Ο ρόλος της Secretaría de Gobernación (SEGOB) στον έλεγχο

1) Συνοπτικά: Γιατί βρίσκεται εδώ η SEGOB

Στο Μεξικό, το ομοσπονδιακό κέντρο ελέγχει τα τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Αγώνων και Κληρώσεων του 1947, η γενική προσέγγιση είναι ότι τα παιχνίδια στοιχημάτων απαγορεύονται εκτός αν το επιτρέπει ειδικά η ομοσπονδία. Είναι η Secretaría de Gobernación (SEGOB) που είναι εξουσιοδοτημένη να επιτρέπει, να ρυθμίζει, να ελέγχει και να εποπτεύει.

2) Νομικό πλαίσιο: Νόμος 1947 και τι θέσπισε

Άρθρο 1: τα τυχερά παιχνίδια και τα παιχνίδια στοιχημάτων απαγορεύονται στη χώρα («όλα όσα δεν επιτρέπονται απαγορεύονται»).

Άρθρο 3-4: κανονιστική ρύθμιση, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία - αρμοδιότητα SEGOB· χωρίς την άδειά της, καμία αίθουσα ή πλατφόρμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ορίζεται ξεχωριστά ότι η Εθνική Λοταρία λειτουργεί σύμφωνα με τον δικό της κανόνα.

Αυτά τα πρότυπα εξακολουθούν να ορίζουν την κάθετη: «ομοσπονδιακή άδεια - τότε δραστηριότητα», και όχι αντίστροφα. Η αρχική δημοσίευση του νόμου είναι στο DOF 31. 12. 1947.

3) Ποιος ακριβώς ρυθμίζει: DGJS εντός της SEGOB

Η ρυθμιστική αρχή είναι η Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - εγκρίνει, ελέγχει, εποπτεύει, διεξάγει διαδικασίες και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα «παιχνιδιού». Αυτό αναφέρεται ρητά στις επίσημες σελίδες της DGJS.

Η DGJS διατηρεί τον Marco Juridico (επιλογή προτύπων), οδηγίες αδειοδότησης, ακόμα και ένα κέντρο υποστήριξης χρηστών (συμβουλές σχετικά με τις απαιτήσεις για τους αιτούντες και τα έγγραφα).

4) Κανονισμός του 2004: πώς «αναβιώθηκε» ο παλαιός νόμος

Η «σκελετική» κατασκευή του ίδιου του νόμου του 1947 έλαβε έναν πρακτικό πίνακα στο Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - στο έγγραφο περιγράφονται λεπτομερώς οι τύποι των επιτρεπόμενων μορφοτύπων, οι διαδικασίες έκδοσης και οι άδειες DGJS. Η τελευταία μεταρρύθμιση των κανονισμών είναι 16. 11. 2023.

Βασικά στοιχεία του κανονισμού:

Απομακρυσμένα κέντρα στοιχημάτων (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - μια αδειοδοτημένη μορφή αθλητικών/ανταγωνιστικών στοιχημάτων.
Αριθμητικοί χώροι έλξης (αναλογικοί των bingo/ηλεκτρονικών κληρώσεων).
Απαιτήσεις λογιστικής, υποβολής εκθέσεων, προώθησης και αλληλεπίδρασης με τη ρυθμιστική αρχή.

Χωριστό επιτόκιο: όλες οι συναλλαγές πρέπει να διενεργούνται σε τοπικό νόμισμα (ΜΧΝ). Το άρθρο 10 των κανονισμών επικαιροποιήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση του 2023.

5) Άδειες: τι, σε ποιον και πώς η ΓΔ JS

Η DGJS μπορεί να εκδίδει άδειες για παιχνίδια και κληρώσεις σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς, καθορίζοντας τους όρους για κάθε περίπτωση (μορφή, σημεία υποδοχής, υποβολή εκθέσεων, συμμόρφωση). Οι κανόνες και τα αποσπάσματα διατίθενται στο τμήμα Marco Juridico και στους συνοδευτικούς μεθοδικούς φακέλους SEGOB.

Σημαντικό: άδεια - ομοσπονδιακή, ατομική και υπό όρους· Η DGJS έχει το δικαίωμα να την τροποποιήσει ή να την τερματίσει για παραβιάσεις. Αυτή η φύση των αδειών επιβεβαιώνεται επίσης στο υλικό DOF/SCJN σχετικά με την ομοσπονδιακή αρμοδιότητα.

6) Εποπτεία, επιθεωρήσεις και κυρώσεις

Παρατηρητές και επαγρύπνηση της DGJS: προγραμματισμένες/απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις, παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους αδειοδότησης, επαλήθευση της διαφήμισης/προώθησης και των τρόπων πληρωμής. Για παραβάσεις - κυρώσεις μέχρι την αναστολή/ακύρωση αδειών και το κλείσιμο εγκαταστάσεων. Οι λειτουργίες ελέγχου καταγράφονται στα δημόσια έγγραφα SEGOB και DGJS.

