Άδειες JCJ Online (Παναμάς)

Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στον Παναμά: χαρακτηριστικά αδειοδότησης

Νομική βάση: τι είναι νόμιμο και τι υποστηρίζεται από το καθεστώς

Τα online τυχερά παιχνίδια στον Παναμά επιτρέπονται με τοπική άδεια από την Junta de Control de Juegos (JCJ) - ρυθμιστική αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (MEF). Το βασικό πλαίσιο ορίζεται από το Decreto Ley No 2 του 10. 02. 1998 (Gaceta Oficial No 23.484), η οποία αναδιοργάνωσε την JCJ, την εξουσιοδότησε να ελέγχει, να χορηγεί άδειες και να επιβλέπει «τυχερά παιχνίδια και δραστηριότητες στοιχημάτων».

Μια ειδική λειτουργία για παιχνίδια εξ αποστάσεως εισήχθη Resolución No 65 από 25. 10. 2002 JCJ Plenum; στη Resolución No 11 από 06. 03. Αυτή η λειτουργία επιβεβαιώνεται και ενημερώνεται (κανονισμός «Juegos de Suerte y Azar a través de Internet»), η οποία κατοχυρώνεται στο επίσημο PDF των MEF και Gatsete.

Ποιος εκδίδει άδεια και πού να παρακολουθήσει τους κανόνες

Ο εξουσιοδοτημένος φορέας είναι η Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Η επίσημη σελίδα αναφέρει την εντολή, τις επαφές και τους συνδέσμους με το νομικό πλαίσιο. νέα και τροποποιημένα πρότυπα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Γάζας και στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τι καλύπτει η άδεια (δραστηριότητες)

Οι κανονισμοί του JCJ για τα τυχερά παιχνίδια εξ αποστάσεως ισχύουν για τη λειτουργία παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση μέσω ηλεκτρονικών/τηλεπικοινωνιακών συστημάτων: παιχνίδια καζίνο (RNG/πίνακες), bingo/keno, στοιχήματα και άλλες μορφές που απαριθμούνται άμεσα στις αποφάσεις και στα παραρτήματά τους. Η Resolución No 11/2020 αναφέρεται στην Resolución No 65/2002 ως βάση της τρέχουσας τάξης. Ο ειδικός «κατάλογος επιτρεπόμενων» και τεχνικών απαιτήσεων θα πρέπει να ελεγχθεί με την τρέχουσα έκδοση του ψηφίσματος για το 2020.

Πεδίο απαιτήσεων αιτούντων άδεια

1) Εταιρική και νομική καταλληλότητα

Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση στην JCJ με σειρά συστατικών και οικονομικών εγγράφων, γνωστοποίηση των δικαιούχων και πηγές κεφαλαίων. Η βάση είναι η εξουσία του JCJ να ρυθμίζει/εποπτεύει, όπως κατοχυρώνεται στο Decreto Ley N- 2/1998.

2) Τεχνική συμμόρφωση της πλατφόρμας

Ο κανονισμός για τις επιγραμμικές λειτουργίες θεσπίζει ένα πλαίσιο λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης/ελέγχου και της πρόσβασης των JCJ στα δεδομένα - όπως αντικατοπτρίζεται στο Resolución No 11/2020.

3) AML/KYC και ευθύνη

Το καθεστώς του Παναμά συνεπάγεται διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ταυτοποίηση των παικτών (KYC), καθώς και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού (για παράδειγμα, αυτοαποκλεισμός που υποστηρίζεται από το JCJ).

4) Υποβολή εκθέσεων και φορολογία

Οι κανονισμοί για το 2020 περιγράφουν τις ευθύνες υποβολής εκθέσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης εξ αποστάσεως σε JCJ και MEF (μηνιαία υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις βασικές μετρήσεις της δραστηριότητας και της χρηματοδότησης). Επιβεβαίωση - κείμενο Resolución No 11/2020 και δημοσιεύσεις σχετικά με την εξέλιξη του καθεστώτος κατά την περίοδο 2020-2021.

Διαδικασία στην πράξη: «από το σημείο Α στο σημείο Β»

1. Καταχώριση νομικής οντότητας στον Παναμά (εταιρική συμμόρφωση).

