Νομιμότητα των offline καζίνο (Κόστα Ρίκα)

Συνοπτικό συμπέρασμα

Στην Κόστα Ρίκα, τα offline καζίνο επιτρέπονται και λειτουργούν νόμιμα, κυρίως ως μικρά δωμάτια ξενοδοχείων. Ο κανονισμός είναι αποκεντρωμένος: αντί για έναν "νόμο για τα καζίνο", υπάρχει ένα σύνολο γενικών κανόνων - δημοτικές άδειες για εμπορικές δραστηριότητες και πρότυπα ψυχαγωγίας, υγειονομικής και πυρασφάλειας, εργατική και φορολογική νομοθεσία, καθώς και απαιτήσεις για AML/CFT για τα καζίνο ως "υπόχρεες οντότητες. "Για τους επισκέπτες, οι βασικές αρχές είναι απλές: 18 +, έλεγχος ενός εγγράφου σε αμφιβολία, διαφανείς κανόνες για τα παιχνίδια και τις πληρωμές.

Πώς λειτουργεί το νομικό πλαίσιο

1) Ανεκτικό κύκλωμα

Δημοτικές άδειες. Τα καζίνο λαμβάνουν τοπικές πατέντες/επαγγελματικές άδειες και υπηρεσίες ψυχαγωγίας (συχνά ως αίθουσα παιχνιδιών ξενοδοχείων). Οι δήμοι καθορίζουν επίσης τις βασικές συνθήκες εργασίας (ώρες, θόρυβος, εξωτερική διαφήμιση επί τόπου).

Τομεακές ευθυγραμμίσεις. Υποχρεωτική συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας (έλεγχος του Υπουργείου Υγείας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)· συμβάσεις και ωράρια εργασίας - βάσει του εργατικού δικαίου· Ταμεία και λογιστική - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών/Φορολογίας.

Μορφή ξενοδοχείου. Ιστορικά, οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι ενσωματωμένες σε ξενοδοχεία (Σαν Χοσέ και θέρετρα): αυτό μειώνει τον κίνδυνο και διευκολύνει τον έλεγχο της ροής των επισκεπτών.

2) Τι επιτρέπεται στο πάτωμα

Πίνακες: Ευρωπαϊκή ρουλέτα, blackjack, πόκερ (μετρητά/τουρνουά) - σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της αίθουσας.

Κουλοχέρηδες (κουλοχέρηδες) και βιντεοπαιχνίδια. Όλα τα σύνολα υπόκεινται σε απογραφή και συντήρηση.

Μετρητά και νόμισμα. Οι υπολογισμοί είναι συνήθως σε CRC ή USD (εάν το αντικείμενο λειτουργεί με αλλοδαπούς)· τα μαθήματα και οι προμήθειες δημοσιοποιούνται.

3) Ηλικία και πρόσβαση

Το 18 + είναι βιομηχανικό πρότυπο. Το προσωπικό υποχρεούται να αρνείται σε ανηλίκους και άτομα χωρίς έγγραφο, εάν υπάρχουν αμφιβολίες.

Κώδικας ενδυμασίας και είσοδος. Ιδρύεται από το ίδιο το ίδρυμα, οι κανόνες είναι ορατοί στην εισαγωγή.

Φόροι, υποβολή εκθέσεων και συμμόρφωση

Φόροι

Τα καζίνα είναι κοινοί φορολογούμενοι: φόρος εισοδήματος εταιρειών, φόρος ΦΠΑ/υπηρεσία (κατά περίπτωση), τοπικά τέλη/διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς τον δήμο.

Πρόσθετα τέλη αδειοδότησης/διοικητικά τέλη χρεώνονται για το δικαίωμα διεξαγωγής ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (το μέγεθός τους εξαρτάται από τον δήμο και την κατηγορία επιχειρήσεων).

AML/CFT

Τα καζίνα αναφέρονται σε «υπόχρεους φορείς»:

KYC για μεγάλες συναλλαγές/πληρωμές και για ύποπτες συναλλαγές·
παρακολούθηση και καταγραφή των πράξεων που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια·
εκπαίδευση προσωπικού, αποθήκευση αρχείων και παρακολούθηση βίντεο·
υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές για ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η μη συμμόρφωση απειλεί πρόστιμα, αναστολή εργασιών και πρόσθετους φορολογικούς ελέγχους.

Διαφήμιση, υπευθυνότητα και προστασία των καταναλωτών

Η διαφήμιση και το promo θα πρέπει να είναι μέτρια, χωρίς υποσχέσεις για «εύκολο χρήμα», με 18 +. Οι εξωτερικές πινακίδες/φωτεινές πινακίδες είναι σύμφωνες με τον δήμο/τη διοίκηση κτιρίων.

Υπεύθυνο παιχνίδι. Εξετάζεται ένας καλός τόνος: ορατές προειδοποιήσεις 18 +, κάρτες πληροφοριών κινδύνου, αυτοσυγκράτηση/αυτοαποκλεισμός κατόπιν αιτήματος, δημοσίευση πινάκων/ελάχιστων/κανόνων πληρωμής, σαφής SLA για ταμεία (προθεσμίες και έγγραφα).

Κάπνισμα και θόρυβος. Υπάρχουν εθνικοί κανόνες που απαγορεύουν το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους και περιορισμούς θορύβου - επιβάλλονται πρόστιμα για παραβιάσεις.

