So überprüfen Sie die Transaktionshistorie

Die Transaktionshistorie ist Ihre „finanzielle Blackbox“. Richtig gesammelte Aufzeichnungen helfen: Bestätigen Sie die Ausgabe, finden Sie die Provision, verstehen Sie, wo Sie „stecken“ und lösen Sie den Streit schnell. Unten ist ein Schritt-für-Schritt-Plan, wo und wie man die Geschichte betrachtet, wie man Beträge zwischen einem Casino, einer Brieftasche, einer Bank und einer Blockchain vergleicht und was zu tun ist, wenn die Zahlen nicht übereinstimmen.

1) Wo die Geschichte zu sehen: eine kurze Karte

1. Casinoraum → Geldbörse/Kasse → Geschichte/Transaktionen

Die Filter: deposity/wywody/bonussy/komissii/otmeny.

Indikatoren: Datum/Uhrzeit, Betrag, Währung, Methode, Status, Transaktions-ID (speichern!).

Oft gibt es Exporte (CSV/XLS/PDF).

2. Post/Puschi

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

Enthalten Summen, Methode, ID/Ticketnummer.

3. Ihre Zahlungsmethode

E-Wallet/PayPal: Ein-/Ausgangs-Log, Anbieter-ID.

Bank/Karte: Auszug, MCC/Merchant Beschreibung, interne Provision/Umwandlung.

Krypto: Blockchain-Explorer (nach TXID).

4. Support

Wenn etwas nicht in der Schnittstelle ist, fordern Sie einen Bogen nach Zeitraum und Kommentare zu umstrittenen Zeilen an.

2) Wie man Status liest (und was sie bedeuten)

Status	Was bedeutet	Was ist zu tun
Pending/B-Warteschlange	Anwendung erstellt, wartet auf Überprüfung/Batcha	Bearbeitungsfenster warten
Review/KYC/Risk	Verifizierung/Betrugsbekämpfung	Dokumente ergänzen, Methode nicht ändern
Processing/With provider	An den Anbieter gesendet	Warten; TXID wird für Krypto angezeigt
Paid/Completed	An Empfänger gesendet	Suche nach Einschreibung bei Bank/E-Wallet/Explorer
Dekliniert/abgelehnt	Betreiber hat abgesagt	Ursache ansehen, korrigieren und wiederholen
Storniert/Storniert	Sie/der Betreiber haben storniert	Überprüfen Sie die Rückkehr zum Gleichgewicht

3) Basis-Audit in 10 Minuten (Checkliste)

+ Öffnen Sie die Historie im Kabinett und schließen Sie den Zeitraum ein (z.B. letzte 30/90 Tage).

+ Filtern Sie die Leads und notieren Sie die IDs, Beträge, Status.

+ Vergleichen Sie Einlagen und Refunds (Renditen auf die ursprüngliche Methode) nach Beträgen.

+ Überprüfen Sie die Registerkarte Boni: Gebühren, Abschreibungen, wagering.

+ Machen Sie CSV-Export - nützlich für das Gewölbe mit Bank/Geldbörse.

4) Abstimmung nach Methoden: Schritt für Schritt

A. E-wallet/PayPal

1. Öffnen Sie das Aktivitätsprotokoll, suchen Sie die eingehende Zeit/Betrag/ID.

2. Überprüfen Sie die Währung und mögliche interne Provision/Konvertierung.

3. Ob der Name/die E-Mail mit dem Profil des Casinos übereinstimmt (wichtig für closed-loop).

B. Karte/Bank

1. Laden Sie die Erklärung für den Zeitraum herunter. Finden Sie die Zeilen mit dem Casino Merchant/Payment Aggregator.

2. Überprüfen Sie das Datum der Verfügbarkeit der Mittel: manchmal „Paid“ im Casino = Gutschrift durch die Bank innerhalb des Tages.

3. Berücksichtigen Sie die Hinweise der Bank: Wechselkurs/Provision und MCC können den Betrag auf den Händen beeinflussen.

C. Kryptowährung

1. Suchen Sie in der Ausgabekarte nach TXID und Netzwerk (TRC-20/TON/SOL/L2/... - kritisch).

2. Öffnen Sie den Blockchain-Explorer, überprüfen Sie: Adresse des Empfängers, Betrag, Provision, Anzahl der Bestätigungen.

3. Wenn die Börsenadresse - überprüfen Sie MEMO/Tag (XRP/XLM/Börsen). Ohne ihn kann es keine Einschreibung geben.

5) Export und „Abstimmungsakt“ (Mini-Buchhaltung)

1. Casino Export: CSV/XLS pro Zeitraum.

2. Exporte von E-Wallet/Bank: für den gleichen Zeitraum und in der gleichen Währung, wenn möglich.

3. PivotTable (in jedem Editor):

Datum/Uhrzeit	Der Typ	Die Summe	Die Währung	Die Methode	Casino-ID	Anbieter-ID/TXID	Der Status	Die Kommission	Die Anmerkung
22. 10. 2025 14:10	Die Schlussfolgerung	500	USDT	TRC-20	123456	TXID… Paid	0	Einschreibung nach 12 Min
22. 10. 2025 15:03	Das Depositum	100	EUR	Die Karte	123120	… Completed	0	MCC 7995

4. Abschließende Prüfungen:

Stimmen Anzahl und Summe der Schlussfolgerungen zwischen den Systemen überein?
Sind Provisionen/Konvertierungen sichtbar?
Gibt es Zeilen ohne Paarbetrieb (z.B. „Paid“ im Casino, aber leer im Pott)?

