Offline Casino - Νικαράγουα (δεξιά)

Άρθρο 2 παράγραφος 1

1) Καθεστώς: τα καζίνο εκτός διαδικτύου στη Νικαράγουα είναι νόμιμα κατόπιν αδείας

Το νομικό πλαίσιο καθορίζεται από ειδικό νόμο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των καζίνο και των αιθουσών τυχερών παιχνιδιών (συχνά αναφέρεται ως Ley No. 766, με μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις) και τους κανονισμούς του - διάταγμα αριθ. 06-2015. Οι πράξεις αυτές θεσπίζουν τη διαδικασία αδειοδότησης χώρων, τεχνικών και οργανωτικών απαιτήσεων, ελέγχων και κυρώσεων.

2) Ποιος ρυθμίζει: MHCP και Γραφείο Καζίνο

Μετά τις μεταρρυθμίσεις του 2014, οι λειτουργίες εποπτείας του κλάδου μεταβιβάστηκαν από την αρχή τουρισμού στο Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Ο κανονισμός ορίζει άμεσα το Γραφείο Καζίνο και Αίθουσες Τυχερών Παιχνιδιών στο πλαίσιο του MHCP ως «αρχή για την εφαρμογή του νόμου»: εξετάζει αιτήσεις, εκδίδει/επεκτείνει άδειες, επιθεωρεί χώρους και δρομολογεί μέτρα επιρροής.

3) Πώς να αποκτήσετε δικαίωμα στην εργασία: άδεια και βασικές απαιτήσεις

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκρίνει η ρυθμιστική αρχή (αίτηση, έγγραφα σχετικά με τον ιδιοκτήτη, σχέδιο τοποθεσίας, εξοπλισμός, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.). Οι πηγές αναφέρουν έναν τυπικό κατάλογο απαιτήσεων στους κανονισμούς για τις άδειες.

Τάξεις καζίνο. Στους καταλόγους της βιομηχανίας που βασίζονται σε πρότυπα, διακρίνονται οι κατηγορίες των αιθουσών: για παράδειγμα, για την κατηγορία Α - τουλάχιστον ~ 71 slots και 3 πίνακες. Κλάση B - 25-70 slots κ.λπ. Μια συγκεκριμένη κατηγορία επηρεάζει το πεδίο εφαρμογής και το σύνολο των παιχνιδιών. (Έλεγχος MHCP για επικαιροποιημένη αναθεώρηση κατά την υποβολή.)

Τεχνικοί και οργανωτικοί όροι (σύμφωνα με τους κανονισμούς): συμμόρφωση των εγκαταστάσεων, λογιστική καταγραφή των συναλλαγών σε μετρητά, πιστοποιημένος εξοπλισμός, αποθήκευση κορμών/κορμών, ετοιμότητα για επιθεωρήσεις.

4) Πρόσβαση στην ηλικία, διαφήμιση και υπευθυνότητα

Ηλικία: πρόσβαση σε αίθουσες - μόνο ενήλικες· ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ελέγχει τα έγγραφα και να εμποδίζει την εισδοχή ανηλίκων. Οι απαιτήσεις αυτές κατοχυρώνονται από το νόμο και υποστηρίζονται από κυρώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς.

Διαφήμιση και πινακίδες: υπάρχουν κανόνες μετριοπάθειας και προειδοποιήσεων, απαγόρευση της ανάμειξης μικρών εικόνων· η παραβίαση μπορεί να συνεπάγεται αναστολή των δραστηριοτήτων έως την εξάλειψή τους.

Υπεύθυνη δράση: οι φορείς εκμετάλλευσης εφαρμόζουν βασικά μέτρα (αφίσες σχετικά με τους κινδύνους, διαδικασίες αυτοσυγκράτησης/αυτοαποκλεισμού), τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τις επιθεωρήσεις.

5) AML/KYC: καζίνο - θέματα χρηματοοικονομικής παρακολούθησης

Ο νόμος της Νικαράγουας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Ley No. 977, όπως τροποποιήθηκε το 2024) κατατάσσει τα καζίνα ως υποχρεωτικά αντικείμενα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ταυτοποίηση του πελάτη (KYC), παρακολούθηση των συναλλαγών, αποθήκευση εγγράφων και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στην Unidad de Análisis Financiero (UAF).

6) Επιθεωρήσεις και κυρώσεις

Η MHCP (μέσω του Γραφείου Καζίνο) διενεργεί προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις: συμμόρφωση με τον εξοπλισμό, πειθαρχία σε μετρητά, διαδικασίες ασφαλείας και διαδικασίες ΚΕΠΠΑ. Με βάση τα αποτελέσματα, εφαρμόζονται συνταγές, πρόστιμα, αναστολή ή ανάκληση της άδειας - ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβιάσεων.

7) Συχνές ερωτήσεις

Οι επιγραμμικές λειτουργίες χωρίς «φυσική» είναι δυνατές

Η νομική πρακτική στη χώρα αντιμετωπίζει τις διαδικτυακές δραστηριότητες ως παράγωγα της άδειας εκτός σύνδεσης (συχνά με αναφορά σε αντικείμενο κατηγορίας «Α»). Τελική διερμηνεία - για MHCP· να ζητήσει επίσημη διευκρίνιση πριν από την έναρξη του έργου.

Ποια είναι η «έσχατη λύση» σε μια διαμάχη με τη ρυθμιστική αρχή

Ο ίδιος ο νόμος θεσπίζει το Συμβούλιο Ελέγχου Καζίνο και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο για να χρησιμεύσει ως δευτεροβάθμια προσφυγή σε θέματα του κλάδου.

8) Κατάλογος ελέγχου για τον επενδυτή/διαχειριστή καζίνο εκτός σύνδεσης

1. Διερεύνηση του Ley No. 766 (με μεταρρυθμίσεις) και του διατάγματος αριθ. 06-2015, επαλήθευση των σημερινών εντύπων και διαδικασιών με το MHCP.

2. Προσδιορίστε την τάξη της μελλοντικής αίθουσας (A/B/...) και τη συμμόρφωση με την ελάχιστη χωρητικότητα.

3. Ενσωμάτωση της πολιτικής KYC/AML στον Ley 977 (υπεύθυνος υπάλληλος, κατώτατα όρια, καταγραφές, STR/SAR στην UAF).

4. Θέσπιση διαδικασιών για την υπεύθυνη αναπαραγωγή και τον έλεγχο της ηλικίας· εγκρίνει τους κανονισμούς διαφήμισης/σήμανσης.

5. Προετοιμάζεται ο χώρος και ο τεχνικός φάκελος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών. υποβάλλονται σε έλεγχο πριν από την επιθεώρηση.

Το έργο των offline καζίνο στη Νικαράγουα είναι νόμιμο και βασίζεται στο σύνδεσμο «Νόμος αριθ. 766 + Κανονισμός (Διάταγμα αριθ. 06-2015)» υπό την επιχειρησιακή εποπτεία της MHCP. Η επιτυχής είσοδος και η σταθερή λειτουργία εξαρτώνται από την ορθή εκκαθάριση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δωματίου και εξοπλισμού, την KYC/AML στον Ley 977, τον έλεγχο της διαφήμισης και την ετοιμότητα για επιθεωρήσεις. Αυτό το μοντέλο καθιστά την αγορά προβλέψιμη για τους υπεύθυνους φορείς και κατανοητή για το κράτος.