Τι ελέγχουν οι επιθεωρητές (πρακτική)

Έγκυρα δημοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έσοδα για τέλη.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς υγιεινής/πυρκαγιάς και διαθεσιμότητα εξόδων κινδύνου.

Πειθαρχία σε μετρητά, περιοδικά πράξεων, ορθότητα των ελέγχων.

Διαδικασίες KYC/AML: κατώφλια, κατάρτιση προσωπικού, αποθήκευση βίντεο.

Σήμανση των κανόνων: έλεγχος της ηλικίας, ελάχιστα επίπεδα/μέγιστα επίπεδα, κανόνες για τις πληρωμές και καταγγελίες.

Κίνδυνοι και ευθύνες

Εργασία χωρίς δημοτική άδεια, μη συμμόρφωση με τις ώρες, τους περιορισμούς θορύβου και τα υγειονομικά πρότυπα - πρόστιμα και κλείσιμο.

Αγνοώντας τις διαδικασίες AML - μεγάλα πρόστιμα και διαδικασίες παρεμπόδισης.

Παραβιάσεις εργατικών/φορολογικών νόμων - πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις.

Καταγγελίες καταναλωτών (καθυστερημένες πληρωμές, αδιαφανή μπόνους) - συνταγές από εποπτικές αρχές και προστασία των καταναλωτών.

Για ιδιοκτήτη/ξενοδοχείο: Κατάλογος ελέγχου έναρξης

1. Νομική οντότητα και διεύθυνση → δημοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (εμπόριο + ψυχαγωγία).

2. Σχεδιασμός αίθουσας → συντονισμός με πυροσβέστες/αποχέτευση. κάμερες, ασφαλή, σχέδια εκκένωσης.

3. Πολιτικές και κανονισμοί: κανόνες για τα παιχνίδια, το box office, τις πληρωμές, τις καταγγελίες· οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους ένα βιβλίο καταγγελιών.

4. Δέσμη AML/KYC: κατώτατα όρια, έντυπα, κατάρτιση προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος, σχέδιο εσωτερικού ελέγχου.

5. ΥΕ και χρονοδιαγράμματα: συμβάσεις εργασίας, νυχτερινές βάρδιες, ανάπαυση και κατάρτιση εμπόρων/ταμιών.

6. Χρηματοδότηση/φόροι: ταμεία, φορολογική λογιστική, συμφωνία απόκτησης (εάν είναι απαραίτητο), συνεργασία με τα δολάρια ΗΠΑ (πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών).

7. Ανακοίνωση: 18 + πινακίδες, επιτραπέζιοι/ελάχιστοι μισθοί, πληρωμές SLA· δίγλωσσο υλικό (ES/EN) για τουριστικές περιοχές.

Για τον παίκτη: πώς να καταλάβετε ότι το καζίνο είναι «λευκό»

Στην είσοδο και στο ταμειακό μητρώο υπάρχουν άδειες και τρέχουσες άδειες/διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Μπορείτε να δείτε τους κανόνες των παιχνιδιών, τα ελάχιστα/μέγιστα, τη σειρά των πληρωμών και τα έγγραφα για μεγάλα ποσά.

Το προσωπικό αντιδρά με ηρεμία στο αίτημα να παρουσιαστεί το βιβλίο των καταγγελιών και των καταλόγων ελέγχου.

Όσον αφορά τις μεγάλες πληρωμές, η επαλήθευση ταυτότητας διενεργείται σωστά - αυτός είναι ο κανόνας, όχι η υποψία.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι νόμιμα τα χερσαία καζίνο στην Κόστα Ρίκα

Ναι, το έκανα. Πρόκειται για επιτρεπόμενη δραστηριότητα κατά την εκπλήρωση των δημοτικών, υγειονομικών και φορολογικών απαιτήσεων και απαιτήσεων ΚΝΕΠΔ.

Ηλικία εισόδου

18+. Το έγγραφο μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή.

Είναι δυνατόν να ανοίξει χωρίς ξενοδοχείο

Ίσως, αλλά πιο δύσκολο όσον αφορά τα νήματα και τις άδειες. ιστορικά, τα περισσότερα καζίνο λειτουργούν σε ξενοδοχεία όπου είναι ευκολότερο να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να παρέχουν υπηρεσίες.

Ποιος είναι ο «κύριος» ρυθμιστής

Δεν υπάρχει ενιαία «ρυθμιστική αρχή καζίνο». η εποπτεία αποτελείται από τον δήμο (διπλώματα ευρεσιτεχνίας/κανόνες του τόπου), το Υπουργείο Υγείας/Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ασφάλεια), το Υπουργείο Οικονομικών/φόρου (φόροι/λογιστική) και τις αρχές AML/TF (AML).

Τα offline καζίνο στην Κόστα Ρίκα είναι μια νόμιμη και κοινωνικά αποδεκτή μορφή της βραδινής αναψυχής, ειδικά στις πρωτεύουσες και τα θέρετρα. Για τις επιχειρήσεις, το κλειδί για τη βιώσιμη εργασία είναι τα δημοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η αυστηρή AML/KYC, οι διαφανείς κανόνες για τα παιχνίδια και τις πληρωμές, η φορολογία και η εργασιακή πειθαρχία. Για τους επισκέπτες - 18 +, έγγραφο, ορατοί κανόνες και εύλογες προσδοκίες. Η διαμόρφωση αυτή διατηρεί τη φήμη της χώρας ως φιλόξενης αγοράς και αγοράς υπηρεσιών για τα χερσαία καζίνο.