Kripto-Kasino
Torrent Gear
(H1): Legalität von Casinos, Lotterien, Bingo und Sportwetten in Bolivien
1) Rechtsgrundlage und Regulierungsbehörde
Grundgesetz: Ley del Juego (2010) mit Vorschriften.
Regulierungsbehörde: Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) - erteilt Genehmigungen, genehmigt technische Standards, inspiziert, verhängt Sanktionen.
Prinzip: Jede Art von Aktivität mit einem Geldeinsatz und einem zufälligen Ergebnis erfordert die Genehmigung von AJ; „graue“ Formate sind verboten.
2) Was ist legal nach Art der Tätigkeit
Kasinos und Spielhallen (Slots, Tische)
Status: Erlaubt, wenn Sie eine AJ-Lizenz für den Standort und die Liste der Spiele/Ausrüstung haben.
Voraussetzungen: RNG/RTP-Zertifizierung, Maschineninventar, Videoüberwachung, Kassendisziplin, RG- und AML-Verfahren.
Alter: 18 + (Kontrolle bei der Einreise und vor Zahlungen).
Online: nur mit separatem AJ-Auftrag/Genehmigung möglich; Arbeiten ohne digitale Lizenz ist verboten.
Bingo
Status: legal sowohl in festen Hallen als auch im Veranstaltungsformat (Benefiz-/Clubverlosungen) mit Genehmigung von AJ.
Bedingungen: genehmigte Regeln, Werbung für die Verlosung, Kartenerfassung, Berichterstattung und Verteilung des Preispools.
Online-Bingo: Nur im Rahmen der AJ-Ordnung mit transparenter Mechanik und Verifizierung der Teilnehmer erlaubt.
Lotterien
Status: Staatliche und private Lotterien sind mit AJ-Genehmigung erlaubt.
Die Bedingungen: die Bestimmung über die Ziehung, den Anteil des Preispools, die Veröffentlichung der Ergebnisse, die Kontrolle der nicht beanspruchten Preise, die Finanzberichterstattung.
Online-Ticketverkauf/Gewinnspiele: Nur wenn die AJ-Anforderungen an digitale Kanäle (e-KYC, Datenschutz, Reporting) erfüllt sind.
Sportwetten (Wetten)
Offline-Status: Legal für lizenzierte Betreiber (Wettannahmestellen).
Online-Status: nur in der von AJ festgelegten Reihenfolge zulässig; ohne gesonderte Genehmigung gilt das Online-Wetten als illegal.
Bedingungen: Quotes/Margin in den Regeln, Kontrolle der Auszahlung von Gewinnen, Verhinderung von Match-Fix, RG/AML.
3) Online vs. offline: die wichtigsten Unterschiede
4) Werbung und Sponsoring
Verboten ist die Kommunikation, die sich an Minderjährige und vulnerable Gruppen richtet.
Wir brauchen verbindliche RG-Warnungen und 18 +.
Sport- und Eventsponsoring ist bei ausdrücklicher Kennzeichnung und Einhaltung der Codes zulässig.
Im Digitalen: transparentes T&C, Verbot falscher Versprechungen und aggressives „Schnelleinkommen“.
5) Responsible Gambling (RG) und Spielerschutz
Altersgrenze 18 +.
RG-Mechanismen: Selbstausschluss, Einzahlungs-/Zeit-/Verlustlimits, „Timeouts“.
Transparenz: klare Spielregeln, Gewinnwahrscheinlichkeit (falls zutreffend), Zeitpunkt/Reihenfolge der Auszahlungen.
Beschwerden: Prüfungsordnung, AJ-Kontakte; Speicherung von Protokollen/Videos zur Streitbeilegung.
6) AML/KYC und Zahlungen
KYC: Identifizierung von Identität/Alter, erneute Überprüfung vor Zahlungen; Speicherung von Aufzeichnungen.
AML/KYT: Überwachung von Transaktionen, Schwellenmeldungen bei verdächtigen Transaktionen, Schulung des Personals, Compliance Officer.
Zahlungsmethoden: Bargeld (mit Limits), Banküberweisungen, Karten, E-Wallets; Krypto-Zahlungen - nur wenn die Anforderungen der AML/KYT und des zugelassenen Schemas erfüllt sind.
7) Inspektionen und Sanktionen
AJ-Prüfungen: geplant/plötzlich; Lizenzkontrolle, Kassen, Video, Software, Werbung, RG/AML.
Sanktionen: von der Verwarnung und Geldstrafe bis zur Aussetzung und zum Entzug der Lizenz.
Illegale Aktivitäten: Versiegelung von Punkten, Beschlagnahme und Entsorgung von Ausrüstung; bei Wiederholung härtere Strafen.
8) Praktische Checklisten
Für Casino/Spielhalle (offline)
AJ-Lizenz für den Standort und Liste der Spiele/Ausrüstung.
RNG/RTP-Zertifikate, Inventar, Versiegelung.
RG/AML/KYC Richtlinien genehmigt, Personal geschult, Compliance Officer ernannt.
Videoüberwachung, Kasse, Ereignisprotokolle und Vorfälle.
Werbeanleitungen mit 18 + und RG, kein „leichtes Geld“.
Tägliche/monatliche Berichte ohne Verzögerung.
Für den Online-Betreiber
Separate AJ-Auflösung/Reihenfolge für den digitalen Kanal.
e-KYC, Geofilterung, Datenschutz, Betriebsprotokolle.
Vollständige AML/KYT-Schleife und Transaktionsüberwachung.
Transparente T&C, faire Werbung, RG-Tools.
AJ-Metriken auf Anfrage, Datenredundanz.
Für Lotterien/Bingo/Promo-Ziehungen
AJ-Auflösung, Auflagenordnung, Anteil am Preispool.
Öffentliches Verlosungsverfahren, Veröffentlichung der Ergebnisse.
Registrierung von Tickets/Karten, Berichterstattung über Preise und nicht beanspruchte Zahlungen.
9) Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich Online-Wetten nur mit einer Offline-Lizenz durchführen?
Nein. Der digitale Kanal benötigt eine separate AJ-Reihenfolge/Auflösung.
Sind private Lotterien erlaubt?
Ja, vorbehaltlich der Genehmigung von AJ, der Transparenz der Regeln und der Berichterstattung über den Preispool.
Brauche ich eine Lizenz für eine einmalige Tombola/Promo-Verlosung im Laden?
Ja. Werbeaktionen unterliegen der Kontrolle von AJ: eine Benachrichtigung/Genehmigung und eine dokumentierte Mechanik zur Auswahl der Gewinner sind erforderlich.
Was droht für eine illegale Halle mit Maschinengewehren?
Strafen, Versiegelung, Beschlagnahme und Entsorgung von Geräten; Bei wiederholten Verstößen sind härtere Maßnahmen möglich.
10) Fazit
In Bolivien sind Casinos, Lotterien, Bingo und Sportwetten nur in einem lizenzierten Format unter der Aufsicht von AJ legal. Offline-Formate sind bei der Ausführung von technischen Standards, RG und AML/KYC erlaubt; Online-Aktivitäten sind nur im Rahmen des von AJ festgelegten Verfahrens zulässig. Jedes „graue“ Schema führt zu Sanktionen. Für Betreiber ist die Compliance-Formel einfach: AJ-Zulassung → technische Zertifizierung → transparente Werbung und RG → AML/KYC-Disziplin → zeitnahe Berichterstattung. Für die Spieler bedeutet dies eine sicherere und vorhersehbarere Beteiligungsumgebung.