7) Συντονισμός με τις χρηματοπιστωτικές και συναφείς ρυθμιστικές αρχές (AML/KYC)

Ο έλεγχος του τομέα των τυχερών παιχνιδιών βασίζεται επίσης στη χρηματοοικονομική συμμόρφωση:

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) υπό το Υπουργείο Οικονομικών (SHCP) - συντονίζει την πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εκδίδει υλικό εκτίμησης κινδύνων. Η DGJS αλληλεπιδρά με το UIF για ύποπτες συναλλαγές στον τομέα.
Η AML/CFT Act (PLD/FT) ορίζει βασικές διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών και παρακολούθησης συναλλαγών για ελεγχόμενες οντότητες.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει: η KYC, η υποβολή εκθέσεων, τα όρια και το οικονομικό αποτύπωμα είναι υποχρεωτικά και οι παραβιάσεις της ΚΝΕΠΔ μπορούν να οδηγήσουν ταυτόχρονα σε κυρώσεις από διάφορους φορείς.

8) Λοταρία Εθνική και εξαιρέσεις

Ιστορικά, η Lotería Nacional έχει μια νομική βάση. Το 2020, το Pronósticos ενσωματώθηκε στο Λοταρία (η δομή και το όνομα άλλαξαν), το οποίο κατοχυρώνεται στο DOF. Ταυτόχρονα, ο γενικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ομοσπονδίας, και η εξαίρεση «λαχείο» ορίζεται ρητά στο νόμο του 1947.

9) Επιγραμμικές πτυχές: Τι είναι σημαντικό για τους παίκτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να γνωρίζουν

Το μεξικανικό μοντέλο δεν δημιουργεί μια «ελεύθερη» επιγραμμική αγορά: οποιαδήποτε επιγραμμική ή απομακρυσμένη μορφή υπόκειται σε άδειες DGJS (για παράδειγμα, μέσω της CAR) και πρέπει να λειτουργεί σε MXN, με γεωγραφικούς περιορισμούς και περιορισμούς ταυτοποίησης. Μπορείτε να ελέγξετε το πλαίσιο και τις απαιτήσεις στις σελίδες DGJS/SEGOB (κανόνες, κανονισμοί, συχνές ερωτήσεις).

10) Κατάλογος ελέγχου για τον φορέα εκμετάλλευσης (πρακτική)

1. Νομική βάση: μελέτη του νόμου του 1947 και των κανονισμών (η τελευταία μεταρρύθμιση - 16. 11. 2023).

2. Τύπος άδειας: καθορισμός του μορφότυπου (π.χ. CAR ή αίθουσα σχεδίασης) και συλλογή ενός πακέτου εγγράφων σύμφωνα με τους καταλόγους της ΓΔ JS.

3. Νόμισμα και Χρηματοοικονομικά: Συναλλαγές σε MXN, σύσταση KYC/AML σύμφωνα με τις απαιτήσεις PLD/FT και UIF/SEGOB.

4. Εποπτεία και υποβολή εκθέσεων: ετοιμότητα για επιθεωρήσεις, υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους όρους αδειοδότησης, έγκριση προαγωγών.

5. Επικοινωνία με τη ρυθμιστική αρχή: χρήση του κέντρου υποστήριξης χρηστών της DGJS και των επίσημων διαύλων.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Ποιος στο Μεξικό «δίνει άδεια» για παιχνίδια και στοιχήματα

Federal SEGOB μέσω DGJS. Χωρίς την άδειά του, ένα καζίνο, αίθουσα λοταρίας ή απομακρυσμένο κέντρο στοιχημάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Τι είναι το CAR

Πρόκειται για το Centro de Apuestas Remotas, ένα αδειοδοτημένο μορφότυπο στοιχημάτων που περιγράφεται στους κανονισμούς.

Σε ποιο νόμισμα τοποθετούνται οι συναλλαγές

Σύμφωνα με το άρθρο 10 των κανονισμών - στο μεξικάνικο πέσος (MXN); ο κανόνας επικαιροποιήθηκε το 2023.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την AML/χρηματοοικονομική παρακολούθηση

Το UIF (SHCP) συντονίζει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες· Η DGJS αλληλεπιδρά με τα UIF στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Ο ρόλος της SEGOB είναι ένα ενιαίο ομοσπονδιακό σημείο άδειας και ελέγχου των τυχερών παιχνιδιών: να εκδίδει άδεια, να θέτει όρους, να ελέγχει, να τιμωρεί για παραβιάσεις. Το πρακτικό «λειτουργικό σύστημα» βασίζεται στους κανονισμούς του 2004 (με επικαιροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων 16. 11. 2023) και εκτελείται μέσω DGJS. Προσθέστε την οικονομική συμμόρφωση (UIF/PLD), εξαιρέσεις για την Εθνική Λοταρία, και μπορείτε να πάρετε την πλήρη εικόνα: στο Μεξικό, τα τυχερά παιχνίδια είναι δυνατά μόνο στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής άδειας και αυστηρών διαδικασιών εποπτείας.