2. Αίτηση προς την JCJ: Εταιρεία, Δικαιούχος, Επιχειρηματικό Σχέδιο και Φάκελος Πλατφόρμας.

3. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (ορθός, τεχνικός έλεγχος, διαδικασίες ΚΕΠΔ).

4. Απόφαση του JCJ Plenum και δημοσίευση της πράξης στη Gatseta, εφόσον απαιτείται.

5. Εποπτευόμενη επιχείρηση: μηνιαία αναφορά, επιθεωρήσεις, επικαιροποιήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του JCJ.

Οι μηχανικοί δημιουργούνται από τις εξουσίες του JCJ Plenum για να «υπαγορεύουν, τροποποιούν και επικαιροποιούν» τους κανονισμούς για τα παιχνίδια που επιβεβαιώνονται στις επίσημες πράξεις 2020-2022.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: τι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη

Ο τρόπος αναπαραγωγής εξ αποστάσεως προβλέπει τακτικές πληρωμές και υποβολή εκθέσεων στην JCJ. οι λεπτομέρειες (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συντελεστών και των μεθοδολογιών) ελέγχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης με βάση την τρέχουσα έκδοση της Resolución No 11/2020 και τα σχετικά έγγραφα MEF/JCJ. Οι αξιολογήσεις προφίλ συνοψίζουν επίσης ότι το παρόν ψήφισμα καθορίζει το πλαίσιο για τις οικονομικές και τεχνικές ευθύνες των επιγραμμικών φορέων εκμετάλλευσης.

Εποπτεία και κυρώσεις

Το JCJ εξουσιοδοτείται να εκδίδει, να αναστέλλει και να ανακαλεί άδειες, να διενεργεί επιθεωρήσεις, να επιβάλλει κυρώσεις και να ενημερώνει τους νόμους. Η εντολή κατοχυρώνεται στο Decreto Ley No 2/1998 και εφαρμόζεται μέσω ψηφισμάτων της ολομέλειας (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που δημοσιεύονται στο Gatset).

Γιατί ο Παναμάς παραμένει μια βολική δικαιοδοσία για το iGaming

Η έγκαιρη νομιμοποίηση των επιγραμμικών παιχνιδιών (από το 2002) + επικαιροποίηση το 2020 δημιούργησε ένα προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον.

Ενιαία ρυθμιστική αρχή (JCJ) με σαφή εντολή και δημόσια δημοσίευση πράξεων.

Επίσημοι δίαυλοι και υπηρεσίες (για παράδειγμα, αυτοαποκλεισμός/υπεύθυνο παιχνίδι) που αυξάνουν τη φήμη και την ευκολία της αλληλεπίδρασης.

Κατάλογος αιτούντων άδεια (ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση)

Νομική οντότητα στον Παναμά· πλήρης δέσμη εταιρικών και χρηματοοικονομικών εγγράφων για την JCJ.

AML/KYC και πολιτικές υπεύθυνου παιχνιδιού· διορισμένοι υπεύθυνοι συμμόρφωσης.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα (καταγραφή, πρόσβαση ρυθμιστικού φορέα, προστασία δεδομένων, υποβολή εκθέσεων για μεταφορτώσεις).

Διαδικασίες υποβολής μηνιαίων εκθέσεων και ετοιμότητα για επιθεωρήσεις/κυρώσεις.

Ο Παναμάς προσφέρει ένα ώριμο και κατανοητό μοντέλο για την αδειοδότηση επιγραμμικών παιχνιδιών: Το Decreto Ley No 2/1998 εγκρίνει τις JCJ, Resolución Nl 65/2002 άνοιξε παιχνίδια εξ αποστάσεως και η Resolución No 11/2020 επικαιροποίησε και συστηματοποίησε τις απαιτήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης (νομική, τεχνική, AML και υποβολή εκθέσεων). Για την επιτυχή είσοδο στην αγορά, είναι απαραίτητο να εργαστούμε αυστηρά σύμφωνα με το κείμενο των τελευταίων δημοσιεύσεων των JCJ/MEF και Gaceta - εκεί καταγράφονται οι τρέχουσες συνθήκες και αλλαγές στο καθεστώς.