Aufsicht, Berichterstattung und Bekämpfung von Geldwäsche. Die FSRC (St. Kitts Branch) leitet die „Law Library“ und die Kommunikation zu virtuellen Assets.

Der regionale Kontext. Die Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) startete 2021 den DCash CBDC-Pilot in Ländern der Union, darunter St. Kitts und Nevis; später erlebte das Projekt Pausen/Neustarts und wurde laut unabhängigen Trackern 2024 geschlossen - eine wichtige Erfahrung für die lokale Digitalisierung des Zahlungsverkehrs.

5) Was das für das Kryptogeschäft bedeutet

Die rechtliche „Tür“ ist da. Die Registrierung eines VASP ist möglich, wenn die Anforderungen des Virtual Asset Act (Registrierung, Berichterstattung, KYC/AML) erfüllt sind.

Zahlungslandschaft. Abhängigkeit von regionalen ECCU-Banken; Fälle der Beteiligung lokaler Banken an DCash weisen auf Experimente mit digitalen Kanälen hin.

Firmenverpackungen. Die auf der Nevis LLC/Multiform Foundation basierenden Strukturen werden für Holdings und IPs verwendet, erfordern jedoch eine korrekte steuerliche Begleitung in den Empfängerländern.

6) Reputation und Kritik: Transparenz vs. Vertraulichkeit

Nevis erscheint traditionell in den „Steueroasen“ -Rankings (zusammen mit BVI, Cayman usw.), und internationale Medien kritisieren die Insel regelmäßig für die redundante Geheimhaltung von Unternehmensregistern und die Komplexität der Rechtshilfe für Gläubiger. Die Gerichtsbarkeit reagiert mit einer Verschärfung der KYC/AML und einem Rahmen für virtuelle Vermögenswerte, aber die Diskussion über die Balance von Privatsphäre und Transparenz bleibt bestehen.

7) Praktische Empfehlungen (Fintech/Krypto)

Für Unternehmen:

1. Erarbeiten Sie ein Doppelbündel: Corporate Shell (Nevis LLC/Fundation) + VASP-Status (falls produktrelevant).

2. Bauen Sie KYC/AML-Konturen im Geiste der FATF auf: Geldquellen, Sanktionslisten, On-/Off-Ramp-Richtlinien.

3. Berücksichtigen Sie den steuerlichen Wohnsitz der Begünstigten und die CFC-Regeln - das „Offshore“ -Formular hebt die Steuern im Wohnsitzland nicht auf.

Für Investoren/Kunden:

1. Überprüfen Sie den Status des Anbieters in den FSRC-Registern und die Rechtsform (LLC/Fundation).

2. Vorsicht bei der Vermarktung von „Nullsteuern ohne Verpflichtungen“; Prüfung der Vereinbarungen über den Informationsaustausch und der Erfordernisse der wirtschaftlichen Präsenz.

3. In Krypto-Services verfeinern Sie die Speichermodi (Custody), On/Off-Ramp, Incident-Reporting und Smart Contract Audits.

8) Die Rolle des Staates und der Regulierungsbehörde

Die Aufsicht über den Nichtbankensektor wird vom FSRC (einschließlich des Blocks für virtuelle Vermögenswerte) geführt, der rechtliche Materialien und Kontakte veröffentlicht. Vektor - die Kombination der Attraktivität des Standortes für das internationale Geschäft mit der Einhaltung der internationalen Standards nach AML/CFT.

9) Fazit

St. Kitts und Nevis bleibt die wettbewerbsfähige Offshore-Gerichtsbarkeit der Karibik: Nevis Corporate Tools (LLC und Multiform-Fundation), das Citizenship-by-Investment-Programm und die spezialisierte Kryptoregulierung bilden ein attraktives Set für Finanz- und Web3-Projekte. Gleichzeitig steht das Land unter erhöhter Aufmerksamkeit für Fragen der Transparenz, die von den Unternehmen eine einwandfreie Compliance, eine korrekte Steuerposition und Diskretion bei der Auswahl der Anbieter und Strukturen verlangt.

Quellen: offizielle Seiten der FSRC und der Nevis Regulator für Dienstleistungen, Texte der Verordnungen und des Gesetzes über virtuelle Vermögenswerte, ECCB DCash-Materialien sowie Profilüberprüfungen und Analysen.