6) Typische Inkonsistenzen und schnelle Lösungen

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun
Im Casino bezahlen, aber die Bank ist leer	Interbank ohne Instant-Rails	Warten Sie bis zum Ende des Betriebstages; Klärung mit der Bank
Es gibt TXID, keine Einschreibung an der Börse	Falsches Netzwerk oder MEMO/Tag vergessen	Check in Explorer/Exchange Support
Betrag „weniger“ beim Empfänger	Umstellung/Provision des Anbieters	Überprüfen Sie Währung, Tarif; Methode ohne Konvertierung auswählen
Keine Operation in der Casino-Geschichte	Filter/Zeitraum/Stornierung	Filter entfernen, Zeitraum verlängern, „Abgebrochen“ prüfen
Doppelte Einzahlung	Vorautorisierung/Hold	Überprüfen Sie die Abschreibung vs hold; In der Regel „bricht“ die zweite Reihe zusammen

7) Boni, Provisionen, Stornierungen - wo es sichtbar ist

Boni/Versand: separate Registerkarte „Boni“ - Gebühr, Abschreibung, Einschränkungen (max bet/erlaubte Spiele).

Gebühren: im Casino - in der Zeile der Operation oder Spalte fee; beim Anbieter - in seinem Magazin.

Stornierungen/Umkehrungen: Status Canceled/Refunded + Gegeneintrag „Return to Balance“.

8) Wie man eine klärende Entschlüsselung anfordert (fertiger Text)

💡 "Hallo! Sie benötigen eine Entschlüsselung nach Zeitraum [Datum]: alle Einzahlungen/Abhebungen/Boni/Provisionen. Für den Antrag ID # 123456 sehe ich keine Gutschrift bei der Bank. Bitte geben Sie an: 1) Anbieter/Kanal, 2) genaue Sendezeit, 3) externe ID/TXID, 4) Kommentar zu Gebühren/Konvertierung"

9) Sicherheit: wie man überprüft und nicht extra „glänzt“

Gehen Sie in Ihr Büro und E-Wallet ohne VPN (um keine unnötigen Betrugsbekämpfungsprüfungen zu fangen).

Speichern Sie den Export lokal und verschlüsseln Sie die Archive.

Für die Korrespondenz mit der Unterstützung gelten ID/TXID/Skins, aber nicht weiterleiten die vollständigen Daten der Karte.

10) Automatisierung: um nicht jedes Mal mit den Händen zu graben

Einmal im Monat exportieren Sie CSV aus dem Casino und E-Wallet/Bank.

Führen Sie eine einfache Pivot-Tabelle (siehe Vorlage oben).

Markieren Sie die Zeilen mit Farbe: Einzahlungen, Abhebungen, Boni, Provisionen, Stornierungen.

Bewahren Sie das KYC/SoF-Dokumentenpaket für den Fall einer Anfrage auf (beschleunigt die Analyse).

11) Mini-FAQ

Ich habe eine Ausgabe angefordert, in der Geschichte von „Processing“ ist es schon eine Stunde her - ist das normal?

Ja für Karten/Teile von Anbietern; für E-Wallet/Instances - in der Regel schneller. Wenn Sie die obere Grenze des typisierten Fensters überschritten haben - schreiben Sie zur Unterstützung mit ID.

Wie kann man verstehen, wo man „feststeckt“ - im Casino, beim Anbieter oder beim Empfänger?

Schauen Sie sich die Kette von Status und IDs an: Paid + keine Gutschrift → häufiger Bank/Wallet; Es gibt keine TXID → noch beim Anbieter/Betreiber.

Kann ich eine gelöschte Geschichte wiederherstellen?

In der Regel ja: Bitten Sie die Unterstützung, nach Zeitraum zu entladen.

Die Geschichte zeigt „refund“, aber das Geld ist nicht auf der Karte.

Refund geht auf den Schienen der Einzahlung - überprüfen Sie die Abrechnung für 1-3 Tage, die Zeilen können anders genannt werden (reversal/Anpassung).

12) Ergebnisse

Die Überprüfung der Historie erfolgt in drei Schritten:

1. Nehmen Sie die vollständigen Daten aus dem Schrank (ID, Status, Export).

2. Überprüfen Sie mit dem Protokoll der Methode (E-Wallet/Bank/Explorer) - Währung, Gebühren, IDs.

3. Unstimmigkeiten erfassen und beim Provider Support/Channel/External ID/TXID anfragen.

Halten Sie eine Gewölbevorlage, speichern Sie den Export und überprüfen Sie die Währung/das Netzwerk/die Details - dann werden alle Streitigkeiten schnell gelöst, und Sie wissen genau, wo und wann Ihr Geld vergangen ist.